股票期权激励计划核心内容 - 恒宝股份2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权模式，可行权数量为16.80万份，占总股本0.024%，行权价格为4.30元/份 [1] - 行权期限为2025年3月25日至2026年1月23日，已获深交所审核通过并完成登记申报 [1] - 本次符合行权条件的激励对象共7人，均为核心技术骨干、销售骨干及中层管理人员 [14] 激励计划实施进展 - 预留授予部分股票期权总量50万份，分三次行权，第三个行权期比例为40% [5] - 预留授予登记完成日为2022年1月26日，第三个等待期于2025年1月25日届满 [6] - 公司层面业绩考核达标：2023年剔除股权激励费用后的利润总额为1.63亿元，较2020年基数增长60%，达到预设最高指标 [8][12] - 个人层面考核结果：7名激励对象考核系数均为100%，满足全部行权条件 [9] 激励计划调整事项 - 首次授予部分因权益分派调整行权价格，从4.43元/份降至4.215元/份 [11] - 预留授予部分行权价格从4.43元/份调整为4.30元/份 [14] - 累计注销未行权期权：因激励对象离职等原因，共注销161.9万份（首次授予138人减少至实际138人，原144人） [10][13] 行权影响分析 - 若全部行权，总股本将从7.08亿股增至7.08亿股（增加16.8万股），限售流通股占比保持15.34% [16][17] - 行权资金将全部用于补充流动资金，个人所得税由激励对象自行承担 [18] - 自主行权模式采用Black-Scholes模型定价，不影响会计核算 [18] 信息披露与合规性 - 行权避开敏感期：包括定期报告公告前15日、重大事件披露窗口期等 [15] - 激励对象不含董事及高管，无公告前6个月买卖股票情况 [19] - 公司将通过定期报告披露行权进展及股份变动 [19]

股权激励授予情况 - 2021年首次授予股票期权数量1403万份，激励对象138人[6] - 2021年预留授予股票期权数量50万份，激励对象9人[6] - 激励计划股票期权实际授予激励对象人数由144人变更为138人，授予数量由1456万份变更为1403万份[13] 行权价格调整 - 2021年半年度权益分派后，股票期权行权价格调整至4.215元/份[6] - 2021年公司首次授予部分股票期权行权价格由4.43元/份调整为4.215元/份[13] - 2024年8月首次授予部分行权价格调整为4.085元/份，预留授予部分调整为4.30元/份[15] 股票期权注销 - 2023年注销首次及预留授予部分10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权69.6万份[14] - 2024年2月注销12名激励对象已获授但尚未行权的股票期权83.1万份[14] - 2024年8月注销4名激励对象已获授但尚未行权的股票期权9.2万份[15] 第三个行权期情况 - 预留授予部分第三个行权期可行权激励对象7人，可行权股票期权数量16.80万份，占总股本0.024%，行权价格每份4.30元[2][16][21] - 预留授予部分股票期权第三个行权期实际可行权期限自2025年3月25日起至2026年1月23日止[2][18] - 预留授予部分股票期权本次可行权数量占已获授期权的比例为40.00%[16] 业绩情况 - 公司2023年母公司利润总额为162,862,371.73元，以2020年利润总额为基数，2023年利润总额增长率超过最高指标60%，完成度为100%[11] 行权影响 - 可行权股票期权全部行权后，公司总股本将从708,182,154股增至708,350,154股[21] - 行权将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体数据以审计为准[21] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变[20] 其他 - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[22] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[23] - 未行权或不符合条件的股票期权由公司注销[24] - 公司将在报告中披露股权激励相关信息[27]

股东大会召开情况 - 恒宝股份有限公司2024年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室 [1] - 会议召开时间为2025年5月28日，网络投票时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午任意时间至15:00 [1] - 出席会议的股东及股东代表共389人，代表有表决权股份147,348,169股，其中现场股东代表1人（持股141,636,347股，占比20%），网络投票股东388人（持股5,711,822股，占比0.8065%） [1] 提案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.5002%同意票通过，反对票占比0.3305% [2] - 《2024年度监事会工作报告》获99.4825%同意票通过，反对票占比0.3435% [2] - 《2024年年度报告及摘要》获99.4979%同意票通过，反对票占比0.3305% [2] - 《2024年度财务决算报告》获99.4915%同意票通过，反对票占比0.3329% [3] - 《2025年度财务预算方案》获98.0717%同意票通过，反对票占比1.7527% [4] - 《2024年度利润分配方案》获99.3710%同意票通过，中小股东同意票占比83.7740% [4] - 续聘中兴华会计师事务所议案获99.4918%同意票通过，中小股东同意票占比86.8903% [4][5] - 银行综合授信额度议案获99.5119%同意票通过，中小股东同意票占比87.4085% [5] - 闲置自有资金现金管理议案获99.2664%同意票通过，中小股东反对票占比13.7154% [6] - 变更注册资本暨修订公司章程议案获99.4476%同意票通过，达到2/3以上表决权要求 [6][7] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、表决结果等符合《公司法》及《公司章程》规定 [7]

股东大会信息 - 公司于2025年4月25日决议召集2024年度股东大会[7] - 2025年4月28日刊登股东大会通知，距召开日期20日[7] - 2025年5月28日下午14:30现场会议召开，现场和网络投票结合[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东389人，代表147,348,169股，占20.8065%[9] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意146,611,767股，占99.5002%[14] - 《2025年度财务预算方案》同意144,506,867股，占98.0717%[18] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意4,785,020股，占83.7740%[20][21] - 《关于续聘审计机构议案》同意146,599,367股，占99.4918%[21] - 《关于申请银行综合授信额度议案》中小投资者同意4,992,620股，占87.4085%[22] - 《关于使用闲置自有资金议案》同意146,267,267股，占99.2664%[23] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>议案》同意146,534,167股，占99.4476%[25] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[26]

股东大会参与情况 - 出席股东大会股东及代表389人，代表股份147,348,169股，占比20.8065％[4] - 现场投票股东及代表1人，代表股份141,636,347股，占比20.0000％[4] - 网络投票股东388人，代表股份5,711,822股，占比0.8065％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.5002％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.4825％[8] - 《2024年年度报告及摘要》同意股数占比99.4979％[10] - 《2025年度财务预算方案》同意股数占比98.0717％[15] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意股数占比83.7740％[18] - 《续聘审计机构议案》同意股数占比99.4918％[20] - 《现金管理议案》中小股东同意股数占比81.0761％[25] 其他情况 - 律师事务所见证股东大会并出具法律意见书[29] - 股东大会决议合法有效[29] - 备查文件含决议和法律意见书[30] - 公告发布于二O二五年五月二十八日[32]

公司动态 - 恒宝股份有限公司于2025年3月25日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金10万元人民币投资设立全资子公司"江苏镇江云宝科技产业发展有限公司" [2] - 江苏镇江云宝科技产业发展有限公司已完成工商注册登记并取得《营业执照》，注册资本为人民币10万元整 [2] 子公司信息 - 子公司名称为江苏镇江云宝科技产业发展有限公司，统一社会信用代码为91321181MAELN0RP3J，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [2] - 子公司法定代表人为陈妹妹，注册地址为丹阳市云阳街道文府路11号 [2] - 子公司经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、创业空间服务、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） [2]

公司业绩 - 2024 年度公司实现营业收入 90,279.41 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,501.87 万元 [2] - 2024 年度海外业务收入为 9,362.43 万元，占公司总营收的 10.37% [8] 未来发展 - 2025 年继续聚焦核心业务，结合国家数字化发展契机，面向新兴领域实现技术突破和产品创新 [2][3] - 深耕智能卡嵌入式产品等业务，深化产品能力转型，加大在安全产品领域开发创新投入，参与数字化社会运营 [4] - 把握数字人民币发展契机，完善数字人民币产品及服务体系，加大数字人民币服务创新和投入 [4][5] 行业前景 - 公司处于技术革命与政策红利交汇的产业拐点，行业形成“技术融合 + 政策共振”的立体化变革格局 [3][7] - 2024 年度所处行业总体市场需求有所下降，行业内竞争加剧 [6] 资金运用 - 利用闲置自有资金进行现金管理和证券投资，提高资金使用效率和整体效益，为股东谋取更多回报 [3] 股东相关 - 需准备股东账号卡及持股明细与公司证券部联系核实后可查询其他时间段股东人数 [4] - 董事长减持股份用于面向契合国家战略和公司未来发展方向的新兴产品和技术投资 [5] 合作与布局 - 积极寻求与各类优秀企业合作机会，具体客户及产品合作涉及商业保密条款不便告知 [5] - 设立江苏镇江云宝科技产业发展有限公司，优化战略布局，提升综合实力与市场竞争优势 [6] - 上海阳明守仁科技有限公司正处在建设期，尚未对业绩产生明显成效 [7] - 不会并购恒神，未来会考虑与公司发展方向高度匹配的优质资产 [7] 海外业务 - 继续响应一带一路战略方针，挖掘海外客户需求，加大对外宣传推广力度，推动业务出海 [8] - 参加 2025 中东金融盛会展示产品与解决方案，与海外客户积极交流，具体合作待商洽 [8] 股价与回购 - 股票价格受多重因素影响，具有不确定性，公司管理层对发展有信心，后续加强市值管理 [5] - 未来如有回购股份计划，将及时履行信息披露义务 [7]

市场扩张和并购 - 公司2025年3月25日通过对外投资设立10万元全资子公司议案[1] - 江苏镇江云宝科技产业发展有限公司完成工商注册登记，注册资本10万元[2]

公司公告 - 恒宝股份有限公司将于2025年5月22日下午15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 公司已提前在2025年4月28日于巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 [1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行 投资者可登录"互动易"平台"云访谈"栏目参与 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总裁钱京先生将出席业绩说明会 [1] - 董事、副总裁兼财务总监徐霄凌女士将参与说明会 [1] - 独立董事丁虹女士和董事会秘书王坚先生也将参加本次会议 [1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集问题 投资者可通过"互动易"平台提交关注的问题 [2] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2] - 活动交流期间投资者仍可实时登录平台进行互动提问 [2]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月22日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 通过“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事长等人员出席[1] 投资者互动 - 可提前在“互动易”平台提交问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2] - 活动期间可登录界面互动提问[2]