二、评价结论 云南旅游股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南旅游股份有限公司董事会并全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称:企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

云南旅游股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，云南旅 游股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信） 成立日期：2012年3月6日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206 首席合伙人：谢泽敏 （一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供审计服务年限已 超过财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》规定的最长年限10年，需变更2024年度会计师事务所。公司通过选聘 程序，拟聘请大信为2024年度审计机构。审计委员会经过审核相关材料，结合与大信 会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通情况 ...

业绩总结 - 2024年营业收入55,703万元，同比降22.55%[3] - 2024年净利润-9,575万元，同比减亏80.45%[3] - 2024年营业成本56,955万元，同比降18.13%[4] 财务状况 - 2024年末资产总额325,816万元，较年初减18.63%[9] - 2024年末负债总额177,641万元，较年初减27.01%[10] 未来展望 - 2025年以“开源、节流、盘活、创新”提升现金流和利润[13] - 2025年度财务预算有不确定性[18]

公司概况 - 云南旅游成立于2000年12月29日，2006年8月在深交所中小板上市，2010年9月更名[6] - 2019年公司收购文旅科技100%股权，延伸旅游产业链[6] 业绩相关 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[8] - 2024年度，公司召开股东大会4次，审议通过议案12项[19] - 2024年度，公司完成80份公告的信息披露工作，无补充及更正公告[20][21] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在册股东户数为52,470户[19] 未来展望 - 2025年公司以“深化改革、创新发展、提质增效、严守底线”为经营方针[10] - 公司目标是打造国内领先、世界一流的文旅科技产业集团[11] 新产品和新技术研发 - 依托技术创新中心与院校合作，加大科技类文旅产品研发力度[12] 市场扩张和并购 - 2024年，公司在河南、内蒙、湖南、京津、长三角、珠三角、福建等区域拓展新业务[25] - 并购优质文旅企业，探索REITs模式盘活重资产[12] 其他新策略 - 构建全域旅游生态平台，整合全产业链资源，成立“全域旅游联盟”[12] - 公司每年组织风险识别及评估工作，形成季度风险监测报告[14] - 公司针对已识别风险制定管理方案和控制措施[15] 其他事项 - 2024年，云旅汽车公司实施1,000辆燃油出租汽车置换新能源车辆工作[27] - 云旅汽车公司置换新能源车辆后每年预计油料消耗减少约8,400吨[27] - 云旅汽车公司置换新能源车辆后每年预计减少碳排放量约2.4万吨[27] - 年节约用电量6万余度，节约木材2.8立方米[28] - 恐龙谷景区绿化率由不足30%提升到90%以上[28] - 投入67.3万元改造公园污水处理设施[28] - 恐龙博物馆环保倡议累计覆盖游客35.6万人次[28] - 2024年组织职工参与各类培训14173余人次，其中管理类598人次，岗位技能和练兵2286人次[30] - 2024年慰问工会会员3900余人次，购买扶贫产品13万余元[31] - 向贵州省三穗县寨头村捐赠5万元用于路面硬化工程[31] - 党委会由5名委员构成，董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[33] - 2024年组织470余人次学习，283人获网络培训证书[35] - 党组织架构调整为1个党委、2个党总支、11个党支部[35] - 2024年5月13日公司参加“2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”[37] - 公司召开2023年度网上业绩说明会与投资者交流[37] - 2024年度公司修订14项制度，制定2项制度[38]

业绩影响 - 2024年度拟计提信用减值损失5701万元，资产减值损失2858万元，合计8559万元[3] - 2024年报废长期待摊费用等致利润总额减少2119.59万元[11] - 2024年计提减值及报废资产合计减少利润总额10678.59万元[12] 减值明细 - 应收票据坏账损失50万元，应收账款坏账损失5566万元，其他应收款坏账损失86万元[4] - 合同资产减值准备7万元，存货跌价准备73万元等多项资产减值[4] 信用情况 - 华侨城部分关联方和旅游服务保证金组合未发生信用减值[6] - 应收政府补助款和其他押金备用金信用风险极低[6]

云南旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024年度, 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积 极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下： （一）公司第八届监事会第五次会议，以投票表决的方式审议通过了以下事项： 1.《公司2023年度监事会工作报告的议案》 2.《公司2023年年度报告及其摘要的议案》 3.《公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 5.《公司关于2024年度融资需求的议案》 6.《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的 专项说明》 7.《公司预计2024年度 ...

文章核心观点 云南旅游股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票程序及备查文件等内容 [1] 召开会议基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司第八届董事会 [1] - 会议召开合法合规，召集程序符合相关规定 [1] - 召开日期和时间为2025年4月23日，网络投票时间为该日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年4月17日 [2] - 现场会议召开地点在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室 [2] - 出席对象为公司登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] 本次股东大会审议事项 - 审议多项提案，提案已通过相关会议审议，具体内容可查阅2025年3月29日巨潮资讯网相关公告 [2] - 还将听取《2024年度独立董事述职报告》 [2] 会议登记等事项 - 登记方式有现场登记、信函或传真登记，信函或传真须在2025年4月22日16:30前送达 [3][4] - 登记时间为2025年4月22日（上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00） [4] - 登记地点在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层公司董事会秘书处 [4] - 会议联系人是刘伟、张芸，电话0871 - 65012363，传真0871 - 65012141，通讯地址及邮编明确 [4] - 与会股东或代理人交通、食住费用自理，出席现场会议需按要求携带证件登记 [4] 参与网络投票的具体程序 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，投票代码为"362059"，投票简称为"云旅投票" [5] - 填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [6] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [6][7] 备查文件 - 《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》 [5] - 《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》 [5] 附件 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [5] - 附件二为授权委托书 [5]

股东大会安排 - 2025年3月27日决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年4月23日14:00召开，网络投票同日[1] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 提案情况 - 审议8项提案，4、5、7项对中小投资者单独计票，7项部分主体回避表决[4][5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2025年4月22日16:30前送达[6] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362059"，简称为"云旅投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[16] 公告日期 - 公告日期为2025年3月29日[11]

业绩总结 - 2024年营业收入55703万元，同比降22.55%[9] - 2024年利润总额 - 8690万元，同比减亏82.15%[9] - 2024年归母净利润 - 2810万元，同比减亏93.41%[9] 未来展望 - 2025年计划融资不超8.53亿元[11] 其他 - 2025年3月27日监事会会议召开，议案表决通过将提交股东大会[2][5][9][10][13][16][17] - 2024年年报摘要和全文刊载于指定媒体和网站[7]

业绩总结 - 2024年营收55703万元，同比降22.55%[7] - 2024年利润总额 - 8690万元，同比减亏82.15%[7] - 2024年归母净利润 - 2810万元，同比减亏93.41%[7] 未来展望 - 2025年计划融资不超8.53亿元[10] 关联交易 - 2025年向关联方购商品及接受劳务不超2952万元[13] - 2025年向关联方销售商品及提供劳务不超20354万元[13] - 2024年预计关联交易19955万元，实际5631万元，差异71.78%[13] 会议安排 - 2025年4月23日开2024年年度股东大会[20] 董事会情况 - 八届二十二会议应到9名董事，实到9名[2] - 各项议案表决多9票赞成，部分有董事回避[5][7][8][10][12][14][16][17][19][20]