公司章程修订 - 公司拟变更经营范围，修订《公司章程》部分条款，部分事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 修订后不再设监事会，由董事会审计委员会承接其职权，监事会相关制度废止[1] - 原《公司章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[2] - 删除原《公司章程》“第七章监事会”内容[2] - 原营业执照注册号变更为统一社会信用代码[3] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事或总裁，由全体董事过半数选举产生[3] - 公司股份制度由全部资产分为等额股份，变为股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 章程约束对象去掉监事[3] - 经营范围增加智能变电站监控设备、高压计量表等内容[3] 股份与财务资助规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%[6] - 公司或子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[6] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[7] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[7] 会议相关规定 - 公司在董事人数不足规定人数的三分之二、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[11] - 董事会同意召开临时股东大会，将在作出决议后5日内发出通知；不同意则说明理由并公告[11][12] - 监事会向董事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内未反馈，股东可向监事会提议[12] 利润分配 - 公司在满足现金分红条件下优先采用现金分红进行利润分配，每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[30] - 连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[30] - 公司以现金为对价回购股份并注销，视同现金分红纳入相关比例计算[30] - 调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交股东会批准，需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[34] 其他 - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》[44] - 公司修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》[44] - 公司对《股东大会议事规则》等23项规章制度进行修订和完善，9项需提交股东大会审议，14项无需提交[42][43]

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2025 年半年度 财务报告（未经审计） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 财务报告 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 1,532,472,513.90 | 1,311,378,676.68 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 7,131.60 | 29,727.97 | | 衍生金融资产 | | ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会秘书工作规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书选任及履职，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作规 范。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与 深圳证券交易所之间的指定联络人。 公司设立证券部，作为董事会秘书管理的信息披露事务部门。 第三条 公司董事会秘书应当遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，承担高级管理人员的有关法律责任，忠实履 行职责，维护公司利益。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任、解聘 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培 训合格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （ ...

担保情况 - 公司及子公司对外担保总额度为190,000万元，占2024年净资产380.61%[2][20] - 对外担保余额折合人民币55,290.26万元，占2024年净资产110.76%[2][20] - 为子公司宜春科陆在2025年5 - 12月不超5,000万元债务提供保证[5] - 为科陆美国公司3,220万美元反担保保函有效期延至2026年5月31日[5] - 截至2025年6月30日，对宜春科陆担保余额16,597.14万元，占净资产23.81%[6] - 截至2025年6月30日，对科陆美国公司担保余额38,693.12万元，占净资产55.50%[6] 子公司财务 - 截至2024年12月31日，宜春科陆总资产2,520,070,110.19元，负债2,405,950,412.71元，净资产114,119,697.48元[11] - 截至2025年6月30日，宜春科陆总资产2,732,320,779.27元，负债2,590,848,283.65元，净资产141,472,495.62元[11] - 截至2024年12月31日，科陆美国公司总资产473,408,652.48元，负债527,656,378.53元，净资产 -54,247,726.05元[15] - 截至2025年6月30日，科陆美国公司总资产1,065,184,335.20元，负债1,156,910,848.7元，净资产 -91,726,513.50元[15]

人员离职规定 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任，股东会决议通过自动离职[4] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[5] - 高管辞职报告董事会收到时生效[5] 离职后续事宜 - 董高离职生效后5个工作日内完成文件移交[9] - 董高任期内和届满后半年每年转让股份不超25%[10] - 董高离职后半年内不得转让股份[10] 追责相关 - 公司发现离职人员问题，董事会审议追责方案[13] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委申请复核[13] 制度生效 - 制度及修改自董事会审议通过日起实施[15]

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025048 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2025年9月1日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提 交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2025年9月1日下午14:30开始，会期半天； 网络投票日期、时间 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025043 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 六次会议通知已于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事， 会议于 2025 年 8 月 13 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中监事林婕萍女士以 通讯方式参加投票表决，会议由监事会主席李文赢先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十九次会议于2025年8月13日召开[1] - 公司董事会拟于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会[78] 议案审议 - 《公司2025年半年度报告及摘要》审议通过[2][3] - 续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，待股东大会审议[4][5][6] - 与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易，待股东大会审议[6][7][8][9] - 《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》审议通过[10][12][13] - 变更公司经营范围及修订《公司章程》，待股东大会审议[14][15] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》等多项议案表决通过[18][19][20][21][22][23][24][25] 制度相关 - 修订后的多项制度全文于2025年8月15日刊登在巨潮资讯网[36,39,41,43,45,47,49,52,54,56,58,60,62,65,67,69,71,73,75] - 部分制度需股东大会审议通过后生效，部分经董事会审议通过后生效[77] 通知发布 - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年8月15日相关报刊及巨潮资讯网[78]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为25.73亿元，同比增长34.66%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，同比大幅增长579.14%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.44亿元，同比增长233.40%[20] - 基本每股收益为0.1144元/股，同比增长578.66%[20] - 加权平均净资产收益率为31.78%，同比上升36.03个百分点[20] - 公司报告期内实现营业收入257,345.65万元，同比增加34.66%[39] - 归属于上市公司股东的净利润19,008.03万元，同比增加579.14%[39] - 公司营业收入同比增长34.66%，达到25.73亿元，主要得益于海外储能订单交付[43] - 2025年半年度营业总收入为25.73亿元，同比增长34.66%[146] - 2025年半年度净利润为2.14亿元，2024年同期净亏损7922万元[147] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为1.9亿元，2024年同期亏损3967万元[148] - 2025年半年度基本每股收益为0.1144元，2024年同期为-0.0239元[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.44%，达到17.22亿元，与收入增长同步[43] - 财务费用同比下降75.52%，主要因埃及镑汇率稳定减少汇兑损失[43] - 研发投入同比增长10.19%，达到1.87亿元[43] - 2025年半年度营业成本为17.22亿元，同比增长32.44%[147] - 2025年半年度销售费用为1.95亿元，同比增长22.84%[147] - 2025年半年度研发费用为1.87亿元，同比增长10.18%[147] - 2025年半年度财务费用为3722万元，同比下降75.52%[147] - 2025年半年度母公司营业成本为13.62亿元，同比增长42.24%[150] - 利息费用从3722万元增至5049万元，同比增长35.6%[151] 各业务线表现 - 公司智能电网业务包括标准仪器仪表、智能用电设备和智能配电网一二次设备，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案[27] - 公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统等，应用场景涵盖独立储能电站、新能源配套储能等[28] - 储能业务收入同比增长177.15%，达到12.82亿元，占总收入的49.83%[45] - 智能电网业务收入同比下降9.17%，占比降至48.74%[45] - 公司中标中船风帆350MWh框架采购、绵阳港青200MWh储能系统采购等项目[41] - 公司宜春储能基地目前年产能为10GWh，印度尼西亚生产基地初期规划产能3GWh[42] - 公司推出光储一体柜Aqua-EX和AquaE系列522kWh工商储产品[42] - 公司智能电表产品通过多项国际认证，包括KEMA、MID、DLMS等[36] - 公司储能产品通过CSA/ASNIC-800认证，实现热失控跨箱零蔓延[37] 各地区表现 - 国外市场收入同比增长126.84%，达到12.81亿元，占总收入的49.78%[45] - 非洲市场上半年签署AMI项目订单超2亿元[39] - 公司境外销售采用美元和埃及镑结算，汇率波动可能导致汇兑损失[74] - 公司通过套期保值、外汇监测及及时结售汇等措施降低汇率波动影响[75] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司采取"研发-设计-生产-销售-服务"的经营模式，注重为客户提供整体解决方案和售后服务[28] - 公司深耕电力行业近三十年，掌握物联通信、高级量测、边缘计算等核心技术，参与国家规程与行业标准制定[35] - 储能行业竞争加剧，公司加大电力电子技术与中压集成设备领域人才储备以保持竞争优势[74] - 公司2024年股票期权激励计划拟授予股票期权总数为5,312万股，占公司股本总额的3.20%，其中首次授予4,250万份（占股本总额2.56%），预留1,062万份（占股本总额0.64%）[80] - 调整后首次授予股票期权数量由4,250万份减至4,150万份，激励对象由124人调整为123人[81] - 公司2025年1月14日完成股票期权首次授予，登记工作于1月27日完成[81][82] - 公司半年度不进行现金分红、红股或公积金转增股本[79] - 董事长及董事变动：邱向伟、王宗浩于2025年4月14日被选举，伏拥军、吴德海于2025年3月离任[78] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-661.30万元，同比下降153.94%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降153.94%，主要因支付项目保底收益及补偿合计3316.12万元[44] - 投资活动现金流量净额同比增加210.07%，达到1876.28万元，因基建投入减少[44] - 筹资活动现金流量净额同比增加219.65%，达到2.77亿元，因有息负债规模变化[44] - 经营活动现金流净额从1226万元流入转为661万元流出[153] - 销售商品收到现金增长31.7%至22.1亿元[153] - 投资活动现金流净额改善，从-1705万元转为1876万元流入[153][154] - 筹资活动借款现金流入增长70%至23.5亿元[154] - 期末现金余额增长179%至8.15亿元[154] - 母公司经营活动现金流净额增长140%至10.25亿元[155] 研发投入 - 公司2025年上半年研发投入18,693.01万元，占营业收入的7.26%[37] - 2025年上半年公司申请专利101项，获得专利75项，累计申请专利2,350项，获得专利1,579项[37] - 研发投入同比增长10.19%，达到1.87亿元[43] - 2025年半年度研发费用为1.87亿元，同比增长10.18%[147] 行业趋势 - 国家电网计划"十四五"期间电网投资额2.4万亿元，南方电网计划投资额6,700亿元，合计超过3万亿元[29] - 2025年国家电网全年电网投资有望首次超过6,500亿元，南方电网固定资产投资将达到1,750亿元[29] - 欧盟到2040年电网升级总投资将高达约1.4万亿欧元，2022-2027年将部署1.06亿个智能电表，渗透率从56%提升至74%[31] - 2025年上半年全国新型储能装机规模达到9,491万千瓦/2.22亿千瓦时，较2024年底增长约29%[33] - 2025年全球能源领域投资预计将增至3.3万亿美元，其中约2.2万亿美元投向可再生能源、电网和电气化等领域[34] - 沙特"2030愿景"提出到2030年50%电力来自可再生能源，并实现48GWh储能容量目标[34] 关联交易 - 公司与美的集团及其下属子公司的关联采购交易金额为534.08万元，占同类交易比例的0.38%[101] - 公司向美的集团及其下属子公司销售产品金额为6,004万元，占同类交易比例的2.33%[101] - 公司与美的商业保理有限公司的应收账款保理业务期末余额为0万元，利率为3.65%[105] - 公司在美的集团财务有限公司的存款期末余额为4,402.96万元，存款利率为0.25%[106] - 公司通过美的集团财务有限公司累计开具商业汇票44,000万元，保证金比例为10%[107] - 公司向深圳市车电网络有限公司销售产品金额为12.86万元，占同类交易比例的0.00%[101] - 公司向盈峰环境科技集团及其下属子公司销售产品金额为2.69万元，占同类交易比例的0.00%[101] - 公司向会通新材料股份及其下属子公司采购产品金额为54.70万元，占同类交易比例的0.04%[101] - 公司向美的集团及其下属子公司提供服务金额为19.88万元，占同类交易比例的0.01%[101] - 公司向深圳市车电网络有限公司提供服务金额为9.19万元[101] 担保情况 - 公司对宜春市科陆储能技术有限公司提供担保，实际担保金额为9,936.64万元和2,000万元，担保类型为连带责任担保[116] - 公司对CL Energy Storage Corporation提供担保，实际担保金额为7,736.16万元和23,050.69万元，担保类型为连带责任担保[116] - 报告期末公司实际担保余额合计为86,844.20万元，占公司净资产比例为124.57%[118] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为5,498.38万元[118] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为79,641.21万元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为51,985.59万元[118] - 报告期末已审批的担保额度合计为261,600万元[118] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为56,000.06万元[117] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为190,000万元[117] 诉讼事项 - 中电绿源诉讼涉案金额为5,690.51万元，要求支付地方补贴款5,468.85万元及逾期损失221.66万元[96] - 法院一审判决支持中电绿源获得地方补贴款5,468.85万元，二审维持原判[96] - 国龙建筑诉讼涉案金额为1,108.21万元，要求支付工程款1,019.96万元及利息88.25万元[96] - 法院一审判决公司需支付国龙建筑工程款477.99万元及相应利息，二审维持原判[96] - 东风特专和东风十堰上诉请求被驳回，维持原判[96] - 公司已申请强制执行中电绿源案件，但因无其他可供执行财产，法院裁定终结本次执行程序[96] - 公司被中国南海工程有限公司起诉要求支付欠付工程款11,014.01万元[98] - 南海工程要求公司支付工程桩赶工费用958.74万元[98] - 南海工程要求公司支付汇票及建信融通贴现费用1,103.20万元[98] - 南海工程要求公司支付停工补偿费用1,124.56万元[98]

财务表现 - 2025年上半年营业收入25.73亿元，同比增长34.66% [1] - 净利润1.9亿元，同比增长579.14% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]