股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月27日召开[2] - 现场会议下午2:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 会议股权登记日为12月19日[7] 股份情况 - 截至12月16日沙钢集团持股587,871,726股，占比26.80%[3] 审议议案 - 审议2025年度和调整2024年度日常关联交易预计议案[14] 投票信息 - 网络投票代码为"362075"，简称"沙钢投票"[25] 表决意见 - 公司对两议案表决意见均为同意[33]

会议信息 - 公司第八届监事会第十二次会议通知于2024年12月15日发出[2] - 会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开[3] - 应出席监事5名，实际出席5名[4] 议案情况 - 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[5] - 表决4票同意、0票反对、0票弃权，关联监事回避表决[6] - 议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议[7] 公告信息 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》于2024年12月17日刊登[7] - 公告发布时间为2024年12月17日[10]

关联交易金额 - 2024年度原预计日常关联交易总金额不超52.70亿元[1] - 2024年度调整后日常关联交易预计总额为48亿元[2] - 2024年1 - 10月向关联人采购原材料实际发生160,264.91万元[4] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品等实际发生18,534.80万元[4] - 调整后向关联人采购原材料预计减少35,200万元[7] 关联方财务数据 - 江苏沙钢集团2024年1 - 10月营收1275.24亿元，净利润11.24亿元[8] - 张家港保税区沙钢矿产品公司2024年1 - 10月营收98.75亿元，净利润 - 3.08亿元[9] - 临沂恒昌焦化公司2024年1 - 10月营收19.92亿元，净利润 - 0.39亿元[10] - 盛隆化工公司2024年1 - 10月营收22.78亿元，净利润 - 0.14亿元[11] 交易相关决议 - 2024年12月16日独立董事会议通过调整关联交易预计议案[18] - 监事会同意调整2024年度关联交易预计[20]

会议情况 - 2024年12月16日召开第八届董事会2024年第七次独立董事专门会议[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举黄雄为召集人和主持人[1] - 董事会秘书列席，程序符合规定[1] 议案表决 - 同意调整2024年度日常关联交易预计议案并提交审议[1] - 表决3票同意、0票反对、0票弃权[2]

业绩总结 - 2024年1 - 10月向关联人采购原材料实际发生额160,079.99万元，预计373,300.00万元[4][5] - 2024年1 - 10月接受关联人劳务实际发生额2,769.47万元，预计5,900.00万元[5] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品、商品实际发生额18,534.80万元，预计88,600.00万元[5] - 2024年1 - 10月向关联人提供劳务实际发生额1,171.73万元，预计1,900.00万元[5] - 江苏沙钢集团2024年1 - 10月营收12,752,447.33万元，净利润112,362.48万元[9][10] - 张家港保税区沙钢矿产品公司2024年1 - 10月营收987,543.77万元，净利润 - 30,766.58万元[11] - 张家港玖沙钢铁贸易公司2024年1 - 10月营收527,359.25万元，净利润819.87万元[12] - 盛隆化工公司2024年1 - 10月营收227,812.92万元，净利润 - 1,444.10万元[13] 未来展望 - 2025年度公司预计日常关联交易总金额不超过46.97亿元，关联采购预计37.92亿元，关联销售预计9.05亿元[2] 其他新策略 - 2024年12月7日独立董事会议3票同意审议通过2025年度日常关联交易预计议案[20] 数据差异原因 - 公司2024年度日常关联交易实际与预计差异受市场行情和产业链供求影响[8] 交易原则 - 公司与关联方交易按市场化原则定价，结算方式与非关联方一致[17] 监事会意见 - 监事会认为日常关联交易遵循原则，价格公允，不损害公司和股东利益，不影响独立性[22]

舆情管理制度 - 适用于公司及子公司所有舆情管理工作[3] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责监控上报[7] 处理机制 - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情工作组决策[14] 其他规定 - 采集范围涵盖各类型信息载体[8] - 内部人员对舆情信息保密[17] - 制度自董事会审议通过实施[22]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年12月7日发出[2] - 会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开[3] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[4] 议案情况 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[5] - 表决情况为4票同意、0票反对、0票弃权，关联监事回避表决[6] - 该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议[7] 公告信息 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》于2024年12月11日刊登[7] - 公告发布时间为2024年12月11日[10]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月27日下午2:00召开[4] - 网络投票2024年12月27日9:15 - 15:00进行[4] - 股权登记日为2024年12月19日[5] 会议审议与地点 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[12] - 地点为江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室[11] 登记与投票方式 - 现场会议登记2024年12月26日9:00 - 16:00，不接受电话、邮件[15][16] - 网络投票代码为"362075"，简称为"沙钢投票"[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间[27][29] 表决注意事项 - 提案1.00关联股东需回避表决[13]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] 人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达规定人数暂停职权[7] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议由两名以上委员提议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15][16] 文件保存与规则实施 - 会议文件由证券事务部保存十年[18] - 议事规则由董事会解释修订，审议通过之日起实施[21][22]

会议情况 - 2024年12月7日召开第八届董事会2024年第六次独立董事专门会议[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举黄雄为召集人和主持人[1] - 会议召集、召开和表决程序符合规定[1] 关联交易 - 公司及控股子公司预计2025年度与关联方有日常关联交易[1] - 关联交易价格以市场价格协商确定，定价公允[1] 表决结果 - 3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过相关审查意见[2]