董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月11日召开第五届董事会2025年第三次会议 采用现场结合通讯方式 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长熊钰麟主持 会议通知于2025年9月5日以电子邮件形式发出 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 该议案已获董事会审计委员会全票通过 需提交股东会审议 [3][4][5] - 逐项审议通过14项公司治理制度修订及废止议案 包括修订《董秘工作制度》《战略委员会工作规则》等12项制度 制定《董事和高级管理人员持股变动制度》等2项新制度 废止《审计委员会年报工作制度》等2项制度 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 获9票同意 0票反对 0票弃权 [21][22] 会计师事务所变更 - 拟聘任致同会计师事务所担任2025年度审计机构 替代已服务11年的天健会计师事务所 变更原因为聘期已满且为匹配公司新发展阶段需求 [25][26][37][39] - 致同所2024年业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 拥有从业人员近6000人 注册会计师1359人 [28] - 2024年度审计费用为165万元（财务审计150万元 内控审计15万元） 2025年度费用将基于此协商确定 [36] - 项目合伙人段慧霞近三年签署1份上市公司审计报告 签字注册会计师刘斌近三年签署3份上市公司审计报告 [32][33] 公司治理制度调整 - 制度修订依据为《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及配套新规 公司已取消监事会并修改《公司章程》 [46] - 制定、修订及废止的14项制度无需提交股东会审议 具体制度文件在上海证券交易所网站披露 [47] 临时股东会安排 - 计划于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票结合方式 [49][51] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [50] - 股权登记日为会议前一日 登记时间为2025年9月25日9:00-16:00 登记地点为宁波市北仑区大港五路88号 [57][63][64]

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全和运行情况 （一）股东大会的建立健全情况 通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》等议案，等相关议案，选举产生了 公司第一届董事会，建立了规范的股东大会制度。股东大会按照《公司法》和《公 司章程》的规定行使职权，决定公司经营方针和投资计划，审议重大投资、担保 事项等。 根据《公司章程（草案）》的规定，公司股东大会依法行使以下职权： "（一）决定公司的经营方针和投资计划； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七 ...

董事会决议 - 第十届董事会第十五次会议以通讯方式召开 应到董事9人 实际参会董事9人 会议于2025年8月28日经全体董事审议并签名表决 [1] - 会议召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定 [1] 资产减值与核销 - 审议通过2025年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告 [1] - 核销应收账款坏账准备共计2,088,101.13元 均为在之前年度计提 [1] - 基于审慎性原则计提减值准备 以公允反映公司资产、财务状况和经营成果 [2] 半年度报告 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 同意于2025年8月30日在指定媒体上披露 [2] - 半年度财务会计报告及财务信息已经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金管理 - 审议通过关于公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] 关联交易与风险评估 - 审议通过关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 [2] - 关联董事贾廷纲、缪骏、王君炜、钱益群就该议案表决予以回避 表决结果5票同意0票弃权0票反对4票回避 [2] - 审议通过关于增加2025年度日常关联交易金额的议案 关联董事同样回避表决 表决结果5票同意0票弃权0票反对4票回避 [3] 公司治理制度修订 - 为提升公司规范运作水平并契合监管最新要求 修订多项公司治理制度 [3][4] - 修订制度包括《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《募集资金管理制度》等共12项制度 [3][4] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《市值管理制度》两项制度 [4] - 部分修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年8月26日召开 会议应出席董事9人 实际出席9人 会议以现场结合通讯方式举行 [1] 半年度报告及专项文件审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘2025年度会计师事务所 该议案已通过审计委员会审议 需提交临时股东会批准 [2][3] 注册资本与公司章程修订 - 董事会同意变更注册资本并修订《公司章程》 相关修订文件已同步披露 需提交临时股东会审议 [3] 公司治理制度全面修订 - 修订《募集资金管理制度》等共计26项内部管理制度 涵盖公司治理、内部控制、信息披露等多个领域 [3][4][5][6] - 具体包括对外担保、对外投资、关联交易、独立董事工作、董高管理人员持股变动、资金占用防范等重要制度 [4][5] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 完善公司治理体系 [6] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会 审议需股东大会批准的议案 [6] 表决结果 - 所有31项议案均获得9票同意 无反对票和弃权票 体现董事会决策高度一致 [1][2][3][4][5][6]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日召开 全体6名董事出席并全票通过所有议案 [1] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告及摘要获董事会批准 内容被确认为真实准确完整 [1] - 半年度募集资金存放与使用符合深交所监管规则及公司内部制度 [2] - 计提资产减值准备基于企业会计准则 旨在公允反映截至2025年6月30日的财务状况 [2] - 批准使用不超过人民币8000万元闲置自有资金进行现金管理 用于购买低风险理财产品 期限为董事会通过后12个月 [5] 风险管理与业务运作 - 开展大宗原材料期货套期保值业务 保证金额度不超过人民币1000万元 期限为12个月 以规避原材料价格波动风险 [3] - 为控股子公司凯伦新能源及纽凯伦提供全额担保 支持其日常经营与长远发展 [5] 公司治理与人事变动 - 提名陈显锋为第五届董事会非独立董事候选人 待股东大会审议 [3][4] - 若陈显锋当选董事 将同步补选为薪酬与考核委员会委员 [4] - 聘任陈杰担任副总经理兼董事会秘书 任期至第五届董事会届满 [4] - 修订公司章程以完善治理结构 需提交股东大会批准 [6] - 制定、修订及废止部分治理制度 涉及多项子议案 [6][7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [7]

公司基本情况 - 公司股票代码为688372，简称伟测科技，转债代码118055，简称伟测转债 [1] - 公司2025年半年度报告已披露，投资者可到上交所网站查阅全文 [1] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计 [2] 募集资金情况 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额11.75亿元，实际募集资金净额11.63亿元 [4] - 募集资金已于2025年4月15日全部到位，并设立专项账户存储 [4][5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额包含1亿元未到期理财产品 [5][6] - 公司使用7.76亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [8] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日余额1亿元 [9] 公司治理变更 - 公司将取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使 [24][45] - 公司注册资本由1.138亿元变更为1.489亿元，股份总数由1.138亿股增至1.489亿股 [25][48] - 公司修订《公司章程》及相关治理制度，部分需股东大会审议 [49][50] 股东大会信息 - 公司将于2025年9月9日召开第三次临时股东大会 [53] - 股东大会将审议取消监事会、变更注册资本及修订公司章程等议案 [54][55] - 股东可通过现场或网络投票方式参与表决 [56][57] 财务数据 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.4元，转增3股 [47] - 公司2023年和2024年限制性股票激励计划部分股份已完成归属登记 [46][48]

公司治理制度修订 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订目的是推动公司治理制度符合最新法律法规要求，提高内部控制管理水平，促进规范运作[2] - 废止《监事会议事规则》，同时修订制定多项治理制度，包括防范大股东资金占用、战略发展委员会规则、薪酬考核规则等[3] 制度变更明细 - 修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等14项制度需提交股东大会审议后生效[4] - 新制定制度包括《重大经营及投资决策管理办法》《董事高管离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等[3] - 修订与制定后的制度全文在上海证券交易所网站披露[5]

公司治理调整 - 公司董事会于2025年7月23日召开第九届董事会2025年第二次临时会议，审议通过多项议案，包括补选非独立董事、修订和制订部分治理制度、调整董事会审计委员会委员以及提议召开临时股东会 [1] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补选非独立董事的议案》，拟补选宣刚江为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会一致 [1][4] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》，涉及13项治理制度，其中《关联交易管理制度》和《对外投资管理制度》需提交股东会审议 [1][3] 董事会专门委员会调整 - 公司拟对审计委员会委员进行调整，调整后审计委员会召集人仍为刁英峰，委员变更为宣刚江和黄亚英 [4] - 其他董事会专门委员会成员保持不变，该调整自股东会审议通过补选非独立董事议案后自动生效 [4] 临时股东会安排 - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，具体安排详见公司公告 [1][4][5]

公司治理制度修订 - 公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司治理制度的议案》等三项议案，旨在完善治理结构并规范运作 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及深交所创业板上市公司规范运作指引等最新法律法规，同时结合公司章程与经营发展需求 [1] - 涉及修订及新制定的制度包括《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等共9项，其中1-9项需提交股东大会审议 [1][2] 制度审议与生效安排 - 1-9项制度需经股东大会批准，其中1-2项要求出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 其余制度自董事会审议通过之日起生效，无需股东大会批准 [2] - 全部制度全文已在巨潮资讯网同步披露 [1] 董事会公告 - 公告由大连达利凯普科技股份公司董事会发布，确认审议程序合规及信息披露完整性 [3]

股东大会制度 - 公司于2021年11月30日召开创立大会，审议通过《股东大会议事规则》，建立股东大会制度和运作规范 [1] - 自股份公司设立以来共召开9次股东大会，审议事项包括董事监事选举、组织机构制度制定及发行上市相关事项 [1] - 股东大会在召集方式、议事程序、表决方式及决议内容上均符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 董事会制度 - 公司第一届董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名及战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会 [2] - 自设立以来共召开16次董事会，审议高级管理人员聘任、专门委员会细则制定及发行上市等事项 [2] - 董事会运作严格遵循《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》，履行法律程序且运行良好 [2] 监事会制度 - 第一届监事会由3名监事组成，含1名监事会主席和1名职工代表监事，任期三年可连任 [3] - 自设立以来共召开8次监事会，对董事会工作、生产经营决策及关联交易实施有效监督 [3][4] - 监事会运作符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》，决议合法有效并维护股东利益 [4] 独立董事制度 - 公司设3名独立董事（含会计专业人士余宇莹），占比超董事会三分之一，符合任职条件且任期与其他董事相同 [4] - 独立董事通过《独立董事工作制度》履职，对关联交易公允性发表意见并参与重大决策，保障中小股东权益 [4][5] - 独立董事出席董事会并提交审议事项，推动公司治理结构完善和规范运作 [5] 董事会秘书制度 - 董事会秘书为高级管理人员，由董事会聘任且任期三年可连任，制定《董事会秘书工作细则》规范运作 [5] - 董事会秘书协助筹备董事会、监事会及股东大会会议，确保会议依法召开并完善内控制度 [5] - 董事会秘书及时向股东董事传递信息，促进公司治理结构完善及三会职权正常行使 [5]