证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-031 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度工程项目经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第3号——行业信息披露》"第六章 建筑业"之"第 一节 土木工程建筑业务"中的有关规定，现将2024年第一季度工程项 目经营情况披露如下： 注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 - 1 - 序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额 （万元） 1 2024年第一季度新签工程施工项目 276 1,705,181.15 2 截至2024年3月31日累计已签约未完 工工程施工项目 1759 17,886,718.70 3 截至2024年3月31日已中标尚未签约 工程施工项目 98 1,128,965.36 一、截至2024年3月31日工程项目总体情况 二、截至2024年3月31日重大工程项目进展情况 序 号 项目名称 工程施工金 额（万元） 业务 模式 开工 日期 工期 履行情况 1 北 ...

业绩数据 - 2023年向特定对象发行股份并足额募集配套资金19.08亿元[18] - 截至2023年12月31日，资产总额达1333.88亿元[19][20] - 截至2023年12月31日，年营业收入808.63亿元[19][20] - 2023年度各类投资项目实际投资约74.25亿元[54] - 2023年广东源天长沙公司年度考核指标完成率为184.5%，同比2022年度增长47.39%[65] - 2023年新增并网装机187.19万千瓦，累计并网装机规模390.72万千瓦，发电收入20.38亿元[75] - 2023年研发投入共计29.73亿元[136] - 2023年安全生产投入188533万元[150] 公司变更 - 2023年“广东水电二局股份有限公司”更名为“广东省建筑工程集团股份有限公司”，证券简称由“粤水电”变更为“广东建工”[9] - 2023年1月完成发行股份购买资产的重大资产重组[50] - 完成总承包、设计、装饰装修、机械加工制造等4个专业板块整合重组[53] 业务情况 - 业务覆盖“大建筑业”产业链条及清洁能源发电及装备制造业务[19] - 拥有建筑工程施工等四类五项总承包特级资质[19] - 房屋建筑板块承建广州塔等大批地标性建筑[29] - 水利水电板块拥有施工总承包特级资质等，承建多个项目并获多项行业最高奖项[30] - 市政公用板块拥有施工总承包特级资质，承建多个重点项目并获多项殊荣[32] - 勘探设计板块业务覆盖多领域，承担广州市白云区人民医院等重点项目[33] - 建筑装备材料板块形成两大子板块，拥有多项领先核心技术[34] 清洁能源项目 - 遂溪官田光伏电站二期50兆瓦项目4月全容量并网，一、二期共100兆瓦投产，年均发电量约11708万千瓦小时[76] - 4月阿瓦提县400兆瓦“光伏 + 储能”项目成功并网，配套100兆瓦/400兆瓦时储能，年平均发电量约8亿千瓦时，每年节约标准煤约24.64万吨[79] - 乌什一期100兆瓦光储发电项目年平均发电量可达1.8亿千瓦时，每年可节约标准煤约5.84万吨，减少二氧化碳排放量约15万吨[81] - 汝城25.9兆瓦屋顶分布式光伏发电项目预计每年向电网提供清洁电能3000万千瓦时，节约标准煤1万余吨，减少二氧化碳排放量约2.5万吨[83] - 新疆巴楚80万千瓦清洁能源光伏项目每年可新增“绿电”约17.1亿千瓦时，节约标准煤约68.45万吨，减少二氧化碳排放量约170.62万吨[86] - 嘉峪关110兆瓦光伏发电项目投产后每年可为电网提供清洁电能约2.27亿千瓦时，减少煤炭使用量超7万吨、二氧化碳排放量约18万吨[88] 企业荣誉 - 承建项目荣获“国家科技进步奖”“鲁班奖”等行业最高奖项[19] - 获《粤港澳大湾区国有施工企业廉洁风险防控实践思考》2022年度课题论文一等奖等多项ESG荣誉[37] - “装配式混凝土建筑建造关键技术”获2023年度华夏奖二等奖等多项技术类荣誉[38] - 广东源天、广东安装等公司多个项目获国家优质工程奖、金奖及其他奖项[39] - 110千伏猎桥输变电工程项目获“广州市建设工程结构优质奖”等多项奖项[128] - 湛江徐闻海上风电场项目陆上控制中心PC总承包工程项目荣获“2023年度中国电力优质工程奖”等奖项[130] 技术研发 - 截至2023年底，拥有38家高新技术企业、9家专精特新企业和10个广东省级工程技术研究中心[140] - 截至2023年底，累计获得授权专利2397项，其中发明专利461项[145][146] - 广东四建承建项目结合BIM+PC技术，为项目缩短工期约80天，节省费用约126万元[144] - 广东建远研发的预制板、预制柱及预制异形件三个单元取得“中国绿色建材产品认证”二星级证书[184] - 广东机施研发的两项工法在2023年大赛中分别荣获“三等工法”和“优胜工法”称号[186] 未来挑战 - 国内监管趋严，面临监管压力增大，被纳入碳市场可能致额外资金支出，产业上游企业纳入或使采购成本增加[172] - 国家推动能源转型，为满足政策可能付出额外运营成本[172] - 极端天气使户外施工人员面临安全风险，影响施工进度和项目，导致运营成本增加[177] - 持续高温使户外作业员工易中暑、患热射病[180] - 海平面上升可能导致沿海建筑和设备被淹、损坏，维修成本增加[181] 社会责任 - 2023年完成汕头市潮南区峡山污水处理厂三期厂网等多项污水处理基础设施建设[195] - 持续推进广州市增城开发区下沉式污水处理厂等多项污水处理工程建设[195] - 广东源天承建汕头市潮南区生态补水引调水等治水工程[195] - 广东水电二局鱼类增殖放流站2023年3月投运，每年鱼苗放流总量可达60万尾[196] - 2023年11月广东水电二局放流7种增殖保护鱼苗60万尾[197] - 推进城市环境基础设施建设，完善污水处理系统，升级改造垃圾分类投放点[194] - 利用可循环材料，加强施工废弃材料回收利用[190] - 与环卫部门和专业单位合作，分类处置生活垃圾和建筑垃圾[190] - 制定节能措施，淘汰老旧设备，采用高效节能设备[190] - 制定施工节水方案，应用节水器具，降低用水量[190]

市场扩张和并购 - 2023年1月6日公司发行股份购买建工集团100%股权，总价104.97亿元[11][13] 业绩总结 - 建工集团2023 - 2025年有业绩承诺，2023年扣非归母净利润超承诺达11.01亿元[14][16] 其他新策略 - 2023年4家建工集团控股子公司股权无偿划转为本公司子公司[15]

业绩总结 - 广东省建筑工程集团有限公司2023年业绩承诺扣非归母净利润不低于104,604.10万元，实际实现110,052.65万元[3] 议案审议 - 3票同意通过《公司2023年度监事会工作报告》[1] - 1票同意、2票回避通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》[2] - 3票同意通过《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案[3][5][6][7]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度 年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙 人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 ...

（四）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司 控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员； （五）公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不是为上市公司及其控股股东、实际控 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广东 省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东； （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公 ...

市场扩张和并购 - 2023年1月6日公司发行股份购买建工集团100%股权，总价10497057800元[2][4] 业绩总结 - 建工集团2023年扣非归母净利润110052.65万元，超业绩承诺[7] 未来展望 - 业绩承诺期为2023 - 2025年，2024 - 2025年扣非归母净利润承诺分别不低于109527.88万、113301.20万元[6] 其他新策略 - 2023年4家建工集团控股子公司股权无偿划转至公司[7]

2023年情况 - 监事会召开8次会议[1] - 监事列席16次董事会和8次股东大会会议[4] - 财务制度健全，报告真实准确完整，募资使用合规[5] - 关联交易合规，信息披露规范，资金往来正常[7] 2024年展望 - 监事会将继续履职促公司规范运作[9]

内部控制 - 公司监事会检查2023年度内部控制情况并审议评价报告[1] - 公司建立健全内部控制制度和组织体系[1] - 监事会认为评价报告客观反映内控情况并同意报告[2] - 监事会发布审核意见时间为2024年4月15日[3]

募集资金情况 - 2023年6月向7家特定对象发行股票360,678,617股，每股5.29元，募资1,907,989,883.93元，净额1,886,192,188.43元[11] - 2023年度使用募资1,886,192,188.43元，截至2023年底累计用完[12] 账户相关 - 募集资金专用账户利息97,340.19元转至自有资金账户，三账户注销[12] - 因账户注销，《募集资金三方监管协议》终止[14] 存放金额 - 截至2023年底，工行初存650,000,000元，中信银行650,000,000元，农行585,941,805.32元[18] 投资进度 - 累计变更用途募资总额及比例为0[21] - 补充流动资金等截至期末投资进度100%[21]