证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-022 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于2025 年3月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2025年4月1日以通讯表决的 方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 及规范性文件的规定，公司经逐项自查论证后，认为公司符合向特定对象发行A股 股票的资格和条件。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 2. 发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在深圳证券交易所（以下称"深交 所"）审核通过并获得中国证 ...

云南旅游股份有限公司 监事会关于公司2025年度向特定对象 发行A股股票事项的书面审核意见 云南旅游股份有限公司（下称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规及 规范性文件和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在 全面了解和审核公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的 相关文件后，发表书面审核意见如下： 1. 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，监事会按照向特定对象发行A股股票的相关资格、条件的要求对公司自身实 际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行A股股票的资格和 条件。 2. 公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次发行的方案切实可行，符合 公司发展战略和资金需求等情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益 的情形。 3. 公司编制的《云南旅游股份有限公司20 ...

云南旅游股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-021 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于2025 年3月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年4月1日以通讯表决的方式召 开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 及规范性文件的规定，公司经逐项自查论证后，认为公司符合向特定对象发行A股股 票的资格和条件。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本议案提交董事会审议前，已经公司第八届独立董事专门会议2025年第三次会 议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董 ...

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘云南旅游股价下跌 2024 年年报主营收入下降且亏损 2024 年度拟不分配利润 2025 年有融资和关联交易计划 [1][3][4] 本周股价表现 - 截至2025年3月28日收盘云南旅游报收于5.59元较上周的5.67元下跌1.41% [1] - 3月25日盘中最高价报6.03元 3月28日盘中最低价报5.59元 [1] - 当前最新总市值56.6亿元在旅游及景区板块市值排名11/22 在两市A股市值排名2608/5139 [1] 股本股东变化 - 截至2025年3月10日公司股东户数为5.4万户较2月28日减少687户减幅为1.26% [2][5] - 户均持股数量由上期的1.85万股增加至1.87万股户均持股市值为10.4万元 [2] 业绩披露要点 - 2024年年报显示公司主营收入5.57亿元同比下降22.55% [3][5] - 归母净利润 -2810.15万元同比上升93.41% [3][5] - 扣非净利润 -3.36亿元同比上升16.71% [3] - 2024年第四季度公司单季度主营收入1.09亿元同比下降68.71% [3] - 单季度归母净利润 -1.65亿元同比上升48.42% [3] - 单季度扣非净利润 -1.73亿元同比上升40.25% [3] - 负债率54.52% 投资收益 -6593.73万元 财务费用3613.9万元 毛利率 -2.25% [3] 公司公告汇总 - 2025年3月27日召开会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》并提交2024年年度股东大会审议 [4] - 鉴于2024年度亏损 2024年度拟不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 实际可供分配利润全部结转到下一年度 [4][5] - 2025年度公司计划融资不超过8.53亿元 [4] - 2025年度预计关联交易金额为23306万元 [4] - 2024年年度股东大会将于2025年4月23日下午14:00召开 [4]

云南旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024年度, 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积 极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下： （一）公司第八届监事会第五次会议，以投票表决的方式审议通过了以下事项： 1.《公司2023年度监事会工作报告的议案》 2.《公司2023年年度报告及其摘要的议案》 3.《公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 5.《公司关于2024年度融资需求的议案》 6.《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的 专项说明》 7.《公司预计2024年度 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-018 云南旅游股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，具体情况如下： 公司预计 2025 年度日常关联交易主要为向华侨城集团有限公司（以下简称"华 侨城集团"）及所属企业（以下统称"关联方"）租赁土地、房屋及场地，采购咨 询服务、物业保洁服务、绿化养护、住宿、水电等，以及向关联方销售商品、销售 材料、提供工程服务、咨询服务等。 （一）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易类 别 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 | 2025 年度合 同签订金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-019 云南旅游股份有限公司 关于计提减值准备及资产报废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于计提减值准备及资 产报废的议案》，具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性 原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日对可能发生预期损失的资产计提 资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。 一、计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公 司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进 行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净 值、固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测 试，基于谨慎性原则，对可 ...

二、评价结论 云南旅游股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南旅游股份有限公司董事会并全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称:企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

云南旅游股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，云南旅 游股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信） 成立日期：2012年3月6日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 首席合伙人：谢泽敏 （一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供审计服务年限已 超过财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》规定的最长年限10年，需变更2024年度会计师事务所。公司通过选聘 程序，拟聘请大信为2024年度审计机构。审计委员会经过审核相关材料，结合与大信 会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通情况 ...

云南旅游股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告 云南旅游股份有限公司全体股东： 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计报表已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 第一部分 2024 年财务决算报告 3、投资收益情况 2024 年投资收益-6,594 万元，较 2023 年同比减亏 4,114 万元，减亏幅度 38.42%。 4、资产减值情况 2024 年资产减值损失及信用减值损失合计-8,559 万元，较 2023 年同比减少 3,556 万元，减幅 29.35%。 一、主要经营指标情况 1、收入利润情况 2024 年公司实现营业收入 55,703 万元，较 2023 年同比下降 22.55%；实现利润 总额-8,690 万元，较 2023 年同比减亏 82.15%；实现净利润-9,575 万元，较 2023 年 同比减亏 80.45%；归属于母公司股东的净利润为-2,810 万元，较 2023 年同比减亏 93.41%。 2、成本费用情况 2024 年公司营业成本 56,955 万元，较 2023 年同比减少 12,610 ...