新策略 - 公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务降低原材料价格和汇率波动影响[2] 业务数据 - 商品期货套期保值业务交易保证金和权利金上限不超7500万元，最高合约价值不超1.9亿元[3] - 外汇套期保值业务交易金额累计不超1000万美元或其他等值外币[4] 业务信息 - 商品期货套期保值业务交易场所为境内合法期货交易所，品种为锂盐期货[3] - 外汇套期保值业务与有资格金融机构交易，品种为外汇汇率[4] 风险与规范 - 商品期货和外汇套期保值业务分别存在市场、流动性和汇率波动、履约等风险[5][6] - 公司制定《套期保值业务管理制度》规范业务行为[7] 业务保障 - 公司将按规定核算期货套期保值业务并在财报列报[10] - 公司开展商品期货和外汇套期保值业务切实可行[12]

套期保值业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金上限不超7500万元，任一交易日最高合约价值不超1.9亿元[2][4] - 外汇套期保值业务交易金额累计不超1000万美元或等值外币，任一交易日最高合约价值不超1000万美元[2][6] 业务相关信息 - 2025年4月21日召开会议审议通过开展套期保值业务议案[3][8] - 商品期货套期保值交易品种为境内锂盐期货，外汇为外汇汇率[4][6] - 业务有效期自董事会审议通过起12个月，超期自动顺延[5][7] 资金与风险 - 商品期货套期保值资金来源为自有或自筹，外汇为自有资金[5][7] - 商品期货存在市场等风险，外汇存在汇率波动等风险[10][11][12] 应对措施 - 制定制度控制风险，按额度操作，关注市场并加强人员培训[13] - 按相关会计准则核算处理并在财报中列报[15] 审批情况 - 2025年度套期保值业务经董事会和监事会审议通过[17] - 保荐人对开展套期保值业务事项无异议[17]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方发生关联交易总金额约6542万元，2024年实际发生1947.69万元[1] - 2025年向电化集团采购商品预计515万元，截至3月31日已发生83.53万元，上年发生316.30万元[3] - 2025年向湖南聚宝采购物资预计150万元，截至3月31日已发生66.30万元，上年发生137.64万元[4] - 2025年向步步高采购物资预计60万元，截至3月31日已发生54.75万元，上年发生61.60万元[4] - 2025年向中天新能销售锰酸锂预计5500万元，截至3月31日已发生483.10万元，上年发生1138.58万元[4] 2024年关联交易占比及差异 - 2024年向电化集团采购电、辅材实际发生额317.39万元，占比2.51%，与预计差异 -29.47%[7] - 2024年向湖南聚宝采购物资实际发生额137.64万元，占比45.69%，与预计差异 -6.37%[7] - 2024年向步步高采购物资实际发生额61.60万元，占比20.45%，与预计差异 -5.23%[7] - 2024年向中天新能销售锰酸锂实际发生额1138.58万元，占比0.60%[7] - 2024年度与关联方日常关联交易实际发生总额2004.11万元，与预计差异110.74%[8] 关联方财务数据 - 电化集团2024年度营收422.68万元，净利润840.84万元，持股公司29.54%[9][10] - 湖南聚宝2024年度营收18,118.98万元，净利润 - 109.50万元[11] - 步步高2024年度营收343,122.12万元，净利润122,685.30万元[14] - 湖南裕能2024年度营收2,259,852.72万元，净利润58,995.41万元，公司持股6.35%[16] - 中天新能2024年1 - 6月营收2,848.07万元，净利润104.69万元[18] 关联交易相关决策及原则 - 2025年4月17日独立董事全票通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[25] - 保荐人认为关联交易决策程序合规，无损害公司及中小股东利益情形[26][27] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，按市场公允价格协商确定[20] - 2025年度日常关联交易持续、经常，遵循平等互利原则，定价公允，结算合理[24] 关联交易结算方式 - 电化集团及其下属公司按市场价格协商，按月/季度/年结算[21] - 湖南聚宝及其下属公司按市场价格协商，按次结算[21] - 步步高按市场价格协商，按次结算[21] - 中天新能按市场价格协商，按次结算[23] - 湖南裕能及其下属公司按市场价格协商，按月结算[23]

审计机构相关 - 2024年4月审计委员会、董事会审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[3] - 2024年5月股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[3] 审计沟通与审议 - 2024年11月审计委员会就2024年度审计事项沟通[5] - 2025年3月审计委员会讨论初步审计情况和关键审计事项[5] - 2025年4月审计委员会审议通过《2024年年度报告》并提交董事会[5] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2]

业绩相关 - 天健会计师事务所对公司财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 公司治理 - 2024年召开7次监事会，3次现场、4次通讯表决会议[3] - 2024年监事会审议17项议案，均全票通过[3] 未来展望 - 2025年取消监事会，职能由董事会下属审计委员会承接[6]

公司关联方财务数据 - 产投集团2024年末总资产1,523,563.97万元，净资产181,401.24万元，2024年营收3,716.78万元，净利润5,605.11万元[4][5] - 振湘国投2024年末总资产1,937,158.26万元，净资产882,345.29万元，2024年营收88,457.14万元，净利润5,397.95万元[6][7] - 国资公司2024年末总资产55,736.04万元，净资产54,145.21万元，2024年营收482.00万元，净利润2,195.15万元[7][8] 公司业务占比 - 2022 - 2024年公司电池材料业务收入占比分别为86.05%、92.08%、91.99%，污水处理业务占比分别为5.76%、6.29%、6.42%[14] 关联交易与决策 - 2025年初至3月31日，公司与产投集团及其下属公司累计已发生各类关联交易1170.52万元[18] - 2025年4月21日董事会通过放弃购买污水处理资产商业机会议案[1] - 本次放弃商业机会事项构成关联交易，需提交2024年度股东大会审议，不构成重大资产重组[2][3] 资产转让 - 产投集团和振湘国投拟转让环境水务投100%股权和国资公司持有的湘潭二污100%股权给城发水务[4] - 截至2024年8月31日，标的资产（含六家子公司）资产总额为116402.22万元，负债总额为69914.66万元，所有者权益为46487.56万元[13] 未来展望 - 公司实施双主业发展战略，围绕锰基新能源材料及产业链上下游布局，环保产业转型升级[14] - 放弃商业机会符合未来发展战略和稳健经营原则，不会造成不利影响[16] - 产投集团和振湘国投资产转让完成后，将消除与公司潜在同业竞争情形[16]

股东大会信息 - 2025年5月13日15:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 采取现场表决与网络投票结合方式[2] 投票时间 - 网络投票2025年5月13日9:15 - 9:25等时段[1] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项议案[4] 登记与联系 - 登记时间为2025年5月8日8:30－11:30等[8] - 联系人沈圆圆、王悦，电话0731－55544048[10]

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-011 湘潭电化科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司 C305 会议室以现场和视频相结合方式召开。应参加监事 5 名，实 际参加监事 5 名，会议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》； 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-012）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》。 三、通过《2024 年度利润分配预案》； 公司 2024 年 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-010 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司总部 C305 会议室以现场加通讯相结合的方式召开，其 中董事彭勇先生以通讯方式参加。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，监 事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董 事会工作报告》。 二、通过《2024 年度总经理工作报告》； 董事会认为，2024 年度 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-013 湘潭电化科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，均审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年度和 2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期 保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金 融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 3429.43 万元、 3720.00 万元，占总资产的比例分别为 0.70%、0.74%。 四、备查文件 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为 315,007,56 ...