深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，公司设立 董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员 担任，负责召集、主持审计委员会工作；主任委员由半数以上委员推举，并报请董 事会批准产生任命。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 总经理工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、 规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务负责人管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 财务负责人管理制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务负责人管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 的主管会计工作负责人和会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，建立公 司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定和要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设立主管会计工作负责人岗位，即财务负责人（财务总监），主 管会计工作负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对 公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事长、董事会及董 事会审计委员会负责，接受监事会的监督。会计机构负责人是公司财务、会计活 动进行管理和监督的管理人员，对公司财务数据、财务报告的真实性、 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 关联交易决策制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联人之间的关联交易公平、公正、公允，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则以及《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并会计报表范围内的子公司。 第三条 公司关联交易应当遵守以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）公正、公平、公开的原则； （四）实质重于形式原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会秘书工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，强化公司信息披露管理，提高公司规范 运作水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以及《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，是公司与证券监管机构及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《珠海市市属国有企业选聘会计师事务所管理办法》《深圳市宝 鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 对外担保管理制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、控股子公司以及公司通 过其他方式获得实际控制权的企业。子公司对外担保视同公司行为，其对外担 保应按本制度执行。 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司"） 的对外担保行为，维护公司股东的合法利益，有效控制公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规及《 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司或子公司为他人提供的担保，包 括公司对子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和 要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (二〇二三年十二月修订) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督 ...

1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (二〇二三年十二月修订) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强投资决策的科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作 ...