云南旅游股份有限公司 监事会关于公司2025年度向特定对象 发行A股股票事项的书面审核意见 云南旅游股份有限公司（下称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规及 规范性文件和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在 全面了解和审核公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的 相关文件后，发表书面审核意见如下： 1. 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，监事会按照向特定对象发行A股股票的相关资格、条件的要求对公司自身实 际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行A股股票的资格和 条件。 2. 公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次发行的方案切实可行，符合 公司发展战略和资金需求等情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益 的情形。 3. 公司编制的《云南旅游股份有限公司20 ...

云南旅游股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-021 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于2025 年3月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年4月1日以通讯表决的方式召 开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 及规范性文件的规定，公司经逐项自查论证后，认为公司符合向特定对象发行A股股 票的资格和条件。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本议案提交董事会审议前，已经公司第八届独立董事专门会议2025年第三次会 议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董 ...

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘云南旅游股价下跌 2024 年年报主营收入下降且亏损 2024 年度拟不分配利润 2025 年有融资和关联交易计划 [1][3][4] 本周股价表现 - 截至2025年3月28日收盘云南旅游报收于5.59元较上周的5.67元下跌1.41% [1] - 3月25日盘中最高价报6.03元 3月28日盘中最低价报5.59元 [1] - 当前最新总市值56.6亿元在旅游及景区板块市值排名11/22 在两市A股市值排名2608/5139 [1] 股本股东变化 - 截至2025年3月10日公司股东户数为5.4万户较2月28日减少687户减幅为1.26% [2][5] - 户均持股数量由上期的1.85万股增加至1.87万股户均持股市值为10.4万元 [2] 业绩披露要点 - 2024年年报显示公司主营收入5.57亿元同比下降22.55% [3][5] - 归母净利润 -2810.15万元同比上升93.41% [3][5] - 扣非净利润 -3.36亿元同比上升16.71% [3] - 2024年第四季度公司单季度主营收入1.09亿元同比下降68.71% [3] - 单季度归母净利润 -1.65亿元同比上升48.42% [3] - 单季度扣非净利润 -1.73亿元同比上升40.25% [3] - 负债率54.52% 投资收益 -6593.73万元 财务费用3613.9万元 毛利率 -2.25% [3] 公司公告汇总 - 2025年3月27日召开会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》并提交2024年年度股东大会审议 [4] - 鉴于2024年度亏损 2024年度拟不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 实际可供分配利润全部结转到下一年度 [4][5] - 2025年度公司计划融资不超过8.53亿元 [4] - 2025年度预计关联交易金额为23306万元 [4] - 2024年年度股东大会将于2025年4月23日下午14:00召开 [4]

业绩总结 - 2024年营业收入55,703万元，同比降22.55%[3] - 2024年净利润-9,575万元，同比减亏80.45%[3] - 2024年营业成本56,955万元，同比降18.13%[4] 财务状况 - 2024年末资产总额325,816万元，较年初减18.63%[9] - 2024年末负债总额177,641万元，较年初减27.01%[10] 未来展望 - 2025年以“开源、节流、盘活、创新”提升现金流和利润[13] - 2025年度财务预算有不确定性[18]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-019 云南旅游股份有限公司 关于计提减值准备及资产报废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于计提减值准备及资 产报废的议案》，具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性 原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日对可能发生预期损失的资产计提 资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。 一、计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公 司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进 行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净 值、固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测 试，基于谨慎性原则，对可 ...

云南旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024年度, 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积 极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下： （一）公司第八届监事会第五次会议，以投票表决的方式审议通过了以下事项： 1.《公司2023年度监事会工作报告的议案》 2.《公司2023年年度报告及其摘要的议案》 3.《公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 5.《公司关于2024年度融资需求的议案》 6.《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的 专项说明》 7.《公司预计2024年度 ...

云南旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 二、重要工作开展情况 （一）发挥董事会功能作用，提高董事会运行质量 一是在定战略方面。公司董事会高度重视战略定位和发展方向的研究与谋划， 通过深入调研，对行业发展趋势进行前瞻性研究，为企业战略制定提供数据支持和 专业建议。二是作决策方面。公司董事会严格按照监管规定，对关联交易、利润分 配等重大事项充分研究审慎决策，保障公司可持续高质量发展。三是在防风险方面。 公司董事会不断完善风险管控体制机制，加强重大风险评估和风险应对措施；打造 业务管理、法律合规与内审纪检"三道防线"；综合运用多种手段，通过和解调解、 诉讼、仲裁等法律手段，做到应收尽收，应诉尽诉，全力推动逾期债权清收，依法 维护公司合法权益。 （二）聚力科技创新转化效率，推进科技赋能产业发展 1 聚力关键技术研发，为产业发展提供源头技术，为企业创新转化搭建桥梁，推 动产学研用深度融合，提升文旅领域创新力与竞争力。2024 年，公司所属子公司深 圳华侨城文化旅游科技股份有限公司获批文化和旅游部首批技术创新中心，其改革 实践入选国务院国资委《千帆竞渡基层国有企业改革深化提升行动案例集》；VR 大 ...

二、评价结论 云南旅游股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南旅游股份有限公司董事会并全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称:企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

关联交易金额 - 2025年预计与华侨城集团交易合计23306万元[4] - 截至披露日已发生交易合计677万元[4] - 2024年实际发生交易合计5631万元[4] 关联交易比例与差异 - 2024年交易实际发生额占比合计9.37%[5] - 2024年交易实际与预计金额差异合计 - 71.78%[5] 决策情况 - 2025年3月相关会议审议通过2025年度关联交易议案[2][14]

公司概况 - 云南旅游成立于2000年12月29日，2006年8月在深交所中小板上市，2010年9月更名[6] - 2019年公司收购文旅科技100%股权，延伸旅游产业链[6] 业绩相关 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[8] - 2024年度，公司召开股东大会4次，审议通过议案12项[19] - 2024年度，公司完成80份公告的信息披露工作，无补充及更正公告[20][21] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在册股东户数为52,470户[19] 未来展望 - 2025年公司以“深化改革、创新发展、提质增效、严守底线”为经营方针[10] - 公司目标是打造国内领先、世界一流的文旅科技产业集团[11] 新产品和新技术研发 - 依托技术创新中心与院校合作，加大科技类文旅产品研发力度[12] 市场扩张和并购 - 2024年，公司在河南、内蒙、湖南、京津、长三角、珠三角、福建等区域拓展新业务[25] - 并购优质文旅企业，探索REITs模式盘活重资产[12] 其他新策略 - 构建全域旅游生态平台，整合全产业链资源，成立“全域旅游联盟”[12] - 公司每年组织风险识别及评估工作，形成季度风险监测报告[14] - 公司针对已识别风险制定管理方案和控制措施[15] 其他事项 - 2024年，云旅汽车公司实施1,000辆燃油出租汽车置换新能源车辆工作[27] - 云旅汽车公司置换新能源车辆后每年预计油料消耗减少约8,400吨[27] - 云旅汽车公司置换新能源车辆后每年预计减少碳排放量约2.4万吨[27] - 年节约用电量6万余度，节约木材2.8立方米[28] - 恐龙谷景区绿化率由不足30%提升到90%以上[28] - 投入67.3万元改造公园污水处理设施[28] - 恐龙博物馆环保倡议累计覆盖游客35.6万人次[28] - 2024年组织职工参与各类培训14173余人次，其中管理类598人次，岗位技能和练兵2286人次[30] - 2024年慰问工会会员3900余人次，购买扶贫产品13万余元[31] - 向贵州省三穗县寨头村捐赠5万元用于路面硬化工程[31] - 党委会由5名委员构成，董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[33] - 2024年组织470余人次学习，283人获网络培训证书[35] - 党组织架构调整为1个党委、2个党总支、11个党支部[35] - 2024年5月13日公司参加“2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”[37] - 公司召开2023年度网上业绩说明会与投资者交流[37] - 2024年度公司修订14项制度，制定2项制度[38]