北京市炜衡（昆明）律师事务所关于 云南旅游股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 楼会议室召开， 北京市炜衡（昆明）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派苗春艳、闫智平律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2025 年第二次临时股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会 议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结 果是否合法有效发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯云南旅游10月13日在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前没有需要披露的相关信 息。 ...

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为78042户 [2]

股票市场动态 - 紫天退（300280）处于退市整理期，距最后交易日剩余2个交易日[1] - 磁谷科技（688448）出现严重异常波动[1] - 天普股份（605255）因异常波动提示可能暂停上市[6] - 多只ST/*ST股票发布风险提示，包括*ST高鸿（可能强制退市）[4]、*ST苏吴[6]、*ST沐邦[4]等 - 上纬新材（688585）正进行要约收购，申报期为2025年9月29日至10月28日[1] 基金与ETF动态 - 多只ETF基金发布溢价风险提示或停牌，包括纳指科技ETF（159509）[6]、纳指ETF（513100）[6]、龙头家电ETF（159730）[6] - 新材料ETF基金（516480）将于2025年10月14日终止上市[6] - 招商智星FOF-LOF（161730）[6]、广发积极FOF-LOF（162721）[6]等基金发布相关公告 可转债与债券事件 - 福能股份（600483）可转债将于2025年10月13日申购[6] - 多只可转债进入转股期，如伟测转债（10月15日）[6]、清源转债（10月14日）[6]、安集转债（10月13日）[6] - 多只可转债及公司债将赎回，如景兴转债（赎回登记日10月22日）[6]、22万科07（赎回登记日10月30日）[6]、永和转债（赎回登记日10月9日）[6] - 大量债券进入回售登记期，如22首钢02（回售期9月30日至10月14日）[8]、22龙川G1（回售期10月13日至15日）[8] - 多只债券将提前摘牌，如21国宏02（摘牌日10月13日）[8]、22金投01（摘牌日10月17日）[8]、22财信01（摘牌日10月9日）[8]

板块整体表现 - 旅游及景区板块在9月30日整体下跌0.9%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨或平盘，10只个股下跌，领跌个股为三峡旅游，跌幅达3.22% [1][2] 领涨个股表现 - 凯撒旅业领涨板块，涨幅为1.77%，收盘价6.34元，成交量为94.72万手，成交额为5.99亿元 [1] - 岭南控股上涨0.58%，收盘价13.82元，成交量为15.68万手，成交额为2.16亿元 [1] - 祥源文旅微涨0.13%，ST张家界股价持平 [1] 领跌个股表现 - 三峡旅游跌幅最大，为3.22%，收盘价6.01元，成交量为32.13万手，成交额为1.95亿元 [2] - 云南旅游下跌2.96%，收盘价5.90元，成交量为67.37万手，成交额为4.02亿元 [2] - 西域旅游下跌2.27%，大连圣亚下跌1.68% [2] 板块资金流向 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.29亿元 [2] - 游资资金净流入5682.36万元，散户资金净流入3.72亿元 [2] 个股资金流向详情 - 凯撒旅业获得主力资金净流入3176.76万元，主力净占比5.3% [3] - 岭南控股主力资金净流入891.76万元，主力净占比4.12% [3] - ST张家界主力资金净流入387.93万元，主力净占比达10.48% [3] - 三特索道主力资金净流出680.50万元，主力净占比-15.15%，九华旅游主力资金净流出1395.13万元，主力净占比-14.15% [3]

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-055 云南旅游股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第八届董 事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的 议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2025年9月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公 司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年10月16日下午14:30 2. 网络投票时间：2025年10月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-051 二、会议决议情况 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于取消监事会的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设 置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第八 届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能， 维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司 监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制 度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 1 云南旅游股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公 告编号 2025-052）。 第八届监事会第十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年9月29日召开，9名董事参与表决[2] 议案审议 - 多项议案以9票赞成通过，将提交2025年第二次临时股东大会审议，包括修订章程、议事规则等[3][5]

公司财务与担保状况 - 公司及控股子公司对外担保总额约为1.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.66% [1] - 公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况 [1] - 公司拟授权公司管理层具体办理本次对外担保的相关事宜 [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：旅游综合服务板块占比41.36%，文旅综合体运营板块占比39.1%，旅游文化科技板块占比19.54% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为62亿元 [1]

云南旅游股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护云南旅游股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司经云南省人民政府云政复〔2000〕175 号文批准，以发起方式设立；在云南 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 9153000071947854XF。 第三条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试 行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配 强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 2006 年 7 月 7 日经中国证监会批准，首次向社会公众公开发行 人民币普通股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 5,500 万 股，于 2006 年 8 ...