发行决议进展 - 2023年8月21日董事会审议通过本次发行相关议案[6] - 2023年9月12日股东大会审议通过本次发行相关议案[6] - 2023年11月30日董事会审议通过本次发行相关修订议案[7] 有效期延长 - 2024年8月28日董事会同意延长发行决议及授权有效期12个月[7] - 2024年9月13日股东大会审议通过延长有效期相关议案[7][8] - 发行决议及授权有效期延长12个月，其他内容不变[8][9]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共238人，代表股份211,021,669股，占比33.5231%[4] - 现场出席2人，代表股份204,813,397股，占比32.5368%[4] - 网络投票236人，代表股份6,208,272股，占比0.9863%[4] 议案投票结果 - 《延长发行可转债决议有效期议案》同意票209,389,861股，占比99.2267%[5] - 该议案中小投资者同意票4,576,464股，占比73.7156%[5] - 《延长授权办理可转债事宜有效期议案》同意票209,472,161股，占比99.2657%[6] - 该议案中小投资者同意票4,658,764股，占比75.0412%[6] 投票时间 - 现场会议2024年9月13日15:30召开[2] - 交易系统投票9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统9月13日9:15至15:00[2]

发行决议审议 - 2023年8月21日董事会审议通过发行相关议案[1] - 2023年9月12日股东大会审议通过发行相关议案[2] - 2023年11月30日董事会审议通过发行相关修订议案[2] 有效期延长 - 2024年8月28日董事会同意延长发行决议及授权有效期12个月[3] - 2024年9月13日股东大会审议通过延长有效期议案[3] 合规及影响 - 保荐人认为延长有效期程序合规、决议合法有效[4] - 截至核查日公司未发生影响发行重大变化[4] - 延长有效期不损害公司及股东利益[4]

股权质押情况 - 振湘国投本次解除质押7020000股，占所持股份8.79%，总股本1.12%[1] - 振湘国投持股79885370股，占比12.69%，累计质押27369565股[3] - 湘潭电化集团持股185928027股，占比29.54%，累计质押79090000股[3] - 振湘国投及其一致行动人合计持股265813397股，占比42.23%，累计质押106459565股[3]

会议信息 - 公司2024年9月13日15:30召开第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2024年9月13日多个时段[1][2] - 股权登记日为2024年9月9日[3] 审议议案 - 会议审议延长可转债决议有效期等议案，须三分之二以上通过[4][6] 登记信息 - 登记时间为2024年9月10日特定时段[8] - 登记地点为湖南省湘潭市雨湖区相关地址[8] 其他信息 - 普通股投票代码为"362125"，简称为"电化投票"[14] - 会议联系人及电话、传真、邮箱等信息[10] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[11]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入855,820,041.75元，上年同期1,004,172,126.16元，同比减少14.77%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润153,909,393.22元，上年同期147,756,512.21元，同比增长4.16%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润140,877,433.09元，上年同期130,002,600.17元，同比增长8.37%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额169,281,643.45元，上年同期94,727,094.36元，同比增长78.70%[12] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，上年同期0.23元/股，同比增长4.35%[12] - 本报告期稀释每股收益0.24元/股，上年同期0.23元/股，同比增长4.35%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率5.41%，上年同期6.07%，同比减少0.66%[12] - 本报告期末总资产4,877,267,651.60元，上年度末5,017,246,028.93元，同比减少2.79%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,835,878,725.43元，上年度末2,783,741,545.10元，同比增长1.87%[12] - 报告期内公司实现营业收入85,582万元，同比下降14.77%[18] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润15,390.94万元，同比增长4.16%[18] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额16,928.16万元，同比增长78.70%[18] - 本报告期营业收入855,820,041.75元，同比减少14.77%[22] - 本报告期营业成本589,552,650.16元，同比减少28.30%[22] - 本报告期销售费用6,292,355.19元，同比减少7.18%[22] - 本报告期管理费用59,320,416.73元，同比减少10.38%[22] - 本报告期财务费用15,675,615.97元，同比减少34.53%[22] - 本报告期所得税费用23,202,986.84元，同比增加145.45%[22] - 本报告期研发投入43,030,430.50元，同比减少5.09%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额169,281,643.45元，同比增加78.70%[22] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -36,863,394.37元，同比减少218.64%[22] - 2024年上半年营业总收入8.56亿元，2023年同期为10.04亿元[103] - 2024年上半年营业总成本7.14亿元，2023年同期为9.53亿元[103] - 2024年上半年净利润1.53亿元，2023年同期为1.42亿元[104] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.54亿元，2023年同期为1.48亿元[104] - 2024年上半年母公司营业收入6.13亿元，2023年同期为5.77亿元[106] - 2024年上半年母公司营业成本4.78亿元，2023年同期为4.68亿元[106] - 2024年上半年母公司净利润7707.04万元，2023年同期为1.28亿元[106] - 2024年上半年基本每股收益0.24元，2023年同期为0.23元[104] - 2024年上半年稀释每股收益0.24元，2023年同期为0.23元[104] - 2024年上半年综合收益总额1.55亿元，2023年同期为1.42亿元[104] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为169,281,643.45元，2023年半年度为94,727,094.36元，同比增长约78.70%[108] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 36,863,394.37元，2023年半年度为 - 11,568,965.52元，亏损扩大[109] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 212,284,892.96元，2023年半年度为213,681,660.54元，由盈转亏[109] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为309,445,089.96元，2023年半年度为254,152,156.28元，同比增长约21.76%[110] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为17,761,107.52元，2023年半年度为 - 2,517,747.58元，由亏转盈[111] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 496,976,094.81元，2023年半年度为20,950,126.34元，由盈转亏[111] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 77,903,009.25元，2023年半年度为298,437,289.94元，由盈转亏[109] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 167,806,262.70元，2023年半年度为274,182,035.93元，由盈转亏[111] - 2024年半年度合并报表期末现金及现金等价物余额为393,649,013.27元，2023年半年度为502,433,163.66元，同比下降约21.65%[109] - 2024年半年度母公司报表期末现金及现金等价物余额为165,932,091.46元，2023年半年度为388,807,146.34元，同比下降约57.29%[111] - 2024年期初所有者权益合计为24.2733170976亿元[116] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为2.8976927825亿元[116] - 2024年综合收益总额为1.41900658亿元[116] - 2024年所有者投入和减少资本为1.4695593385亿元[116] - 2024年期末所有者权益合计为27.1710098801亿元[117] - 公司2024年上半年初所有者权益合计为232.86亿元，期末为230.33亿元[118][119][120] - 2024年上半年综合收益总额为7978.83万元[119] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为10556.60万元[119] - 公司2023年上半年初所有者权益合计为200.98亿元，期末为228.50亿元[121][122][123] - 2023年上半年综合收益总额为12783.42万元[121] - 公司负债合计从21.79亿元降至19.88亿元，降幅约8.76%[98] - 公司所有者权益合计从28.38亿元增至28.89亿元，增幅约1.80%[98] - 公司流动资产合计从12.20亿元降至9.05亿元，降幅约25.83%[100] - 公司非流动资产合计从24.46亿元增至25.76亿元，增幅约5.31%[100] - 公司资产总计从36.66亿元降至34.82亿元，降幅约4.99%[100] - 公司流动负债合计从7.19亿元降至5.26亿元，降幅约26.89%[101] - 公司非流动负债合计从6.19亿元增至6.53亿元，增幅约5.64%[101] - 公司货币资金从3.34亿元降至1.66亿元，降幅约50.13%[99] - 公司应收账款从2.82亿元增至2.86亿元，增幅约1.34%[100] - 公司固定资产从6.23亿元增至7.25亿元，增幅约16.34%[100] 行业市场数据变化 - 2024年上半年我国一次电池出口量为149.85亿支，同比增长7.46%，带动电解二氧化锰需求回暖[15] - 2024年上半年锰酸锂出货量6.01万吨，同比增长46.6%，市场需求逐渐回暖[16] 各业务线经营模式 - 公司电池材料业务采用“研发 - 生产 - 销售”经营模式[16] - 公司污水处理业务采用“政府特许、政府采购、企业经营”经营模式[17] - 公司产品销售采用“工厂→工厂”的直接销售模式[16] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司锰酸锂产品销量同比增长7.14%，但售价随原材料价格下降而调整致营收下降[18] - 电池材料行业营业收入7.87亿元，毛利率30.38%，同比降14.73% [25] - 污水处理行业营业收入6602.12万元，毛利率40.73%，同比降1.63% [25] 公司人才引进情况 - 公司上半年引进硕士和博士高学历人才14人[19] 投资相关数据 - 投资收益2447.17万元，占利润总额比例13.91%，具有可持续性 [26] - 报告期投资额8197.99万元，较上年同期降23.64% [29] - 湘潭立劲项目报告期投入4552.74万元，累计投入9199.62万元，进度20% [30] - 碳酸锂期货期末金额659.4万元，占公司报告期末净资产比例0.23% [33] 子公司财务数据及业绩变化 - 靖西湘潭电化科技有限公司注册资本40,120万元，总资产126,120.27万元，净资产80,245.33万元，营业收入32,915.04万元，营业利润6,739.63万元，净利润5,691.70万元[40] - 靖西电化营业收入同比增长0.82%，净利润同比增长33.10%[40] - 广西立劲新材料有限公司注册资本27,580万元，总资产74,081.49万元，净资产24,151.84万元，营业收入20,556.01万元，营业利润 - 654.95万元，净利润 - 557.69万元[40] - 广西立劲营业收入同比下降43.49%，业绩亏损主要受原材料碳酸锂价格下降影响[40] - 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司注册资本75,725.307万元，总资产2,694,052.56万元，净资产1,143,365.22万元，营业收入1,078,161.66万元，营业利润47,008.97万元，净利润38,919.47万元[40] - 湖南裕能营业收入同比下降53.48%，归属于上市公司股东的净利润同比下降68.57%[40] - 湖南裕能磷酸盐正极材料产品销量达30.94万吨，同比增长43.3%[40] 公司环保相关情况 - 公司及子公司靖西电化、市污水处理、广西立劲为重点排污单位，需遵守多项环保法律法规和标准[47] - 本公司排污许可证有效期自2023年6月19日至2028年6月18日[47] - 市污水处理排污许可证有效期自2022年8月28日至2027年8月27日[47] - 靖西电化排污许可证有效期自2020年7月9日至2025年7月8日[47] - 广西立劲排污许可证有效期自2023年3月29日至2028年3月28日，变更申请正在审理中[47] - 湘潭电化科技大气污染物二氧化硫排放浓度12.524mg/m³，排放量2.652吨，核定排放量413吨[48] - 湘潭电化科技大气污染物颗粒物排放浓度3.985mg/m³，排放量0.866吨[48] - 公司及下属子公司环境治理和保护累计投入约8481.91万元，缴纳环境保护税约280.1万元，市污水处理、广西立劲无需缴纳[51] - 湘潭市污水处理一期、二期排放化学需氧量（COD）350.38吨，生化需氧量（BOD5）79.3吨，氨氮（NH3 - N）25.32吨等[49] - 湘潭市污水处理三期排放化学需氧量（COD）57.5吨，生化需氧量（BOD5）17.07吨，氨氮（NH3 - N）2.04吨等[49] - 靖西湘潭电化科技有限公司排放氨氮0.099吨，锰0.006吨，悬浮物5.97吨等[49] - 广西立劲新材料有限公司有组织排放颗粒物1.62吨，硫酸雾0.2吨等[49] - 公司鹤岭生产基地建立“雨污分流、污污分流、清污分流”等系统及环保水处理设施，废气环保处理设施和烟气在线监测装置正常运行[50] - 市污水处理制定运行管理制度，安装自动控制系统及监控系统，通过工艺优化降低水质污染物浓度[50] - 靖西电化建立完善雨污分流系统及环保水处理设施，锅炉脱硫除尘设施检修维护，烟气达标排放[50] - 广西立劲建有废气、废水处理系统等环保设施，排放口稳定正常

会议情况 - 监事会会议于2024年8月28日通讯表决，5名监事全参加[1] 议案通过 - 通过《2024年半年度报告全文及摘要》，5票同意[1] - 通过延长发行可转债股东大会决议有效期议案，5票同意[2] 决议内容 - 发行可转债决议有效期延长12个月[2] 后续安排 - 延长有效期议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

关联资金总体情况 - 2024年初关联资金往来余额21037.14万元[3] - 2024年半年度关联资金往来累计发生9803.96万元[3] - 2024年半年度关联资金往来利息308.54万元[3] - 2024年半年度关联资金往来偿还2788.81万元[3] - 2024年半年度期末关联资金往来余额28360.82万元[3] 各公司往来资金情况 - 湘潭电化集团2024年初余额2.00万元，半年度累计1.38万元，期末3.38万元[2] - 湘潭电化铁路2024年初余额11.89万元，半年度累计4.95万元，期末16.84万元[2] - 湖南潭州新能源2024年初余额12.21万元，半年度累计0.77万元，偿还6.89万元，期末6.09万元[2] - 湘潭市雨湖区潭州新能源2024年初余额224.42万元，偿还140.02万元，期末84.40万元[3] - 广西立劲新材料2024年初余额17968.84万元，半年度累计7226.03万元，利息261.04万元，偿还454.39万元，期末25001.52万元[3]

薪酬标准 - 经理层副职基本年薪按总经理0.9 - 0.6倍确定[8] - 绩效年薪占年度薪酬比例不低于50%[8] - 超额利润提成提取超出目标的5% - 10%[8] 考核比重 - 总经理公司经营指标考核比重100%[11] - 经理层副职公司经营70%、个人绩效30%[11] 考核结果 - 个人年度评分70分及以下不发绩效年薪[12] 薪酬计算 - 经理层绩效年薪=标准*分配系数[13] 考核时间 - 公司4个月内形成年度考核结果[16] - 经理层4个月内进行年度述职[17] 支付方式 - 基本年薪按月支付[18] - 绩效年薪和超额提成考核后支付[19] 其他规定 - 经理层兼职原则上不领报酬[19] - 兼任多职务薪酬“就高不就低”[19] - 离任按实际任职算年薪[19] - 薪酬纳入工资总额预算[19] - 工资总额受限调减年薪标准[19] - 不得领规定外福利收入[19] - 违规扣减绩效年薪[19] - 市管干部薪酬按上级规定执行[20]

可转债发行 - 2023年9月12日第二次临时股东大会通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 原决议及授权有效期为审议通过之日起12个月[1] 有效期延长 - 2024年8月28日董事会和监事会通过延长有效期议案[2] - 同意自原有效期届满起延长12个月[2] - 议案将提请2024年第一次临时股东大会审议[2] - 除有效期外其他发行事项不变[2]