证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－013 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第二 次会议于2024年4月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年4月25日以 现场和视频相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董 事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并 追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-015）。 《公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

南京港股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002040 证券简称：南 京 港 四、商誉分摊情况 单位：元 南京港股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | | | | | | 日，经评估，港 | | | | | | | 口集装箱装卸业 | | | | | | | 务资产组预计未 | | | | | | | 来净现金流量的 | | | | | | | 现值为 | | 南京港龙潭集装 | | | 北方亚事评报字 | | 320,291.53 万 | | 箱有限公司港口 | 北方亚事资产评 | 王珊珊、张冉 | [2024]第 01-275 | 可回收金额 | 元，公允价值减 | | 集装箱装卸业务 | 估有限责任公司 | | 号 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－018 南京港股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《公司章程》相关规定，以 2023 年度实现的母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积金 12,603,549.97 元，扣除 2023 年支付 2022 年度对股 东的利润分配 32,845,719.30 元，2023 年末合并报表未分配利润为 972,356,755.65 元，母公司未分配利润为 717,880,544.62 元。 根据《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 490,694,690 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.02 元（含税），共计派发现金股利 50,050,858.38 元。本次分配不送红股、 不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公 司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.06%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 ...

关于南京港股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明 天衡专字(2024)00809 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码·动 关于南京港股份有限公司 2023 年度 财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告 的专项说明 天衡专字(2024)00809 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对南京港股份有限公司(以下简称"南京港公司或公司")2023年度 的财务报表进行了审计,并于2024年4月25日出具了报告号为天衡审字(2024)01253号的带 强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,我 们就有关事项说明如下: 一、强调事项的内容 (一) 涉及事项的具体情况 公司于2022年12月14日收到由盐城市盐都区人民法院送达的编号为(2022)苏0903民初 5875号以及〈2022〉苏0903民初5 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－015 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开的 第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二次会议，审议 通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体 情况公告如下： 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 一、追溯调整的原因 2022年12月12日，公司第七届董事会2022年第五次会议审议通过了 《关于收购南京港江北集装箱码头有限公司暨关联交易的议案》，公司以 自有资金收购控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称"南京港集团"） 持有的南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集"）100%的 股权。2023年3月13日，公司第七届董事会2023年第二次会议审议通过了 《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，并于2023年4月签署相关 协议。2023年4月30日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，江 北集成为公司全资子公司，财务核算纳入合并 ...

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度财务报表和内部 控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，现将公司董事会审 计与风险委员会对天衡履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2. 人员信息 2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数222人。 3. 业务信息 天衡2023年度业务收入总额61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。 天衡为9 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事杨雪） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨雪，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究 生。现为南京大学商学院营销与电子商务系教授、博士生导师，商学院质 量改进与认证办公室主任。于新加坡国立大学获得信息系统专业博士学位。 曾担任新加坡国立大学信息系统系的助教、讲师，香港城市大学高级研究 员，哈佛商学院、佐治亚大学商学院、佐治亚理工学院商学院访问学者。 主要研究方向包括数字经济与平台经济、大数据管理、移动商务与社会化 商务、信息系 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事徐志坚） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐志坚，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，博士 学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学- 康奈尔大学 EMBA 项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南 京大学商学院院长助理，南京大学工商管理系主任。 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，本人于 2016 年 3 月 30 日起担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职 资格，不存在 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事葛军） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，本人于 2023 年 10 月 30 日起担任公司第八届董事会独立董事。本人符合相关法律法规、规范 性文件关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所 备案审查。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2023 年度，本人对独立性情况 ...

南京港股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事马野青、葛军、杨雪的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事马野青、葛军、杨雪的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南京港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...