南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事耿成轩） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 日起担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格， 不存在影响独立性情形。公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了关于董事会换届的相关议案，本人于 2023 年 10 月 30 日起任期届满离任，不再担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 ...

对董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告 涉及事项专项说明的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简 称公司或本公司）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字(2024)01253 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号--非标准无保 留意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定的要求，公司董事会出具了《关于公司 2023 年度非标准无保留意见审 计报告涉及事项的的专项说明》。公司监事会就董事会出具的专项说明发 表如下意见： 我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报 告无异议；我们同意《董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层相 关工作的开展，采取切实有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利 影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 南京港股份有限公司监事会 吴建军 徐 捷 乔锦俊 南京港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 （本页无正 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－021 南京港股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第二次会议审议通过，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会。 本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的 有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 6. 股权登记日：2024年5月14日 7. 出席会议人员： （1）2024 年 5 月 14 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏2 内部控制审计报告 南京港股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00795 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00795 号 南京港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京港股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京港股份有限公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

会议情况 - 2024年4月25日南京港召开第二次独立董事专门会议，3人应到实到[1] 议案表决 - 独立董事同意将关联交易协议议案提交董事会审议，3票同意[1][2] - 独立董事同意聘任周志忠为副总经理，3票同意[3]

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－016 南京港股份有限公司 根据公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集 公司"）、南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集公司"） 单位：万元 项目 类型 数量（项） 总投资额 2024 年计划投 资 股权投资 2024 年新增项目 1 70,000.00 70,000.00 固定资产投资 以前年度结转续建项目 10 27,503.00 25,256.79 2024 年新增项目 29 37,864.00 37,864.00 合计 40 135,367.00 133,120.79 经营发展战略的需要，结合实际经营情况及 2024 年重点项目投资情况， 公司及龙集公司、江北集公司 2024 年度投资计划共计投资项目 40 项，其 中股权投资 1 项、固定资产投资 39 项，总投资额预计 135,367.00 万元， 2024 年计划投资 133,120.79 万元。 （一）股权投资 2024 年股权投资计划新增项目 1 项，投资总额预计 7 亿元，2024 年 计划投资 7 亿元，具体情况如下所示： 单位：万元 关于 2024 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事马野青） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马野青，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，经济学博士。南京 大学国际经济贸易系教授、博士生导师，南京大学商学院党委委员，南京 大学经济学院副院长兼商学院研究生教学培养办公室主任，南京大学第十 一届学位委员会委员，江苏省经济学类研究生教育指导委员会副主任委员， 南京大学世界经济研究中心主任，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人， 南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学"一带一路"研究院首席专 家，中 ...

2. 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意 见审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况， 我们对审计报告无异议。 3. 我们同意《董事会关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》，将持续关注并监督公司董事会和管理层落实具体 措施，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于公司 2023 年度非 标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的独立意见》之签章页） 南京港股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项 专项说明的独立意见 马野青 葛 军 杨 雪 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计 报告，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《董事会关于公司 2023 年 度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—— 非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定，发表以下独立意见： 独立董 ...

关联交易数据 - 未来三年接受关联方提供劳务预计金额2024 - 2026年分别为260万、280万、300万元，上年发生额210.76万元[5] - 未来三年向关联人提供劳务预计金额2024 - 2026年分别为3125万、3375万、3625万元，上年发生额2240.72万元[5] - 未来三年关联交易预计总金额2024 - 2026年分别为3385万、3655万、3925万元，上年发生额2451.48万元[5] - 上一年度接受关联人提供劳务实际发生额1739.63万元，预计金额1407万元[7] - 上一年度向关联人提供劳务实际发生额12354.70万元，预计金额12844.43万元[8] - 上一年度关联交易实际发生总额14094.33万元，预计总额14251.43万元[8] 上一年度部分关联业务差异 - 南京港集团水上交通服务费实际发生23.58万元，预计60万元，差异 -60.70%[6] - 南京港集团使用锚地维护费实际发生56.60万元，预计40万元，差异41.50%[6] - 南京中理外轮理货有限公司理货业务实际发生359.38万元，预计200万元，差异79.69%[6] - 江苏省港口集团信息技术有限公司信息系统维护实际发生987.99万元，预计800万元，差异23.50%[6] 股权结构 - 截止2023年12月31日，南京港集团持有公司56.62％的股权，是控股股东[10] - 省港口集团持有南京港集团55%股权，间接控制公司56.62%股权[11] 子公司业绩 - 江北港务总资产71884.05万元，净资产6641.77万元，营收619.52万元，净利润 -2279.78万元[12] - 苏港航运总资产466050.09万元，净资产293889.35万元，营收213888.95万元，净利润18647.89万元[12] - 达海航运总资产9946.76万元，净资产4791.93万元，营收20895.66万元，净利润30.12万元[12] - 二公司总资产5210.98万元，净资产4093.21万元，营收1662.19万元，净利润475.59万元[12] 关联交易评价 - 公司与关联方交易价格遵循公平、合理、公允原则，依市场价格协商确定[13] - 公司与关联方日常关联交易符合生产经营和发展需要，有积极影响[14] - 独立董事认为关联交易决策程序合规，定价公允，未损害利益，同意该事项[15][16] - 监事会认为关联交易决策程序合规，定价公允，未损害利益，同意该事项[17]

南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于第八届董事会 2024 年第二次会议相关事项的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理委 员会对拟提交公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议的相关议案进行 了认真审查，发表审查意见如下： 能否实现取决于内外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素。 我们一致同意公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告，并将 该事项提请公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议。 三、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审查意见 经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效执行，《公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况和有效性，公司财 务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。我们一致同意将《公司 2023 年度内 ...