南京港股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事马野青、葛军、杨雪的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事马野青、葛军、杨雪的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南京港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-019 南京港股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外担保情况概述 南京港股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024年4 月25日召开的第八届董事会2024年第二次会议、第八届监事会2024年第二 次会议审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议 案》，公司拟为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司（以下简称"中 化扬州"）按40%的持股比例对其提供担保。 因中化扬州安全环保和资产改造投入的需要，为保障其持续经营现金 流，中化扬州向中化集团提出内部贷款申请，但需按要求提供股东方担保。 公司持有中化扬州40%的股权，为提升中化扬州的盈利能力，保障资金需 求，公司拟按40%的持股比例对其继续提供不超过人民币4,900万元的担保， 担保期限为5年。 本公司董事任腊根为中化扬州董事，在董事会审议该事项时公司关联 董事任腊根回避了表决，符合相关规定。 二、被担保方的基本情况 企业名称：中化扬州石化码头仓储有限公司 类型：有限责任 ...

南京港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金往来方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方 及其附属企 业 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 初往来资 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 末 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－009 南京港股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8 月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效 控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京港 龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型理 财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效 期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2023年8月24日和2023年9 月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份 有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编 号：2023-051）、《南京港股份有限公司2023年第三次临时股东大会决 ...

南京港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以通 讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 马野青 葛 军 杨 雪 公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"） 因 1 台双箱岸桥购置项目、龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈恢复工程分 别与南京港机重工制造有限公司、南京港港务工程有限公司形成关联交易。 该等关联交易通过公开招标方式形成。 龙集公司 1 台双箱岸桥购置项目、龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈 恢复工程均因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平 公允，招标结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会 2024 年第一次会议 审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （本页无正文，为《 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024-008 南京港股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月12日召开的 第八届董事会2024年第一次会议、第八届监事会2024年第一次会议，审议 通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司控股子公司南京港 龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）因1台双箱岸桥购置项目、 龙潭港区段长江主江堤防洪封闭圈恢复工程分别与南京港机重工制造有 限公司（以下简称"港机重工"）、南京港港务工程有限公司（以下简称 "港务工程公司"）形成关联交易，该等关联交易通过公开招标方式形成， 具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易项目 1. 南京港龙潭集装箱1台双箱岸桥购置项目 龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对南京港龙潭集装 箱1台双箱岸桥购置项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法 规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按 程序办理。经履 ...

1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联 交易的公告》（公告编号：2024-008） 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－006 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第一 次会议于2024年3月1日以电子邮件等形式发出通知，于2024年3月12日以 通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、 0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件目录 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八 届董事会 2024 年第一次会议决议》； 2.《南京港股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见》。 特 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－007 南京港股份有限公司 第八届监事会2024年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 经审查，监事会认为：该等关联交易通过公开招标方式形成，交易价 格公平、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意 该等关联交易事项。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联 交易的公告》（公告编号：2024-008） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第一 次会议于2024年3月1日以电子邮件等方式发出通知，于2024年3月12日以 通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 三、备查文件目录 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第八 届监事会20 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-002 南京港股份有限公司 近日，公司收到天衡出具的《关于质量控制复核人变更的告知函》， 现将有关情况公告如下： 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开的 第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议，以及 于2023年9月21日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 聘请2023年度审计机构的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡"）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机 构。具体详见公司于2023年8月24日、8月26日在《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限 公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-053）《南京 港股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的更正公告》（公告编号： 2023-055）。 一、质量控制复核人变更情况 天衡作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，原委派章能金 作为项目质量控制复核人。鉴于天衡内部人员发生工作调整，章能金 ...