证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-003 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 东宝鹰建设科技有限公司（以下简称"宝鹰建科"）于 2023 年 12 月 28 日收到 珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建科为"横琴科学城 （三期）标段一装饰装修工程"（以下简称"本项目"）的中标单位，中标价为 人民币 553,231,624.03 元。 2、统一社会信用代码：91440400MA510CDF5P 珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项 目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"） 的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城 为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成日常关联交易，关联交易金 额在公司 2023 年度日常关联交易预计的额度范围内。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-002 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长黄如华先生 （二）会议出席情况 本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开，公司全体董事、全体监事出 席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会，广东信达律师事务 所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 14 人， 代表有表决权股份总数 537,438,710 股，占公司有表决权股份总数的 35.5220%。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股 份总数 531 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 信达会字（2023）第370号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（下称"贵公司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》（以下简称"《股 东大会 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）于 2023 年 12 月 25 日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为"横琴 科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工"（以下简称"本项目"） 的中标单位。珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"） 为本项目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本 次交易中标后签署相关合同将构成关联交易。 2023 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第 九次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》， 同意宝鹰建设与大横琴科学城针对本项目签署相关合同，合同金额为人民币 1,378,884,623.23 元， ...

招商证券股份有限公司关于 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的专项核查意见 （一）本次交易概述 宝鹰股份全资子公司宝鹰建设于 2023 年 12 月 25 日收到珠海市公共资源交 易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为"横琴科学城（三期）标段一主 体机电安装及幕墙工程施工"（以下简称"本项目"）的中标单位，中标价为人 民币 1,378,884,623.23 元。 珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项 目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集 团"）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴 科学城为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成关联交易。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收到重大工程项目中标通知书暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 095）等相关公告。 （二）本次交易构成关联交易 根据《深圳证券交易所 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议 于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟签 署中标项目合同暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次拟发生的关联交易事项符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定；该中标项 目系通过公开招投标方式竞得 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-097 大横琴科学城系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易中标 后签署相关合同将构成关联交易，关联董事胡嘉先生、黄如华先生、肖家河先生、吕 海涛先生对该议案回避表决。 本项目系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，公司已按照《深圳证券交易所股票 上市规则》第 6.3.10 条规定申请了本次关联交易事项免于提交公司股东大会审议， 交易金额不计入 2023 年度日常关联交易预计额度范围内。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议以 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在公 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）于 2023 年 12 月 25 日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为"横琴 科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工"（以下简称"本项目"） 的中标单位，中标价为人民币 1,378,884,623.23 元。 珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项 目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"） 的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城 为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成关联交易。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-096 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于收到工程项目中标通知书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 东宝鹰建设科技有限公司（以下简称"宝鹰建科"）于 2023 年 12 月 28 日收到 珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建科为"横琴科学城 （三期）标段一装饰装修工程"（以下简称"本项目"）的中标单位，中标价为 人民币 553,231,624.03 元。 珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项 目的招标人，系大横琴集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成日 常关联交易，关联交易金额在公司 2023 年度日常关联交易预计的额度范围内。 本项目系宝鹰建科通过公开招投标方式竞得，截至目前尚未签订正式合同， 合同条款存在不确定性，公司将根据项目后续进展履行相关 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-095 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于收到重大工程项目中标通知书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）于 2023 年 12 月 25 日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为"横琴 科学城（三期）标段一主体机电安装及幕墙工程施工"（以下简称"本项目"） 的中标单位，中标价为人民币 1,378,884,623.23 元。 珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称"大横琴科学城"）为本项 目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易 中标后签署相关合同将构成关联交易。 本项目系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，截至目前尚未签订正式合同， 合同条款存在不确定性，公司将根据项目后续进展履行相关决策程序和信息披露 ...