云南旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 二、重要工作开展情况 （一）发挥董事会功能作用，提高董事会运行质量 一是在定战略方面。公司董事会高度重视战略定位和发展方向的研究与谋划， 通过深入调研，对行业发展趋势进行前瞻性研究，为企业战略制定提供数据支持和 专业建议。二是作决策方面。公司董事会严格按照监管规定，对关联交易、利润分 配等重大事项充分研究审慎决策，保障公司可持续高质量发展。三是在防风险方面。 公司董事会不断完善风险管控体制机制，加强重大风险评估和风险应对措施；打造 业务管理、法律合规与内审纪检"三道防线"；综合运用多种手段，通过和解调解、 诉讼、仲裁等法律手段，做到应收尽收，应诉尽诉，全力推动逾期债权清收，依法 维护公司合法权益。 （二）聚力科技创新转化效率，推进科技赋能产业发展 1 聚力关键技术研发，为产业发展提供源头技术，为企业创新转化搭建桥梁，推 动产学研用深度融合，提升文旅领域创新力与竞争力。2024 年，公司所属子公司深 圳华侨城文化旅游科技股份有限公司获批文化和旅游部首批技术创新中心，其改革 实践入选国务院国资委《千帆竞渡基层国有企业改革深化提升行动案例集》；VR 大 ...

云南旅游股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告出具单位： 云南旅游股份有限公司 报告出具日期： 2025 年 3 月 27 日 报告年度： 2024 年度 1 注：本报告中仅提及上述企业。 一、企业及报告基本信息 （一）上市公司名称 中文名称：云南旅游股份有限公司 英文名称：Yunnan Tourism Co., Ltd. （二）上市公司住所 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 层 （三）股票上市交易所 深圳证券交易所 （四）股票简称和股票代码 股票简称：云南旅游 股票代码：002059 （五）公司架构 2 释 义 释义项 释义内容 公司/上市公司/云南旅游 云南旅游股份有限公司 华侨城集团 华侨城集团有限公司 文旅科技 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 卡乐技术 深圳华侨城卡乐技术有限公司 云旅汽车 云南旅游汽车有限公司 （六）发展历程 云南旅游（曾用名：昆明世博园股份有限公司）成立于 2000 年 12 月 29 日，是中央企业华侨城集团控股的综合性旅游上市 公司。公司于 2006 年 8 月在深圳证券交易所中小板上市，股票 简称"世博股份"，股票代码"002059 ...

文章核心观点 云南旅游股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票程序及备查文件等内容 [1] 召开会议基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司第八届董事会 [1] - 会议召开合法合规，召集程序符合相关规定 [1] - 召开日期和时间为2025年4月23日，网络投票时间为该日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年4月17日 [2] - 现场会议召开地点在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室 [2] - 出席对象为公司登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] 本次股东大会审议事项 - 审议多项提案，提案已通过相关会议审议，具体内容可查阅2025年3月29日巨潮资讯网相关公告 [2] - 还将听取《2024年度独立董事述职报告》 [2] 会议登记等事项 - 登记方式有现场登记、信函或传真登记，信函或传真须在2025年4月22日16:30前送达 [3][4] - 登记时间为2025年4月22日（上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00） [4] - 登记地点在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层公司董事会秘书处 [4] - 会议联系人是刘伟、张芸，电话0871 - 65012363，传真0871 - 65012141，通讯地址及邮编明确 [4] - 与会股东或代理人交通、食住费用自理，出席现场会议需按要求携带证件登记 [4] 参与网络投票的具体程序 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，投票代码为"362059"，投票简称为"云旅投票" [5] - 填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [6] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [6][7] 备查文件 - 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》 [5] - 《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》 [5] 附件 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [5] - 附件二为授权委托书 [5]

股东大会安排 - 2025年3月27日决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年4月23日14:00召开，网络投票同日[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 提案情况 - 审议8项提案，4、5、7项对中小投资者单独计票，7项部分主体回避表决[4][5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2025年4月22日16:30前送达[6] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362059"，简称为"云旅投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[16] 公告日期 - 公告日期为2025年3月29日[11]

业绩总结 - 2024年营业收入55703万元，同比降22.55%[9] - 2024年利润总额 - 8690万元，同比减亏82.15%[9] - 2024年归母净利润 - 2810万元，同比减亏93.41%[9] 未来展望 - 2025年计划融资不超8.53亿元[11] 其他 - 2025年3月27日监事会会议召开，议案表决通过将提交股东大会[2][5][9][10][13][16][17] - 2024年年报摘要和全文刊载于指定媒体和网站[7]

业绩总结 - 2024年营收55703万元，同比降22.55%[7] - 2024年利润总额 - 8690万元，同比减亏82.15%[7] - 2024年归母净利润 - 2810万元，同比减亏93.41%[7] 未来展望 - 2025年计划融资不超8.53亿元[10] 关联交易 - 2025年向关联方购商品及接受劳务不超2952万元[13] - 2025年向关联方销售商品及提供劳务不超20354万元[13] - 2024年预计关联交易19955万元，实际5631万元，差异71.78%[13] 会议安排 - 2025年4月23日开2024年年度股东大会[20] 董事会情况 - 八届二十二会议应到9名董事，实到9名[2] - 各项议案表决多9票赞成，部分有董事回避[5][7][8][10][12][14][16][17][19][20]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-28,101,535.87元[1] - 2024年度母公司净利润248,914,195.84元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润80,743,555.34元[3] - 最近三个会计年度平均净利润-245,319,639.5元[6] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[2] - 留存利润用于日常经营等[8] - 利润分配预案已通过审议将提交股东大会[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入55703.09万元，上年度71925.96万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额54228.00万元，上年度69197.52万元[10] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年3月27日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[6]

财务审计 - 审计公司于2025年3月28日对云南旅游2024年财务报表出具审计报告[2] - 审计公司认为云南旅游编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] 往来资金 - 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司2024年期初往来资金余额6000.39万元，年度累计发生44.16万元，期末余额6044.56万元[9] - 襄阳华侨城文旅发展有限公司2024年期初往来资金余额11.19万元，年度累计发生26.68万元，偿还11.19万元，期末余额26.68万元[9] - 云南世博兴云房地产有限公司2024年期初往来资金余额167.85万元，年度累计发生205.89万元，偿还220.84万元，期末余额152.90万元[9] - 云南世博旅游控股集团有限公司2024年期初往来资金余额111.15万元，年度累计发生254.30万元，偿还194.23万元，期末余额171.21万元[9] 应收预付账款 - 昆明世博新区开发建设有限公司应收账款为700.78[10] - 宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司应收账款从2400.00降至1398.00[10] - 深圳华侨城房地产有限公司其他应收款为362.59[10] - 云南世博花园酒店有限公司其他应收款为192.61[11] - 云南世博康旅产业投资有限公司业绩补偿款形式的其他应收款为4871.66[11] - 昆明轿子山旅游开发有限公司预付账款为446.96[11] - 深圳华侨城水电有限公司预付账款从75.51增加到264.98[11] - 云南旅游汽车有限公司借款形式的其他应收款为15762.84[11] - 云南旅游汽车有限公司股权款形式的其他应收款为1654.32[11] - 云南世博园艺有限公司其他流动资产为4.63[11] - 云南云旅交通投资开发有限公司其他应收款为16001.26[12] - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司其他应收款借款为18638.99，代垫款为39.64[12] - 云南世博旅游文化投资有限公司其他应收款借款为5000.13，代垫款为2.85[12] - 云南省国际旅行社有限公司其他应收款借款为1553.16，代垫款为7.43，股权款为70.00[12] - 云南旅游散客集散中心有限公司应收账款为51.51，其他应收款为1.37[12] - 常德卡卡文化旅游发展有限公司其他应收款为20.35[12] - 北京京卡文旅产业基地有限公司其他应收款为11.78[12] - 深圳卡卡文旅科技产业基地有限公司其他应收款为1.41[12] - 深圳侨城卡乐农业旅游科技有限公司其他应收款为34.93[12] - 总计其他应收款为71869.65[12]

云南旅游股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-03245 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-03245 号 云南旅游股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云 南旅游股份有限公司（以下简称云南旅游）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业 ...