南京港股份有限公司 独立董事候选人声明 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 马野青 ，作为 南京港股份有限公司 第 八 届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京港股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参 加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培 训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

南京港股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 葛军 ，作为 南京港股份有限公司 第 八 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京港股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参 加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培 训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码: 002040 证券简称: 南 京 港 南京港股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京港（集团）有限公司现就提名 马野青 为 南京港 股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任南京港股份有限公司 第 八 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京港股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－056 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（周四）14:00 3. 现场会议召开地点：南京市栖霞区龙潭大道 9 号集装箱大厦南京 港龙潭集装箱有限公司 12 楼会议室。 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 3 名，代表股份数 327,624,191 股，占公司股份总数的 66.7016%。其中出席本次股东大会现场会议的股 东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数为 327,604,671 股，占公司总 股本的 66.6976%；通过网络投票方式参加本次股 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－055 南京港股份有限公司 关于聘请2023年度审计机构的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月24日在《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《南 京港股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号： 2023-053）。为确保信息披露的准确性，对部分内容进行更正，具体情况 如下： 一、更正情况 3. 业务信息 天衡2022年度业务收入总额59,235.55万元，其中审计业务收入 53,832.61万元，证券业务收入15,911.85万元。 更正后： （一）机构信息 3. 业务信息 天衡2022年度业务收入总额59,235.55万元，审计业务收入53,832.61 万元，证券业务收入15,911.85万元，既是审计业务又是证券业务的收入 15,911.85万元。 二、其他说明 《南京港股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》"二、拟 聘请会计 ...

整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入438,110,285.01元，较上年同期调整后增长0.15%[11] - 归属于上市公司股东的净利润74,718,811.61元，较上年同期调整后减少8.02%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,585,909.37元，较上年同期调整后减少7.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额89,773,633.80元，较上年同期调整后减少29.08%[11] - 基本每股收益0.1532元/股，较上年同期调整后减少8.70%[11] - 稀释每股收益0.1532元/股，较上年同期调整后减少8.70%[11] - 加权平均净资产收益率2.43%，较上年同期调整后减少0.31%[11] - 本报告期末总资产4,760,737,725.28元，较上年度末调整后增长0.10%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,101,980,356.60元，较上年度末调整后增长2.05%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入438,110,285.01元，较上年同期增加0.15%；归属于上市公司股东的净利润74,718,800元，较上年同期减少8.02%[21] - 本报告期末公司总资产476,073.77万元，较2022年末增加0.10%；归属于上市公司股东的净资产310,198.04万元，较2022年末增加2.05%[21] - 营业成本238,332,930.51元，较上年同期增加3.47%；管理费用77,373,899.89元，较上年同期增加10.80%[27] - 财务费用6,885,079.15元，较上年同期减少41.16%；所得税费用26,371,454.53元，较上年同期减少11.53%[27] - 经营活动产生的现金流量净额89,773,633.80元，较上年同期减少29.08%；投资活动产生的现金流量净额 -66,403,313.22元，较上年同期增加49.63%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额 -42,003,703.42元，较上年同期增加71.26%；现金及现金等价物净增加额 -18,633,382.84元，较上年同期增加87.69%[27] - 公司港区营业收入438,110,285.01元，占比100%，同比增长0.15%[29] - 交通运输服务营业收入438,110,285.01元，营业成本238,332,930.51元，毛利率45.60%，营业收入同比增长0.15%，营业成本同比增长3.47%，毛利率同比减少1.75%[29] - 2023年上半年营业总收入438,110,285.01元，较2022年同期的437,463,339.51元增长0.15%[150] - 2023年上半年营业总成本338,804,862.30元，较2022年同期的324,545,401.14元增长4.39%[150] - 2023年上半年净利润90,950,771.76元，较2022年同期的98,384,582.14元下降7.56%[151] - 2023年6月30日负债合计1,021,661,274.86元，较年初的1,088,402,600.93元下降6.13%[148] - 2023年6月30日所有者权益合计3,739,076,450.42元，较年初的3,667,585,721.10元增长1.95%[148] - 2023年6月30日流动资产合计236,081,284.12元，较年初的251,922,215.21元下降6.28%[149] - 2023年6月30日非流动资产合计2,768,753,889.28元，较年初的2,723,778,869.63元增长1.65%[149] - 2023年6月30日流动负债合计124,651,955.48元，较年初的120,746,747.98元增长3.23%[149] - 2023年6月30日非流动负债合计56,124,176.14元，较年初的58,245,308.44元下降3.64%[150] - 2023年6月30日股本491,178,800.00元，较年初的483,966,800.00元增长1.49%[148][150] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为74,718,811.61元，2022年同期为81,229,709.41元[152] - 2023年上半年少数股东损益为16,231,960.15元，2022年同期为17,154,872.73元[152] - 2023年上半年综合收益总额为90,950,771.76元，2022年同期为98,384,582.14元[152] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1532元，2022年同期均为0.1678元[152] - 2023年上半年母公司营业收入为65,297,827.03元，2022年同期为105,504,943.44元[153] - 2023年上半年母公司营业利润为28,630,488.73元，2022年同期为41,943,088.44元[154] - 2023年上半年母公司净利润为27,446,170.10元，2022年同期为35,026,915.36元[154] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为89,773,633.80元，2022年同期为126,587,851.93元[155] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为156,298,548.98元，2022年同期为61,216,623.53元[155] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为448,986,759.70元，2022年同期为418,543,081.67元[155] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付现金7648.19万元，2022年同期为5304.01万元[156] - 2023年上半年投资支付现金1.4622亿元，2022年同期为1.4亿元[156] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.227亿元，2022年同期为1.9304亿元[156] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.6029亿元，2022年同期为2.9375亿元[156] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计3.0229亿元，2022年同期为4.399亿元[156] - 2023年上半年母公司销售商品等收到现金6467.71万元，2022年同期为1.0689亿元[156] - 2023年上半年母公司经营活动现金流出小计8567.59万元，2022年同期为9679.68万元[156] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1.671亿元，2022年同期为5466.41万元[156] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计1.7067亿元，2022年同期为1.5994亿元[157] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1863.34万元，2022年同期为 - 1.5139亿元[156] - 2023年上半年专项储备本期提取3697689.18元，本期使用5739386.94元[161] - 2023年上半年综合收益总额为27446170.10元[162] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为72120000.00元[163] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2464131.03元[163] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为37076092.45元[159] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为35236600.05元[159] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为35236600.05元[160] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为57149241.697元[160] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为2796709028.4元[162] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为2796709028.4元[162] - 2023年半年度综合收益总额为35,026,915.36元[167] - 2023年半年度利润分配金额为26,134,207.20元[167] - 2023年专项储备本期提取1,560,000元，本期使用828,611.52元[168] 业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年油品液化板块完成装卸自然吨739.14万吨，同比增加4.37%；集装箱板块完成集装箱箱量169.05万TEU，同比增加10.17%[20] - 液体化工业务每年约承接扬州化工园区生产企业96%的水路运输业务[17] - 化工产品装卸及服务收入106,669,882.86元，占比24.35%，同比增加2.81%；集装箱装卸及服务收入310,552,299.94元，占比70.88%，同比增加1.64%[28] - 租赁、转供电以及提供劳务收入19,155,315.37元，占比4.37%，同比减少24.47%；其他收入1,732,786.84元，占比0.40%，同比减少38.46%[28] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末189,903,008.56元，占总资产比例3.99%，上年末208,588,730.58元，占总资产比例4.39%，比重减少0.40%[30][31] - 应收账款本报告期末114,096,798.18元，占总资产比例2.40%，上年末94,188,093.67元，占总资产比例1.98%，比重增加0.42%[31] - 固定资产本报告期末2,211,461,051.57元，占总资产比例46.45%，上年末2,243,613,482.08元，占总资产比例47.17%，比重减少0.72%[34] 项目投资情况 - 报告期投资额79,374,550.36元，上年同期投资额80,268,319.91元，变动幅度-1.11%[39] - 码头改建工程累计实际投入6,312,5676.54元，项目进度24.60%[40] - 港区油气回收综合治理项目累计实际投入413,698.58元，项目进度57.92%[41] - 龙集锂电池堆场建设项目累计实际投入4,386,747.08元，项目进度49.69%[43] 子公司财务数据 - 龙集公司注册资本1544961.839元，总资产3323277.4649元，净资产2445325.76192元，营业收入300604770.28元，营业利润78936260.89元，净利润59371753.82元[52] - 惠洋码头注册资本30000000元，总资产60557796.73元，净资产56684236.56元，营业收入7370193.83元，营业利润4376062.18元，净利润3294438.98元[52] - 油港国际注册资本20000000元，总资产200672931.76元，净资产61264747.4元，营业收入97397475.74元，营业利润17310145.89元，净利润12998456.2元[52] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例67.69%，于2023年3月13日召开[59] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例67.69%，于2023年4月24日召开[59] - 2022年度股东大会投资者参与比例67.25%，于2023年5月22日召开[59] 公司治理变动 - 赵建华于2023年4月24日被选举为董事长，熊俊同日因工作调整离任董事长[60] 激励计划情况 - 2023年2月28日，江苏省国资委原则同意公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》[61] - 2023年3月13日，公司同意向71名激励对象授予72

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－037 出席本次说明会的人员有：公司总经理邓基柱先生、独立董事马 野青先生、总会计师兼董事会秘书干亚平先生。 南京港股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 29 日披露 了公司 2022 年年度报告及其摘要，为使广大投资者进一步详细了解 公司生产经营等情况，公司定于 2023 年 5 月 16 日（周二）15:00-17:00 举办 2022 年度业绩说明会。具体情况如下： 一、举办时间 2023 年 5 月 16 日（周二）15:00-17:00 二、举办方式 本次年度业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资 者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次 年度业绩说明会。 三、出席人员 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本次说明会将提前向 投资者征集问题，投资者可通过下列途径进行提问： 1. 中证路演中心（ ...

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为18,859.59万元，较上年同期减少4.38%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,489.93万元，较上年同期减少5.38%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,284.00万元，较上年同期减少5.86%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为496.96万元，较上年同期减少73.72%[9] - 报告期末公司总资产为471,041.35万元，较上年度末减少0.26%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为305,968.77万元，较上年末增加1.19%[7] - 营业收入为1.89亿元[13] - 归属于母公司所有者的净利润为3,489.93万元[13,14] - 资产总计为47.10亿元[13] - 负债总计为10.16亿元[13] - 所有者权益总计为36.95亿元[13,14] - 基本每股收益为0.0711元[14] - 公司持续经营净利润为4,211.72万元[14] 股东情况 - 公司前十大股东中,南京港(集团)有限公司持股比例为56.57%[10] - 公司前十大股东中,上海国际港务(集团)股份有限公司持股比例为10.13%[10] - 公司前十大无限售条件股东中,南京港(集团)有限公司持有27,785.51万股[10] - 公司前十大无限售条件股东中,上海国际港务(集团)股份有限公司持有4,974.96万股[10] 融资情况 - 公司新增长期借款9,200万元[13] - 公司新增租赁负债11,779.15万元[13] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为20,875万元[18] - 公司2023年第一季度吸收投资收到的现金为2,654.02万元[18] 现金流情况 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16,831.41万元[17] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为3.59万元[17] - 公司2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2,327.96万元[17] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6,620.78万元[17] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为8,323.21万元[17] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为1,608.16万元[17] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为1.1亿元[18] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为1,059.84万元[18] 研发情况 - 公司研发费用为457.99万元[14]

公司股权变更 - 2010年12月30日，公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司[7][8] - 2013年4月，市国资委将持有的公司控股股东南京港（集团）有限公司55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司[9] - 2018年12月10日，市国资委将南京交投持有的公司控股股东南京港集团55%股权无偿划转至江苏省港口集团有限公司[10] - 2019年8月29日，公司控股股东南京港集团股权无偿划转工商变更登记完成，江苏省港口集团有限公司持有南京港集团55%股权，公司实际控制人变更为江苏省国有资产监督管理委员会[11] - 江苏省港口集团收购公司事项于2018年12月底获核准豁免要约收购义务，涉及公司总股本的57.41%股份[107] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入818,608,988.96元，较2021年增长2.75%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润137,849,224.15元，较2021年下降5.51%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额294,005,569.14元，较2021年下降12.26%[13] - 2022年末总资产4,722,837,630.10元，较2021年末下降0.37%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3,023,832,945.53元，较2021年末增长3.86%[13] - 2022年非经常性损益合计4,547,820.85元[16] - 2022年公司实现营业收入81860.90万元，较上年同期增加2.75%[28][33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润13784.92万元，较上年同期减少5.51%[28][33] - 2022年末公司总资产472283.76万元，较2021年末减少0.37%[28][35] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产302383.29万元，较2021年末增加3.86%[28][35] - 2022年基本每股收益0.2848元/股，较上年同期减少5.51%[28][34] - 2022年加权平均净资产收益率4.65%，较上年同期减少0.47个百分点[34] - 2022年集装箱装卸及服务收入558783472.66元，占比68.26%，同比增加4.43%[36] - 2022年交通运输辅助业营业成本438,249,862.70元，占比100.00%，同比增长5.88%[40] - 2022年前五名客户合计销售金额181,472,731.26元，占年度销售总额比例22.17%[42] - 2022年前五名供应商合计采购金额8,707,689.54元，占年度采购总额比例43.75%[42] - 2022年管理费用140,580,765.85元，同比减少6.72%；财务费用28,651,892.33元，同比减少7.42%；研发费用15,584,637.15元，同比增长110.24%[42] - 2022年经营活动现金流入小计814,320,021.62元，同比减少5.71%；现金流出小计520,314,452.48元，同比减少1.55%[43] - 2022年投资活动现金流入小计245,777,272.07元，同比增长41.11%；现金流出小计461,519,396.72元，同比增长20.83%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计399,943,751.00元，同比减少0.04%；现金流出小计633,696,810.65元，同比减少1.69%[43] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 155,489,584.92元，较上年同期增加32.72%[43] - 2022年末货币资金198,265,733.70元，占总资产比例4.20%，较年初比重减少3.33%[47] - 2022年末固定资产2,232,692,760.24元，占总资产比例47.27%，较年初比重增加0.81%[49] - 租赁负债占比从2.56%降至2.51%，降幅0.05%[53] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1060000元，本期公允价值变动450000000元，本期购买310000000元，本期出售141060000元[53] - 报告期投资额146500000元，上年同期投资额87959600元，变动幅度66.55%[56] - 2022年公司自有资金占比55.75%[70] - 2022年龙集公司四期106场地物流仓库建设项目自有资金占比0.09%[72] - 2022年主要子公司中，龙集公司营业收入596483304.43元、营业利润145517380.01元、净利润104907924.90元；惠洋码头营业收入14680557.11元、营业利润8767109.19元、净利润6695886.04元；油港国际营业收入65627467.58元、营业利润26216850.63元、净利润19654299.77元[77] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务等[22] - 油品液化板块原油业务承接长江南京段及以上海进江原油水路运输市场全部份额[23] - 油品液化板块液体化工业务每年约承接扬州化工园区生产企业96%的水路运输业务[23] - 近年来成品油业务规模有所控制[23] - 2022年油品液化板块完成装卸自然吨1374.10万吨，同比减少4.65%[27] - 2022年集装箱板块完成集装箱箱量299万TEU，同比增加5.65%[27] - 公司拥有始发近洋航线等航线每周近200班[30] - 2023年公司油品液化板块计划完成货物吞量2237万吨、装卸自然吨1512万吨，集装箱板块计划完成集装箱箱量312万TEU，营业总收入预算约8.8亿元[80] 公司治理与制度 - 2022年报告期公司共召开3次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临时股东大会[89] - 2023年公司董事会将围绕发展战略推动资源整合，加强港产城融合，持续完善公司治理，优化内控体系建设，履行信息披露义务，实施中长期激励[81][82][83][84][85][86] - 公司拥有独立业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东“五分开”[90] - 2022年报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[87] - 截止2022年末，公司实际运作情况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求[88] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开5次会议[91] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，报告期内召开6次会议[92] - 2022年度公司对《公司章程》等多项制度进行修订[97] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[98] - 2023年3月13日第七届董事会2023年第二次会议审议通过签署股权转让协议事项[105] - 2022年12月12日第七届董事会2022年第五次会议审议通过收购江北集事项[105] - 2021年度股东大会投资者参与比例为67.98%，召开日期为2022年05月23日[109] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.70%，召开日期为2022年08月08日[110] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.71%，召开日期为2022年09月13日[110] - 2022年第七届董事会共召开5次会议，分别于4月28日、7月22日、8月24日、10月19日、12月12日召开[135][136] - 董事熊俊、狄锋、孙小军、任腊根、曹红军、徐志坚、马野青、耿成轩本报告期应参加董事会次数均为5次，黄海东为3次，柳长满为2次[137] - 董事熊俊、任腊根、徐志坚出席股东大会次数为3次，狄锋为1次，孙小军、马野青、耿成轩为2次，曹红军、黄海东、柳长满为0次[137] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[138] - 审计与风险管理委员会2022年4月13日召开会议1次[140] - 提名与薪酬考核委员会2022年4月11日召开会议1次[141] - 公司监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[141] - 2022年度公司修订制度17项，新建制度6项[163] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[166] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[166] - 财务报告一般缺陷：利润总额错报金额＜利润总额3%；资产总额错报金额＜资产总额0.5%；营业收入错报金额＜营业收入总额0.5%[170] - 财务报告重要缺陷：利润总额3%≤错报金额＜利润总额5%；资产总额0.5%≤错报金额＜资产总额1%；营业收入总额0.5%≤错报金额＜营业收入总额1%[171] - 财务报告重大缺陷：利润总额错报金额≥利润总额5%；资产总额错报金额≥资产总额1%；营业收入错报金额≥营业收入总额1%[173] - 财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 财务报告重要缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[174] 人员变动与薪酬 - 报告期内董事黄海东、监事会主席陈建昌、职工监事杨国锋、董事会秘书陈明离任或解聘，原因均为工作调整[112] - 柳长满于2022年09月13日被选举为董事[113] - 吴建军于2022年05月23日被选举为监事会主席[113] - 乔锦俊于2022年09月16日被选举为职工监事[113] - 干亚平于2022年12月12日被聘任为董事会秘书[113] - 任腊根现任南京港股份有限公司党委书记、副总经理[116] - 曹红军现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记、董事长[117] - 柳长满现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理等职[118] - 徐志坚担任洋河股份、国睿科技等公司独立董事[120] - 马野青担任江苏苏豪控股集团外部董事等职[121] - 耿成轩兼任徐工集团工程机械股份有限公司等公司独立董事[122] - 吴建军现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理[123] - 徐捷现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理[125] - 乔锦俊现任南京港股份有限公司党委副书记等职[126] - 邓基柱现任南京港股份有限公司总经理[127] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员税前报酬总额为337.12万元，其中任腊根68.95万元，邓基柱69.71万元，曹雁30万元，刘金光和干亚平均为54.04万元，乔锦俊18.29万元，杨国锋18.09万元，徐志坚、马野青、耿成轩均为8万元[135] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计890人，其中母公司416人，主要子公司474人[142] - 员工专业构成中生产人员551人、销售人员38人、技术人员210人、财务人员16人、行政人员75人[142] - 员工教育程度方面本科以上17人、本科263人、大专323人、大专以下287人[142] - 2022年度共实施培训50起，内培40起，外培10起，1968人次参加，累计使用培训经费30万元[148] 利润分配 - 公司以491,178,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.67元（含税），分配预案股本基数491,178,800股，现金分红金额32,908,979.60元[150] - 可分配利润109,028,256.93元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%[150] 项目建设情况 - 610\611码头改造工程累计实际投入23788607.71元，项目进度11.67%[56] - CFS分公司835D库建设项目累计实际投入22907947.49元，项目进度98.20%[58] - F522罐改造工程累计实际投入7333181.47元，项目进度108.96%[59] - 安全仪表系统升级改造项目累计实际投入1288812930.14元，项目进度95.81%[59] - 港区房屋及道路修缮改造工程累计实际投入1102216004.16元，项目进度112.47%[61] - 海关查验场地建设项目累计实际投入14956741.61元，项目进度65.07%[61] 环保情况 - 2022年污水排放6734吨，较上年减少1789吨[179] - 2022年新增码头油气回收装置风量为1500m³/h，正式运行后终端尾气非甲烷总烃去除率≥97%[180] - 2022年公司产生危险废物35.01吨，委托转运处置34.36吨[182]