第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于2024年4月3日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年4月8日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-016 江苏沙钢股份有限公司 1 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。 《关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的公告》刊登于2024年4月9日的 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第八届监事会第七次会议决议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-014 江苏沙钢股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月1日（周一）上午10:30。 （2）网络投票时间：2024年4月1日（周一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月1日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会召集人：公司董事会。 1 5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

会议信息 - 股东大会根据2024年3月15日董事会决议召开[4] - 2024年4月1日现场会议在江苏张家港召开[7] - 网络投票时间为2024年4月1日[7] 参会情况 - 24人代表759,037,277股参会，占比34.5988%[8] 审议事项 - 审议收购山东鹰轮机械67%股权议案[10] - 议案获有效通过[11]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-013 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日、9月8日分 别召开了第八届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。同意在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿 元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日时止。具体内容详见刊登于2023年8月24日公司规定媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。 近期，公司及控股子公司购买了理财产品共计62,000万元；同时，公司及 控股子公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计174 ...

业绩总结 - 2023年营业收入25751.92万元，营业成本16784.14万元[53] - 2023年营业利润5515.13万元，利润总额5429.10万元，净利润4720.11万元[53] 财务数据 - 2023年12月31日总资产账面价值为51848.27万元，总负债账面价值为13246.43万元[13] - 股东全部权益账面价值38601.84万元，评估后价值为52896.85万元，增值14295.01万元，增值率37.03%[13] - 2023年12月31日流动资产合计34217.00万元，非流动资产合计17631.27万元[52] - 2023年12月31日流动负债合计12278.99万元，非流动负债合计967.44万元[52] - 存货账面价值为10668.25万元，计提跌价准备647.31万元，账面净额为10020.94万元[73] 公司历史 - 1994年公司成立，注册资本1500万元[21] - 1995年公司变更注册资本为2600万元[22] - 2000年评估公司总资产为8860.37万元，总负债为7958.52万元，净资产为901.85万元[23] - 2000年改制后公司注册资本910万元[24] - 2006年4月部分股权转让[26] - 2006年7月合资公司注册资本按3266万元确定[27] - 2006年7月公司更名，法定代表人变更为赵明远[28] - 2008年1月公司增资，注册资本由3266万元变更为4705万元[31] - 2016年8月王生道病故，股权由配偶及次子继承[32] - 2018年10月12日东北特殊钢集团有限责任公司更名[36] - 2019年4月部分股权转让[33] - 2021年5月21日部分股权转让[37] - 2022年7月8日，栾松喜0.3050%股权由栾邵明继承[41] - 2023年12月30日，东北特殊钢集团股份有限公司收购部分自然人股东股权[43] 公司现状 - 公司产品定位商用汽车等行业中高端领域，为潍柴等配套，产品出口美国、欧洲等[47] - 公司采用以产定购、以销定产和直销模式，成本加成定价[55][57] - 老厂区有磨齿机28台（套）、内圆磨床16台（套）等设备[58] - 房屋建筑物共33项，建筑面积33984.58平方米[58] - 构筑物共19项，机器设备共701项，车辆共10辆，电子设备共90项，在建工程共1个项目，土地使用权共5项[60][61] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，选用收益法评估结果作为结论[12] - 评估结论使用有效期限自2023年12月31日至2024年12月30日[13] - 本次评估确定采用资产基础法和收益法，因无法取得可比市场交易案例，不适宜选用市场法[101][102] - 预测期为2024年至2028年，评估收益期按永续确定[126][127] - 资产基础法评估后股东全部权益价值为49578.46万元，增值率为28.44%[145] - 收益法评估后股东全部权益价值为52896.85万元，增值率37.03%[148] - 资产基础法与收益法评估结果差异3318.39万元，差异率为6.69%[149] 其他情况 - 公司存在未办理产权证的房屋，建筑面积合计3299.71平方米[13] - 企业房产证上有一处已拆除建筑，面积合计365.36平方米[14] - 部分存货存放在第三方物流库，已被领用至潍柴动力库房，无法盘点，通过发函询证确认数量[14][161] - 应收账款质押最高债权额为7500万元，涉及订货合同金额为11909.91万元[1] - 部分房产进行最高额抵押，期限从2023年6月21日至2026年6月20日[1] - 土地使用权抵押涉及金额分别为2001.40万元、1068.19万元、1000.00万元[159] - 机器设备抵押期限从2020年5月28日至2025年5月26日[160]

财务数据 - 2023年末货币资金63,176,117.87元，较2022年增加[8][95] - 2023年末应收账款237,500.00元，较2022年大幅减少[8] - 2023年末存货652,403.69元，较2022年减少[8] - 2023年末流动资产合计342,170,032.92元，2022年为288,091,593.08元[8] - 2023年末固定资产145,608,085.26元，较2022年减少[8] - 2023年末无形资产12,906,903.72元，较2022年略有增加[8] - 2023年末资产总计518,482,732.40元，2022年为460,827,092.02元[8] - 2023 - 2025年流动负债合计分别为122,789,877.79元、106,843,873.65元、161,234,920.91元[11] - 2023 - 2025年非流动负债合计分别为9,674,443.72元、10,351,484.07元、6,674,000.71元[11] - 2023 - 2025年负债和所有者权益总计分别为518,482,732.40元、460,827,092.02元、513,079,859.46元[11] - 2023 - 2025年营业收入分别为257,519,180.82元、152,707,759.39元、270,032,471.92元[13] - 2023 - 2025年净利润分别为47,201,083.03元、7,169,006.40元、58,230,842.06元[13] 经营情况 - 公司属通用设备制造业，营业范围包括轴承等销售制造、纺织专用设备制造销售等[25] - 2023年销售前五名客户收入总额为112,754,989.55元，占营业收入总额的比例为73.85%[169] 项目进展 - 2023年齿轮智能化生产项目在建工程账面价值为13,644,628.55元，工程投入占预算比例为61.44%，工程进度为90.00%[121] 关联交易 - 2023年度收取东北特殊钢集团股份有限公司关联方利息159,429.89元[191] - 2023年向东北特殊钢集团股份有限公司关联方销售商品金额为1,721,451.85元[192] - 2023年关联方采购合计金额为43,691,086.88元[193] 其他 - 审计涵盖2021 - 2023年资产负债表、利润表等财务报表[2] - 审计报告日期为2024年2月18日[6] - 公司以持续经营为基础编制截至2023年12月31日止的财务报表[26][27][28] - 公司以人民币为记账本位币[33] - 公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，对财务报表未产生影响[91] - 公司因获高新技术企业证书，报告期内享受15%企业所得税税收优惠[94] - 截止2023年12月31日，公司无需要披露的或有事项[197] - 截止2023年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项[199] - 截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项[200]

江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 2024年第二次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 （此页无正文，为《江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会 议审查意见》的签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年3月12日以现场方式召开了第八届董事会2024 年第二次独立董事专门会议，对《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公 司67%股权暨关联交易的议案》进行审查。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-011 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 7、出席对象： （1）截止2024年3月22日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书详见附件2）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 1 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月1日（周一）上午10:30。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-010 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 6号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 经审核，监事会认为：公司本次收购山东鹰轮67%的股权暨关联交易事项， 是基于公司战略发展的需要，有利于丰富公司的业务结构，提升公司的抗风险能 1 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司6 ...

业绩总结 - 2022 - 2023年资产总额从46082.71万元增至51848.27万元[18] - 2022 - 2023年负债总额从11719.54万元增至13246.43万元[18] - 2022 - 2023年净资产从34363.17万元增至38601.84万元[18] - 2022 - 2023年营业收入从15270.78万元增至25751.92万元[18] - 2022 - 2023年净利润从716.90万元增至4720.11万元[18] 市场扩张和并购 - 公司拟35440.8895万元收购山东鹰轮67%股权[3][4] - 2024年3月15日董事会审议通过收购议案[33] - 交易需提交2024年第二次临时股东大会审议[34] - 交易需标的公司其他股东放弃优先购买权及股东会审议通过[38] 其他信息 - 过去12个月内公司与东特股份累计日常关联交易490.97万元[3][5] - 东特股份注册资本1045459.4961万元[8] - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持有东特股份42.6823%股权[9] - 芜湖银晟特钢投资管理合伙企业持有东特股份31.3889%股权[9] - 本钢板材股份有限公司持有东特股份9.9413%股权[10] - 江苏沙钢集团投资控股有限公司持有东特股份1.1546%股权[10] - 沈文荣在宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持股70.53%[10] - 山东鹰轮注册资本4705万元[13] - 截止2023年12月31日，山东鹰轮股东全部权益价值为52896.85万元[4] - 本次交易前东北特殊钢集团认缴出资4128.69万元，持股87.7512%；交易后沙钢股份认缴出资3152.35万元，持股67%[14][16] - 山东鹰轮经评估后股东全部权益增值14295.01万元，增值率37.03%[21] - 东特股份拟转让山东鹰轮67%的股权价值为35440.8895万元[22] - 交易对价35440.8895万元，沙钢股份先付70%即24808.62万元，工商变更后付剩余部分[24] - 《股权转让协议》满足条件后生效[28][30] - 2024年3月12日独立董事通过收购议案[36] - 监事会认为收购符合公司战略，程序合规[37] - 交易结果存在不确定性[38] - 标的公司未来经营情况存在不确定性[38] - 备查文件包含董事会、监事会会议决议等[41] - 天衡会计师事务所出具山东鹰轮财务报表审计报告[41] - 北京北方亚事资产评估事务所出具山东鹰轮股东全部权益价值资产评估报告[41]