股东信息 - 截至2025年9月10日公司股东人数为33107户 [1]

股东信息 - 截至2025年10月10日公司股东人数为32,152户 [1]

文章核心观点 - 云南罗平锌电股份有限公司于2025年10月16日完成第九届董事会换届选举及高级管理人员聘任，标志着公司治理结构进入新阶段 [1][2][32] - 公司新一届管理层核心由肖力升先生担任，其同时出任董事长、总经理并暂代财务总监及董事会秘书职责，形成权力集中统一的过渡期管理架构 [4][10][16][57] - 公司正通过委托第三方专业机构公开遴选财务总监，以确保选拔过程的专业性和公正性，填补关键管理岗位空缺 [21][25][29] 董事会换届与选举情况 - 第九届董事会第一次会议于2025年10月16日以现场表决方式召开，实有6名董事全部出席并参与表决 [2] - 会议全票通过选举肖力升先生为第九届董事会董事长及公司法定代表人，任期三年 [4] - 董事会同步选举产生了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会成员 [4][6][8][9] - 公司第九届董事会按章程应由9名董事组成，目前仅有6名董事到位，包括3名非独立董事和3名独立董事，尚缺2名非独立董事及1名职工董事，公司将尽快完成补选 [32][33][34] 高级管理人员聘任 - 董事会全票通过聘任肖力升先生为公司总经理，陈恪锦先生和李志敏先生为公司副总经理，任期均为三年 [10][12][14][37] - 公司续聘赵静女士为证券事务代表，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任期三年 [17][18][37][38] - 所有新任高级管理人员及证券事务代表均符合相关法律法规的任职资格要求 [37][41][44][46][48][51][53][55][56] 财务总监遴选安排 - 鉴于原任财务总监任期届满，公司决定通过委托第三方专业机构的方式面向市场公开遴选新任财务总监 [21] - 遴选标准要求候选人年龄在45周岁以下，拥有10年以上财务管理经验，其中至少5年在大型企业或上市公司担任高级财务管理职务，并持有注册会计师等高级别专业资格 [27] - 董事会已授权公司提名委员会、审计委员会与经理层共同负责遴选方案制定及第三方机构选聘工作 [29] - 在新任财务总监到任前，由总经理肖力升先生代为行使财务总监一切职权，以确保财务工作的连续性 [16][57][58] 关键人员背景 - 董事长兼总经理肖力升先生为1985年8月出生，硕士研究生学历，具有曲靖市发展投资集团等相关工作背景 [40][41] - 独立董事彭桂芬女士为执业注册会计师、资产评估师和中级会计师，拥有丰富的会计师事务所质量控制经验 [42][43] - 独立董事林艳女士为昆明理工大学冶金与能源工程学院教授、博士生导师，在有色金属冶金领域拥有专业背景并获得多项科技奖励 [45] - 独立董事巴琦先生为执业律师，拥有企业收购并购及公司A股上市业务项目经验 [47] - 副总经理陈恪锦先生和李志敏先生均在公司有长期任职经历，分别熟悉超细锌粉厂和采矿厂业务 [52][54]

公司人事变动 - 罗平锌电于10月17日晚间发布公告 [2] - 在公司聘任新财务总监前，由总经理肖力升先生代为行使财务总监一切职权 [2]

公司人事变动 - 罗平锌电于10月17日晚间发布公告，计划通过委托第三方专业机构的方式，面向市场公开遴选财务总监 [2]

云南罗平锌电股份有限公司 关于公司总经理代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）于 2025 年 10 月 16 日召开了第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于《总 经理代行财务总监职责》的议案。 鉴于公司原财务总监任期已届满且不再担任财务总监职务，公司正在积极 物色合适的财务总监人选。为确保公司财务工作的连续性和稳定性，保障各项 经营活动的正常进行，保证财务决策和资金管理工作的无缝衔接，避免职位空 缺对公司运营造成不利影响，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，经公司董事会提名委员会对肖力升先生拟代行财务总监职责的资 格审查，在公司聘任新的财务总监前，由总经理肖力升先生代为行使《公司章 程》及公司内部管理制度中规定的财务总监的一切职权。 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-054 本次代职期限自本议案经董事会审议通过之日起，至公司正式聘任新任财 务总监并就任之日止。公司目前经营一切正常，将按照相关法律法规和《公司 章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）于 2025 年 10 月 16 日召开了第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于《委 托第三方机构遴选公司财务总监》的议案，现将具体情况公告如下： 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-055 云南罗平锌电股份有限公司 关于委托第三方机构遴选公司财务总监的公告 2.专业能力：具备扎实的财务、会计、金融、税务等专业知识，通常要求持 有注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)、高级会计师或同类高级别专业资格 一、遴选基本情况 鉴于公司原任财务总监任期已届满，为保障公司财务管理工作的连续性和稳 定性，同时确保选拔过程的专业性、公正性和广泛性，公司拟通过委托第三方专 业机构的方式，面向市场公开遴选财务总监。 财务总监作为公司核心高级管理人员，承担着财务管理、资金运作、风险控 制、信息披露等关键职责。通过委托专业第三方机构开展遴选工作，能够充分利 用其专业评估工具、丰富的行业人才数据库和严谨的选拔流程，确保为公司甄选 出最符合战 ...

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）于 2025 年 10 月 16 日召开了 2025 年第二次（临时）股东会，选举产生了公司第九届董 事会 3 名非独立董事、3 名独立董事。同日，公司以现场表决方式召开第九届董 事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-053 云南罗平锌电股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第九届董事会组成情况 按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据公司目前实际情况，公 司第九届董事会组成为： 非独立董事：肖力升先生、王桂猛先生、喻永贤先生 公司将根据实际经营管理需要加快其他 2 名非独立董事候选人的补选工作， 确保公司治理层和生产经营稳定。 独立董事：林艳女士、 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-052 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次（临 时）会议于 2025 年 10 月 16 日下午 16:00 以现场表决方式召开。会议通知及资 料已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。 经与会董事一致推选，本次会议由肖力升先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《选举公司 第九届董事会董事长》的议案； 公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长，同时为公司的法定 代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 鉴于公司新一届董事会 ...

会议基本情况 - 会议为云南罗平锌电股份有限公司2025年第二次（临时）股东大会 [1] - 会议于2025年10月16日以现场与网络投票相结合的方式召开 [3][6][8] - 会议地点位于云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室 [7] - 会议由董事长李尤立先生主持 [9] 股东出席情况 - 出席股东总数117人，代表股份90,156,500股，占公司有表决权股份总数的27.8781% [9] - 现场投票股东2人，代表股份88,597,600股，占比27.3961% [10] - 网络投票股东115人，代表股份1,558,900股，占比0.4820% [11] - 出席中小股东115人，代表股份1,558,900股，占比0.4820%，全部通过网络投票参与 [12] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过了关于修订《公司章程》及部分规章制度的四项子议案 [14][16][18][21] - 《修订〈公司章程〉》议案总表决同意率为98.9789%，但中小股东反对率高达57.7779% [14][15] - 《修订股东大会议事规则》议案总表决同意率为98.9783%，中小股东反对率为57.8100% [16][17] - 《修订董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》议案总表决同意率为98.9769%，中小股东反对率为57.8934% [18][19] - 《修订独立董事工作制度》议案总表决同意率为98.9783%，中小股东反对率为57.8100% [21][22] - 所有修订议案均为特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [15][17] - 会议选举产生了公司第九届董事会，肖力升、王桂猛、喻永贤当选非独立董事，林艳、巴琦、彭桂芬当选独立董事，任期三年 [24][25] 会议合规性 - 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [13] - 北京德恒（昆明）律师事务所出具法律意见书，确认本次会议各项决议合法有效 [26]