审计委员会构成 - 由三名董事组成，含二名独立董事委员[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 每年至少开一次与外部审计单独沟通会[7] - 每季度至少开一次会，可开临时会[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 全体委员过半数通过审议意见[14] - 一名委员最多接受一名委员委托[14] - 会议记录保存不少于10年[14] 事项审议与报告 - 特定事项经全体成员过半数同意提交董事会[11] - 定期向董事会提交履职评估及监督报告[11] 信息披露 - 披露人员构成等情况[17] - 年报时披露年度履职情况[17] - 重大问题触及标准及时披露整改[18] - 意见未采纳需披露说明理由[18] - 按规定披露专项意见[18] 细则相关 - 自董事会审议通过执行，原细则废止[20] - 未尽事宜按法律章程执行[20] - 抵触时修订报董事会审议[20] - 解释权归公司董事会[20]

独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 补选规定 - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[9] 审议事项与职权 - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 独立董事行使独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 审计委员会审核事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[15] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，部分事项需经该会议审议[14] - 定期专门会议召集人提前十天通知，不定期提前三天通知[25] - 专门会议表决一人一票，有多种表决方式[25] - 专门会议应制作会议记录，独立董事签字确认[25] 履职与其他规定 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司30日内提议召开股东会解除其职务[13] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[16] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[18] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[16][17] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[18] - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职，保障其知情权[20] - 公司不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，保存至少十年[21] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行权费用[22] - 公司给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[22] - 公司可建立独立董事责任保险制度[22] 制度更新 - 2024年3月14日《公司独立董事制度》废止，新制度2024年经董事会审议通过后实施[28]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持股5%以上股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[8] 信息披露与报送 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[11] - 重大事项发生时向深交所报备知情人档案[12][13] - 依法披露内幕信息后5个交易日报送备忘录和知情人档案[15][20] - 重大资产重组首次披露时报送知情人档案[13] - 重组有重大变化需补充提交知情人档案[13] 保密与管理 - 董事会负责内幕信息管理，董秘为保密负责人[2] - 未经批准不得泄露内幕及拟披露信息[3] - 董监高应做好保密，不得内幕交易[3] 自查与处理 - 定期对知情人买卖证券情况自查[20] - 发现内幕交易2个工作日报送并披露[20] 制度更新 - 2022年相关制度废止，新制度自审议通过实施[24] 其他要求 - 知情人档案及备忘录保存十年[14] - 董秘在内幕信息知悉时登记报备[14] - 保证填报信息真实准确完整，董事长和董秘签字确认[18] - 部门或子公司有重大未公开信息及时报告董秘[21]

薪酬政策制定 - 办法适用于公司经理层成员[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定审查薪酬政策与方案[5] 薪酬构成 - 经理层成员薪酬由基本年薪、绩效年薪等构成[8] - 基本年薪以岗位价值等确定，实行12月薪制按月发放[8][17] - 绩效年薪与个人年度考核等挂钩，核算分两步[17][18] - 任期激励与个人任期考核结果相关联[9] - 中长期激励可采用股票期权等方式[11] 定薪调薪 - 经理层成员定薪根据企业定级等确定，调薪分两类[14] 考核与激励标准 - 绩效年薪奖金包须在公司年度工资总额预算内执行[18] - 总经理担任党委书记/副书记，党建与经营业绩得分权重各50%[19] - “一岗双责”成员党建权重20%，经营业绩权重80%[19] - 其他成员党建权重0%，经营业绩权重100%[19] - 任期激励标准为任期内年薪总水平的20%[19] 考核结果处理 - 年度经营业绩考核不合格，取消考核年度全部绩效年薪[24] - 个人任期考核不合格，取消考核任期全部任期激励[24] 特殊情况薪酬处理 - 经理层成员涉嫌违纪违法被采取强制措施，停止支付期间薪酬[24] - 经理层成员无法正常履职，暂缓支付薪酬，发生活费[25]

云南旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司负责战略规划的部门牵头为战略委员 会提供工作支持。 第三章 职责 第八条 战 ...

云南旅游股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其 他有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有 关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-066 云南旅游股份有限公司 二、会议决议情况 （一）逐项审议并通过了《公司关于修订及废止相关制度的议案》 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，公司修订和废止了部分治理制度，具体内容及议案表决结果如 | 下： | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需股 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 情况 | 东会审议 | （票） | （票） | （票） | | 1.01 | 公司董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 1.02 | 公司董事会薪酬与考核委员会实 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | | 施细则 | | | | | | | 1.03 | 公司董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 1.04 | 公司董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 1.0 ...

2026年元旦假期旅游市场数据概览 - 飞猪平台数据显示，2026年元旦假期旅游市场呈现强劲增长势头，定制游、线路游及接送机/站服务预订量同比大幅攀升 [1] - 云南地区定制游商品预订量同比增长约300%，线路游商品预订量同比增长约400%，接送机/站预订量同比增长超170% [1] - 出境游商品预订量大幅超过2025年同期，国际租车预订量同比增长超200% [2] 国内旅游市场热点分析 - 云南省内，昆明、西双版纳、丽江、大理、保山位列热门州（市）前5位，红河、普洱、文山旅游订单量增速最快 [1] - 昆明推出系列观鸥季活动，包括滇池绿道环湖观鸥廊道、多场音乐会及集市等新玩法，以提升游客体验 [1] - 游客对个性化体验与跨年仪式感的追求提升，极光旅行、宠物随行等特色体验类玩法热度同比增长200%，跨年演出、烟花秀等玩法搜索热度同比上涨58% [1] 出境旅游市场趋势 - 目的地选择上，“4小时飞行圈”内的韩国和东南亚国家领跑出境游热门目的地榜单，美国、澳大利亚也跻身前十 [2] - 阿根廷、尼泊尔、沙特阿拉伯、葡萄牙、匈牙利等目的地增速迅猛，预订量同比增长均超4倍 [2] - 落地自驾玩法火爆，是推动国际租车预订量增长的重要因素 [2]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，云南旅游的股东总户数为66,838户 [2]

公司业务规划 - 云南旅游在低空经济领域暂无相关规划 [1]