会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月17日14:30开始[2] - 网络投票11月17日分时段进行[2] - 股权登记日为2025年11月12日[2] - 登记时间为2025年11月14日[4] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 地点在云南省昆明市盘龙区会议室[3] 提案内容 - 提案包括总议案和选举独立董事提案[3] 登记方式 - 有现场、信函或传真登记，11月14日16:30前送达[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362059"，简称为"云旅投票"[10] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[12] 授权委托 - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[19]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-059 云南旅游股份有限公司 本议案已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意增补宋云苍先生 为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会 届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-060）。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2025年第三次临 时股东会的议案》。 董事会定于2025年11月17日14:30在公司召开2025年第三次临时股东会，详细内 容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。 1 第八届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 ...

板块整体表现 - 旅游及景区板块在10月30日整体下跌1.26%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化，大连圣亚涨幅最大为2.27%，凯撒旅业领跌，跌幅达5.43% [1][2] 领涨及领跌个股 - 大连圣亚收盘价为50.41元，上涨2.27%，成交量为12.45万手，成交额为6.34亿元 [1] - 凯撒旅业收盘价为6.09元，下跌5.43%，成交量为124.02万手，成交额为7.70亿元 [2] - 跌幅较大的个股包括天府文旅下跌2.87%，西域旅游下跌2.46%，云南旅游下跌2.22% [2] 板块资金流向 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.41亿元 [2] - 游资资金净流入1082.85万元，散户资金净流入3.3亿元 [2] - 个股方面，大连圣亚主力资金净流入657.22万元，净占比1.04%；曲江文旅主力资金净流入630.57万元，净占比8.34% [3]

公司近期财务表现 - 第三季度营业收入为6809.64万元，同比下滑53.61% [2] - 第三季度归母净利润为-3518.77万元，同比下滑119.29% [2] - 前三季度营业收入为1.85亿元，同比下滑58.72% [2] - 前三季度归母净利润为-1.32亿元，同比下滑196.83% [2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为1359.16万元，同比增长115.60% [3] - 截至报告期末公司总资产为31.89亿元，同比下滑2.11% [2] 业绩变动原因分析 - 营收下滑主要由于报告期内项目未能如期签约，旅游文化科技板块收入下降 [3] - 净利润下滑部分归因于去年同期转回江南园林相关预计负债确认了2.91亿元营业外收入 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务包括旅游文化科技、旅游综合体、旅游综合服务三大板块 [4] - 旅游文化科技业务为核心，2024年收入占比近六成，拥有900余项自主知识产权 [4] - 旅游文化科技代表性项目有柳州、常德等地卡乐星球欢乐世界及湖北黄石恐龙奇域旅游度假区 [4] - 文旅综合体板块运营5A级景区昆明世博园和4A级景区世界恐龙谷 [4] 历史业绩与近期市场动态 - 公司2021年至2024年归母净利润连续为负，四年累计亏损超10亿元 [5] - 2024年9月，公司全资子公司与浙江人形机器人创新中心签署战略合作协议，推动机器人产品在文旅场景应用 [5] - 该合作消息曾刺激公司股价在9月17日至22日连续4个交易日涨停 [5] - 公司公告明确目前尚不具备机器人整机设计或生产能力，该事项对当期损益无重大影响 [5]

公司股价表现 - 公司二级市场股价出现波动 [1] 影响股价的因素 - 股价波动受宏观经济形势影响 [1] - 股价波动受行业周期影响 [1] - 股价波动受市场情绪等多重因素综合影响 [1]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月27日以通讯表决方式召开第八届第三十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《公司2025年第三季度报告的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为旅游综合服务板块占比41.36% [1] - 文旅综合体运营板块收入占比39.1% [1] - 旅游文化科技板块收入占比19.54% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为56亿元 [1]

核心财务表现 - 第三季度营业收入约为6809.64万元，同比大幅减少53.61% [1] - 第三季度归属于母公司股东的净亏损约为3518.77万元，亏损同比扩大119.29% [1] - 前三季度累计营业收入约为1.85亿元，同比减少58.72% [1] - 前三季度累计归属于母公司股东的净亏损约为1.32亿元，亏损同比扩大196.83% [1] 扣除非经常性损益后的业绩 - 第三季度扣除非经常性损益后的归母净亏损约为3625.97万元，同比减亏67.62% [1] - 前三季度扣除非经常性损益后的归母净亏损约为1.35亿元，同比减亏16.96% [1] 业绩变动原因分析 - 前三季度营业收入减少主要由于报告期内项目未能如期签约，以及旅游文化科技板块收入下降所致 [1] - 归属于母公司股东的净利润下降主要由于去年同期转回江南园林相关预计负债确认了营业外收入 [1]

公司财务表现 - 公司2025年第三季度营业收入为6809.64万元 [2] - 公司2025年第三季度营业收入同比下降53.61% [2] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损3518.77万元 [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入1.85亿元，同比下降58.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损1.32亿元，同比下降196.83% [1] - 基本每股收益为-0.13元，同比下降196.81% [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为6809.64万元，同比下降53.61% [1] - 第三季度净利润亏损3518.77万元，同比下降119.29% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为1.85亿元，同比下降58.72% [1] - 前三季度累计净利润亏损1.32亿元，同比下降196.83% [1]