公司治理变动 - 公司董事范晓娜女士因个人原因辞去董事及董事会委员会职务，辞职自2025年10月17日辞职报告送达董事会时生效 [19] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果提名管金连先生为第八届董事会非独立董事补选候选人 [1][2] - 董事补选议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议 [3] 子公司运营与关联交易 - 子公司高密万仁热电有限公司增加高密市城嘉热力有限公司为2025年度日常关联交易方，以承接原由高密市凤城管网建设投资有限公司负责的集中供热热费收缴等业务 [3][22] - 万仁热电与凤城管网原《热量供应协议》年合同金额约为1.5亿元，截至公告日已发生交易金额8702万元，新与城嘉热力签署的协议合同金额不超过1.5亿元 [23] - 关联方高密城发和城嘉热力为凤城管网所欠万仁热电的债务总计人民币163,297,892.56元提供连带责任保证担保 [26] - 此项关联交易以高密市发改局核定价格执行，旨在消化万仁热电剩余产能，预计将直接增加子公司利润和公司收益 [22][27] 股东会安排 - 公司定于2025年11月3日下午2:30召开2025年第四次临时股东会，审议董事补选等议案 [4][6] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月29日 [8][9] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为362083，投票简称为“孚日投票” [16]

每经AI快讯，孚日股份10月17日晚间发布公告称，公司第八届第二十一次董事会会议于2025年10月17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于提名公司第八届董事会非 独立董事补选候选人的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——"我还在！"林园硬气回应牛市亏钱，"接下来，我还会在！"坚持白酒是"快 乐需求"，科技股买了"愁得睡不着" ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-053 孚日集团股份有限公司 关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加 2025 年度日常关联交易方的公告 本公司及董事、高管全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于公司全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称"万仁热电"）有富余的 电能、热量、蒸汽，为消化其剩余产能，增加公司的效益，万仁热电与高密市凤城管 网建设投资有限公司（以下简称"凤城管网"）于 2025 年 4 月 7 日签署了《热量供 应协议》，万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量等，年合同金额约为 1.5 亿元， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《2025 年日常关联交易 预计公告》（公告编号：临 2025-018）。 近日，公司收到高密市城市发展集团有限公司（以下简称"高密城发"）出具的 《关于由高密市城嘉热力有限公司（以下简称"城嘉热力"）进行集中供热相关业务 的函》（以下简称"业务函"），业务函中提出，为优化供热业务管理架构，提升服务 效能，凤城管 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-055 公司董事会谨向范晓娜女士在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 孚日集团股份有限公司董事会 2025年10月18日 本公司及董事、高管全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年10月17日收到公 司董事范晓娜女士的书面辞职报告，范晓娜女士因个人原因，申请辞去公司董事的 职务。范晓娜女士辞去公司董事后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，范晓娜女士辞职未导致公司董事会 人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的 2/3，故范晓娜女士辞职自辞职报告送达董事会时生效。 孚日集团股份有限公司 关于董事范晓娜女士辞职的公告 ...

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：临 2025-054 孚日集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-052 本公司及董事、高管全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议通知 于 2025 年 10 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 10 月 17 日在公 司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 8 人，实际参加表 决董事 8 人。公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 一、董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司 第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》。 公司董事范晓娜女士因个人原因不再担任公司董事及董事会委员会的职务。根据 《公司章程》的规定，公司需补选一名董事，公司董事会同意提名管金连先生为公司 第八届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高 级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司 2025 年第 ...

孚日股份公告，持有公司1930万股的股东北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基金 计划将1810万股股份（占公司总股本的2.00%）转让给高密安信投资管理股份有限公司。转让完成后， 安信投资直接持有公司股份9100.3万股，占公司总股本的9.61%；益安地风8号直接持有公司股份120万 股，占公司总股本的0.13%。此次转让不会导致公司控股股东、实际控制人的变更。 ...

本公司及董事、高管全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本计划属于孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以 上股东高密安信投资管理股份有限公司（以下简称"安信投资"）及其 一致行动人持有的股份的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化， 不会导致公司控股股东、实际控制人的变更。 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-051 孚日集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股在一致行动人 之间内部转让完成的提示性公告 高密安信投资管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 益安地风8号分别于2025年10月13日和2025年10月14日通过大宗 交易将其持有的公司1,810万股股份转让给其一致行动人安信投资，具体 情况如下： 一、概述 持有公司股份19,300,000股，占公司总股本的2.13%（公司总股本 946,639,012股剔除回购专用账户中的股份数量39,484,931股后计算的 比例）的股东北京益安资本管理有限公司－益安地风8号私募证券投资基 金 ...

公司股价表现 - 10月14日公司股价上涨5.2%，报收5.26元/股，总市值为49.79亿元 [1] - 当日成交额为1.62亿元，换手率为3.33% [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为生产和销售巾被系列产品和装饰布系列产品 [1] - 毛巾系列产品是核心收入来源，占主营业务收入的62.86% [1] - 其他主要产品包括其他类（9.96%）、热电产品（9.25%）、床品系列（6.96%）、化工产品（3.88%）、涂层材料产品（3.78%）和电机产品（3.31%） [1] 基金持仓情况 - 南华基金旗下南华丰利量化选股混合A（023365）在二季度重仓持有公司69.88万股，占基金净值比例为1.82%，为公司第十大重仓股 [2] - 基于10月14日股价涨幅测算，该基金当日浮盈约18.17万元 [2] - 该基金成立于2025年3月7日，最新规模为4240.51万元，成立以来收益率为11.44% [2]

协议签署背景 - 股东孙小惠持有公司股份30,000,055股，占公司总股本的3.17% [1] - 受托方肖茂昌为公司董事、总经理，与孙小惠为夫妻关系 [1] - 协议旨在推动公司实现高质量可持续发展 [1] 表决权委托协议主要内容 - 孙小惠将其持有的全部公司股份对应的股东表决权委托给肖茂昌行使 [2] - 委托为无偿且不可撤销，肖茂昌为唯一、排他的受托人 [2] - 委托期限为36个月，自2025年10月13日开始起算 [1][6] - 授权范围包括行使全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等股东权利，但财产性权利除外 [2] - 委托方不得自行或再委托任何第三方行使表决权 [4] - 若因送股、转增股本等导致持股变化，表决权委托涉及的股份数额将自动调整 [5] 股东权利行使细节 - 委托方将在所有股东会议案上与受托方保持一致意见，无需再分别出具授权委托书 [3] - 委托方需在收到通知后2个工作日内配合受托方完成必要的文件签署 [3] - 若委托方拟转让或质押股份，需至少提前2个工作日通知受托方 [7] 协议双方承诺与保证 - 委托方保证受托方为表决权唯一合法权利人，并不干预其行使权利 [8] - 受托方承诺将谨慎勤勉地在授权范围内依法行使权利 [8] - 委托期间，委托方不得单方解除或撤销本授权委托 [9] 协议变更与终止 - 协议变更或终止需经双方书面协商一致 [10] - 协议到期后自动终止，续签需在期限届满前30日内协商 [10] - 任何变更或终止均需按相关规定履行决策及信息披露程序 [11] 对公司的影响 - 协议签订不会对公司的日常经营产生影响 [12] - 协议不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [12] - 协议的签订有利于维持公司管理层及经营结构的持续稳定 [12]