深圳市科陆电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《深圳市科陆电子科技股份有限公司信息披露事务管理制 度》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司 ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[8] 业绩预告与异常处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露本报告期相关财务数据[13] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[13] 信息披露流程 - 公司信息披露前需经部门申请、合规审查、董事长签发和媒体发布流程[20] - 临时公告由证券部草拟、董事会秘书审核并通报董事和高管[21] - 定期报告由高管编制草案、审计委员会审核、董事会审议和披露[21] - 向证券监管部门报送报告由证券部等草拟、董事会秘书审核[22] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书审核[22] 信息披露责任 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[24] - 董事应关注公司情况，审计委员会监督信息披露，高管及时报告重大信息[24] - 公司董事等对信息披露的真实性等负责[28] - 董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[28] - 董事长等对财务会计报告披露承担主要责任[28] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[26] - 公司董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[27] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[27] 其他规定 - 公司应控制信息知情者范围，各层级有保密责任人[32] - 公司应规范投资者关系活动，确保投资者公平获取信息[35] - 董事会秘书收到监管文件应第一时间向董事长报告，董事长督促通报给所有董事和高级管理人员[36] - 董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前应书面通知董事会秘书，秘书核查并提示风险[36] - 董事会秘书负责管理董事和高级管理人员身份及持股数据信息，办理网上申报并检查披露情况[36] - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度，确保财务信息真实准确[36] - 公司董事会负责内部控制制定和执行，内部审计部门检查监督[37] - 证券部负责相关文件资料档案管理，记录董事等履行信息披露职责情况[37] - 董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[38] - 各部门、子公司信息披露问题，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[39] - 公司信息披露违规被监管处罚，董事会检查制度并处分责任人[39] - 本制度由公司董事会制定修改，审议通过后实施修订[41]

深圳市科陆电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳市科陆电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市科陆电子科技股份有限 公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司下属分公司或分支机构的负责人； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员，派驻 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[4] - 成员任期与其他董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制[8] - 监督外部审计机构聘用，提议选聘、决定聘用机构并提费用建议[10] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职及自身监督报告[12] - 监督指导内部审计机构，参与内部审计负责人考核[13] - 督促内控重大缺陷整改与内部追责[16] - 有权检查公司财务，监督董事和高管行为[15] 股东会相关 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意5日内发通知，2个月内召开会议[17] - 可接受特定股东请求对相关人员提起诉讼[18] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，三分之二以上成员出席[23] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知，紧急可随时通知[23][26] - 成员最多接受一名成员委托出席会议[26] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[30] - 决议需成员过半数通过，会议记录需签名[32] - 会议档案审计部保存至少十年[39] - 通过议案及表决结果书面报告董事会[40] 其他 - 成员对会议资料和内容保密[41] - 有利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[42] - 议事规则董事会解释，审议通过生效，修订同效[37]

审计委员会与审计部设置 - 审计委员会独立董事占半数以上并由会计专业人士任召集人[5] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免，需有中、高级专业技术职称及内审经验[5] - 审计部专职人员不少于三人[5] 审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[8] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度审计计划，结束后两个月提交年度审计工作报告[9] - 实施审计工作前三天发审计通知或现场通知[18] 审计部工作范围与职责 - 工作涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[9] - 职责包括财务、内控、合同等多项审计[9][10][12][13] - 主要工作范围包括对内部控制、会计核算等监督检查[14] 内部控制相关 - 董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责[3] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[29] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[22] 审计计划与执行 - 根据公司整体发展规划拟定中长期和年度审计计划，经审定后报董事长批准执行[18] - 以业务环节为基础开展审计，评价相关内部控制[18] 特殊事项审计 - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[23][24][25][26] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[26] - 在业绩快报对外披露前审计[27] 审计报告与披露 - 内部控制评价报告至少含七项内容[30] - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议，报告经审计委员会过半数同意后提交董事会[30] - 年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[30] 奖惩与追责 - 审计部可对模范遵守制度的部门和个人建议奖励[32] - 审计部可对五类违规行为的部门和个人建议处分和追责[32] - 董事会可对四类违规行为的内部审计人员给予处分和追责[34]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入约25.73亿元，同比增长34.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.9亿元，而2024年同期亏损约3967万元 [2] - 基本每股收益为0.1144元，2024年同期为亏损0.0239元 [2] 盈利能力变化 - 公司净利润从亏损转为盈利，实现扭亏为盈 [2] - 营业收入显著增长，增幅超过三分之一 [2] - 每股收益由负转正，反映盈利能力改善 [2] 同期对比数据 - 2024年同期营业收入约19.11亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约3967万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0239元 [2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会通过，需股东大会审议生效[11] 审计费用 - 2024年度审计费用200万元，含财务140万、内控60万[9] 立信所情况 - 2024年末有合伙人296名等，注会743名可签证券报告[3] - 2024年收入47.48亿，审计36.72亿，证券15.05亿[3] - 2024年为693家上市公司审计，收费8.54亿[3] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿，保险限额10.5亿[4] - 近三年受行政处罚5次等，涉131名从业人员[6] - 金亚、保千里案中承担相应责任[5]

公司股权 - 美的集团财务有限公司注册资本350,000万元，美的集团持股95%，广东威灵电机持股5%[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额7,478,836.81万元、负债总额6,711,501.05万元、净资产767,335.76万元[14] - 2025年1 - 6月实现营业收入38,977.33万元、净利润24,002.00万元[14] 指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率36.71%，拆入资金余额为0，担保比例0%，投资比例0%，自有固定资产与资本总额比例0.06%[16][17] 业务情况 - 2025年上半年，公司及下属子公司通过财务公司累计开具商业汇票44,000万元，保证金比例10%[18] - 截至2025年6月30日，公司及下属子公司在财务公司存款余额4,402.96万元，占公司存款余额的2.87%[18]

公司往来资金情况 - 北京华泰润达节能科技有限公司期初余额250.48万元，半年度发生619.50万元，偿还443.96万元，6月末余额426.02万元[1] - 合肥美的洗衣机有限公司期初余额24.72万元，半年度发生720.90万元，偿还703.52万元，6月末余额42.10万元[1] - 广东美芝制冷设备有限公司期初余额20.30万元，半年度发生1443.40万元，偿还1308.99万元，6月末余额154.71万元[1] - 安徽美芝制冷设备有限公司半年度发生1815.24万元，偿还1071.55万元，6月末余额743.69万元[1] - 长沙盈峰新能源有限公司（应收账款）期初余额472.19万元，半年度发生2.69万元，偿还342.46万元，6月末余额132.42万元[1] - 长沙盈峰新能源有限公司（预付款项）期初余额54.03万元，偿还54.03万元，6月末余额为0 [1] - 广东美的供应链有限公司（预付款项）期初余额2.13万元，半年度发生26.40万元，偿还2.82万元，6月末余额25.71万元[1] - 广东美的供应链有限公司（其他应收款）期初余额22.47万元，半年度发生11.06万元，偿还18.49万元，6月末余额15.04万元[1] - 美云智数科技有限公司（预付款项）半年度发生7.14万元，6月末余额7.14万元[1] - 美云智数科技有限公司（其他非流动资产）半年度发生53.79万元，6月末余额53.79万元[1] 2025年总体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计215,722.15[3] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计234,060.97[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计260,256.66[3] - 2025年6月末往来资金余额总计189,526.46[3] 部分公司2025年资金情况 - 科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司2025年期初往来资金余额为19,098.02[2] - 南昌市科陆智能电网科技有限公司2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为160.00[2] - 湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司2025年半年度偿还累计发生金额为704.00[2] - 宜春市科陆储能技术有限公司2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为207,980.93[2] - 山西绿扬新能源汽车服务有限公司应收账款2025年期初往来资金余额为2,445.78[2] - 广西科华新能源有限公司2025年半年度偿还累计发生金额为3,388.30[3]

协议相关 - 公司拟与美的财务公司续签《金融服务协议》，有效期1年[2] - 协议服务含财务咨询、资金结算等业务，定价不高于市场公允或央行标准[10][12] - 协议生效需双方法人或授权代表签字盖章且公司股东大会批准[17][18] 数据情况 - 公司在美的财务公司每日最高存款余额不超0.45亿元，授信总额不超6亿元[2] - 2024年末美的财务公司资产6244242.73万元、负债5502088.82万元、净资产742153.91万元[8] - 2024年美的财务公司营收41226.87万元、净利润32721.07万元[8] - 2025年初至披露日公司及子公司累计开商业汇票44000万元，保证金比例10%[22] - 2025年初至披露日公司及子公司存款累计利息0.45万元[22] - 截至披露日公司及子公司存款余额4402.96万元[22] 其他要点 - 2025年8月13日董事会6票同意关联交易议案，需股东大会审议[4] - 美的财务公司注册资本350000万元，美的集团持股95% [5] - 公司对美的财务公司评估未发现重大风险管理缺陷[20] - 公司制定风险处置预案，2024年7月29日经董事会审议通过[20] - 独立董事同意提交协议续签事项，关联董事应回避表决[24] - 监事会认为继续合作符合公司和股东利益[25] - 备查文件含董事会、监事会、独立董事决议及《金融服务协议》[26]