北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第二次（临时）股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南罗平锌电股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第二次（临时）股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南罗平锌电股份有限公司 2025 年第二次（临时）股东会的 法 律 意 见 经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 117 名，代表有表 决权股份数为 90,156,500 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.8781%。其中， 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份数为 88,597,600 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.3961%；出席网络投票表决的股东共 115 关于云南罗平锌电股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第二次（临时）股东会的法律意见 云南罗平锌电股份有限公司： 北 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-051 云南罗平锌电股份有限公司 2025年第二次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知》。于2025年10月14日在《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于 召开2025年第二次（临时）股东大会的提示性公告》。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。 2、现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）10:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2025-049 第一百四十六条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名， 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 二、《审计委员会工作规程》更正前 第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名。 《审计委员会工作规程》更正后 云南罗平锌电股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《章程修正案》《章程》 《审计委员会工作规程》。公司为提升审计委员会履职效能、完善风险防控体系，拟将审计委员会成员 由原3名董事增至5名，同时审计委员会中独立董事人数应由2名相应调整为3名。经事后核查，因工作人 员疏忽，独立董事成员比例未进行调整，导致《章程修正案》及《章程》中"第一百四十六条"的 ...

证券日报网讯10月15日晚间，罗平锌电（002114）发布公告称，近日，公司董事会收到林艳女士、彭桂 芬女士的通知，其均已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上)，并取得了 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...

公告披露 - 公司于2025年9月30日披露《章程修正案》《章程》《审计委员会工作规程》[2] 审计委员会调整 - 公司拟将审计委员会成员由3名增至5名[2] - 审计委员会中独立董事人数应由2名调整为3名[2] 更正信息 - 《章程修正案》《章程》《审计委员会工作规程》更正后审计委员会5名成员中独立董事为3名[3][6] 发布时间 - 更正公告发布时间为2025年10月16日[7]

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第八届董事会第二十九次会议，审议通过了关于《换届暨选举公司第九届董事会 独立董事》的预案，选举林艳女士、彭桂芬女士为公司第九届董事会独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。截至公司 2025 年第二次（临时）股 东大会通知发出之日，林艳女士、彭桂芬女士尚未取得独立董事资格证书。根据 深圳证券交易所的相关规定，林艳女士、彭桂芬女士已书面承诺参加深圳证券交 易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格。 近日，公司董事会收到林艳女士、彭桂芬女士的通知，其均已按规定参加深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-050 云南罗平锌电股份有限公司 202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-048 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2025年第二次（临时）股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月16日（星期四）上午10:00。 （2）网络投票时间为：2025年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年10月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-048 1、本次股东大会为公司 2025 年第二次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议 审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第二次（临时）股东大会的 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日在《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关 于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。 提示性公告 为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会 表决权，现将公司关于召开2025年第二次（临时）股东大会的提示性公告发布如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 ...

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期已届满，于2025年9月29日召开会议审议通过第九届董事会换届选举事宜 [9] - 第九届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [10] - 董事会提名3名非独立董事候选人：肖力升先生、王桂猛先生、喻永贤先生，表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票 [1][9] - 董事会提名3名独立董事候选人：林艳女士、巴琦先生、彭桂芬女士（会计专业人士），表决结果均为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票 [2][3][4] - 3名独立董事候选人尚未取得深交所认可的独立董事资格证书，但已承诺参加培训并取得资格，其任职资格和独立性尚需深交所审核无异议 [4][11] - 目前非独立董事尚缺2名候选人，公司将根据实际经营管理需要加快补选 [10] - 所有董事候选人尚需提交2025年第二次（临时）股东大会采用累积投票制选举产生，任期三年 [11] 股东大会安排 - 公司决定于2025年10月16日召开2025年第二次（临时）股东大会，审议董事会换届选举等议案 [26][29] - 股东大会股权登记日为2025年10月10日，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [29][30][32] - 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，非独立董事和独立董事的应选人数均为3位 [44][45] 控股权变更 - 公司股东罗平县锌电公司协议转让其持有的7242.7600万股无限售流通股份给曲靖市发展投资集团有限公司已完成过户登记，过户日期为2025年9月26日 [53][54] - 股份转让价格为6.471元/股，曲靖发投合计持有公司7242.7600万股股份，占公司总股本的22.3960%，成为公司第一大股东 [53][54] - 公司控股股东变更为曲靖发投，实际控制人变更为曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会 [54] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人肖力升先生（1985年8月出生）为硕士研究生学历，未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系 [13][14] - 非独立董事候选人王桂猛先生（1983年2月出生）为云南财经大学财政学学士，现任曲靖市发展投资集团有限公司财务总监，未持有公司股份 [15][16] - 非独立董事候选人喻永贤先生（1970年7月出生）持有公司股份5925股，曾长期在公司担任董事、副总经理、董事会秘书等职务 [17][18][19] - 独立董事候选人巴琦先生（1981年11月出生）为经济法学士，现任北京市天元（昆明）律师事务所创始合伙人，专注于企业收购并购及A股上市业务 [20][21] - 独立董事候选人林艳女士（1979年5月出生）为有色金属冶金博士，现任昆明理工大学教授、博士生导师，在冶金领域获得多项科技奖励 [22][23] - 独立董事候选人彭桂芬女士（1974年2月出生）为执业注册会计师、资产评估师和中级会计师，现任中兴财光华会计师事务所云南分所负责人 [24][25]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的 相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或 ...