关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-048 三变科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月30日召开了第七届董 事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年前三季度计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： | 项 目 | 2024 | 年前三季度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 12,352,704.51 | | 其中：应收账款 | | 10,584,148.30 | | 其他应收款 | | 2,379,830.81 | | 应收票据 | | -611,274.60 | | 二、资产减值损失 | | 5,167,916.88 | | 其中：存货 | | 5,910,508.13 | | 合同资产 | | -1,031,148.67 | | 持有待售资产 | | ...

会议情况 - 第七届董事会第十三次会议于2024年10月30日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，7票同意[1] - 2024年前三季度拟计提资产减值17,520,621.39元，议案7票同意[2] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》审议通过，7票同意，需提交临时股东大会批准[3][4] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》审议通过，7票同意[5] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过，7票同意[6]

股权交易 - 2024年8月拟公开挂牌转让三变小贷17.25%股权[3] - 8月22日公开挂牌，期满后确定北部湾集团为受让方[4] - 9月20日签订《股权交易合同》，价格1413.85万元[4] - 10月16日收到价款，完成工商变更[5] 交易影响 - 交易后不再持有三变小贷股权，董事长不再任职[6] - 对本年度净利润影响 -27.44万元[6]

人员变动 - 俞尚群辞去财务总监，留任董事等职[1] - 陈敏、戴军辞去副总经理，陈留任工会主席[1] - 董事会聘任李洪春、刘曰来为副总经理，章日江为财务总监[1]

人事变动 - 俞尚群、陈敏、戴军辞去相应职务[1] - 拟聘任李洪春、刘曰来为副总经理，章日江为财务总监[2] 会议情况 - 三变科技第七届董事会第十二次会议于2024年9月27日召开[1] - 聘任相关人员议案表决均全票通过[2]

股权交易 - 公司拟转让三变小贷17.25%股权，挂牌底价1413.85万元[3] - 挂牌期2024年8月22日 - 9月19日，受让方为北部湾集团[3][4] - 2024年9月20日签订《股权交易合同》，受让价1413.85万元[4] 财务数据 - 北部湾集团2024年6月30日资产2139634.08万元等[9] - 三变小贷2024年6月30日资产8407.34万元等[13] - 转让股权对本年度净利润影响 -27.86万元[26] 交易条款 - 受让方一次性付款，5个工作日内完成支付[20] - 违约按总转让价款比例支付违约金[22][23] 其他 - 2024年初至披露日关联交易金额20000万元[27] - 交易需浙江省地方金融管理局审批，有不确定性[28]

三变科技股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国投资 设立全子公司，投资总额拟定为2万美元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将相关事项公告如下： 一、拟设立境外子公司的基本情况 1、公司名称：三变科技美国公司 2、英文名称：SANBIAN SCI-TECH USA INC 3、注册地址：18 Covered Wagon Ln. Rolling Hills Estates, CA, 90274 关于投资设立境外全资子公司的公告 4 ...

第七届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-038 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2024年8月30日以电子邮 件方式及专人送达发出，会议于2024年9月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议 室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司 部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定， 经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各 专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对第七届董事 会各专门委员会成员作出调整。 具体详 ...

股东参会情况 - 95人代表42,652,559股参会，占总股本16.2746%[4] - 2人代表41,259,329股现场参会，占总股本15.7430%[4] - 93人通过网络投票，代表1,393,230股，占总股本0.5316%[5] 董事选举情况 - 王茂松当选独立董事，同意41,385,724股，占比97.0299%[6] - 管宏斌当选独立董事，同意41,374,729股，占比97.0041%[7] - 俞健翔当选独立董事，同意41,375,509股，占比97.0059%[8] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[10]

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-039 三变科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 三变科技股份有限公司 第 1 页 共 2 页 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况 公告如下： 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各 专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会 审议通过，同意调整部分专门委员会委员及召集人，调整后的公司第七届董事会专门委 员会委员组成情况如下： 1、战略委员会：谢伟世先生、王茂松先生、俞尚群先生为战略委员会委员， ...