股东大会召开基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由董事会召集，召开符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 现场会议时间定于2025年5月13日15:00，网络投票分交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个渠道 [2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，同一表决权仅能选择一种方式且以第一次投票为准 [2] 会议参与及登记 - 股权登记日为2025年5月7日，登记在册股东或其代理人有权出席，委托代理人无需为公司股东 [3][4] - 出席对象包括公司董事、监事、高管及见证律师 [4][5] - 登记方式分个人股东（需身份证明、账户卡）、法人股东（需营业执照复印件等）及信函/传真登记，时间为2025年5月8日8:30-17:00 [10][11] 审议事项及表决规则 - 议案已通过第九届董事会第五次会议及监事会第四次会议审议，内容涉及2024年利润分配、对外担保额度、关联交易等 [8] - 议案均为普通决议，需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，其中议案7关联股东需回避表决，议案5和7对中小投资者单独计票 [8] - 独立董事将在股东大会上述职 [9] 网络投票操作流程 - 投票代码为"362125"，简称"电化投票"，表决意见分"同意"、"反对"、"弃权" [17] - 交易系统投票时间为2025年5月13日9:15-15:00，互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [18][19] 其他会务安排 - 现场会议地点为湖南省湘潭市公司总部大楼三楼C305会议室 [6] - 会议联系人及联系方式已公布，会期半天且费用自理 [14] - 备查文件包括第九届董事会及监事会相关会议决议 [15]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 因股权划转涉及的湘潭环境水务投资有限公 司(含六家子公司)股东全部权益价值 资产评估报告 湘正佳资评字[2024]第 D009 号 湖南正佳房地产土地评估有限公司 二○二四年十二月十八日 | | | | 资产评估报告附件 27 | | --- | 资产评估报告 资产评估师声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估 结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、本资产评估机构及资 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-023 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年5月13日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司将于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-022 湘潭电化科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表沈圆圆女 士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍担任公司董事会 工作部部长。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王悦女士（简历附后）为公司证券事 务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王悦女 士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力与从 业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其联系 方式如下： 电话：0731-55544048 通讯地址：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼 3 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 楼 传真：0731-55544101 邮箱：zqb@chinaemd.com 邮编：4 ...

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 28 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名， 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并 表决，通过如下决议： 一、通过《2025 年第一季度报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-020 具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》（公告编 号：2025-021）。 二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任王悦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 9 票 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-019 湘潭电化科技股份有限公司 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湘 潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕908 号），批复文件主要内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为417,808,438.86元，同比增长16.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为47,328,658.27元，同比下降2.54%[5] - 营业总收入同比增长16.16%，从3.597亿元增至4.178亿元[19] - 营业利润同比下降8.27%，从5657.8万元降至5190.1万元[20] - 净利润同比下降1.29%，从4796.7万元降至4734.7万元[20] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比下降0.16个百分点[5] - 基本每股收益保持稳定，均为0.08元[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为5,671,417.10元，同比下降37.97%，主要因利息费用减少[9] - 研发费用同比增长27.92%，从1670.1万元增至2136.2万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2,060,435.60元，同比下降11.85%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为315,934,211.49元，上期为293,492,425.44元，同比增长7.64%[22] - 经营活动现金流入小计本期为340,828,320.86元，上期为304,510,965.84元，同比增长11.93%[22] - 经营活动现金流出小计本期为338,767,885.26元，上期为302,173,649.73元，同比增长12.11%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,060,435.60元，上期为2,337,316.11元，同比下降11.84%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,849,959.92元，同比下降110.41%，主要因购建固定资产等现金支出增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-103,849,959.92元，上期为-49,356,245.21元，同比扩大110.41%[22][23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为105,126,502.37元，上期为49,474,048.81元，同比增长112.49%[22] - 取得借款收到的现金本期为84,700,000.00元，上期为400,000,000.00元，同比下降78.83%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,418,253.52元，上期为-117,317,054.03元，同比改善102.91%[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为-98,220,912.67元，上期为-163,646,758.65元，同比改善39.98%[23] - 期末现金及现金等价物余额为366,873,898.27元，较期初下降21.12%[23] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为367,498,434.55元，较期初减少120,220,912.67元[16] - 应收账款期末余额为396,020,479.82元，较期初减少14,285,022.27元[16] - 存货期末余额为428,182,992.56元，较期初增加51,711,154.97元[16] - 长期股权投资期末余额为744,754,579.39元，较期初增加7,841,392.48元[16] - 流动资产合计期末余额为1,461,543,573.30元，较期初减少36,805,906.64元[16] - 投资性房地产期末余额为12,076,858.31元，较期初减少180,251.61元[16] - 短期借款同比增长6.58%，从4.456亿元增至4.749亿元[17] - 长期借款同比下降5.24%，从7.031亿元降至6.662亿元[17] - 固定资产同比下降2.04%，从21.626亿元降至21.185亿元[17] - 应付账款同比下降9.85%，从3.410亿元降至3.074亿元[17] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.66%，从29.949亿元增至30.446亿元[18] 业务投资和项目进展 - 在建工程为148,732,110.04元，较期初增加58.37%，主要因"年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"投入增加[9] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过4.87亿元人民币，用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目和补充流动资金[13] - 公司投资设立湖南昆仑本征材料有限公司，注册资本2,000万元人民币，公司出资600万元，持股比例30%[14] 其他财务数据 - 合同负债为16,995,734.67元，较期初增长152.99%，主要因预收款项增加[9] - 非经常性损益合计1,898,896.82元，其中委托他人投资或管理资产损益贡献1,161,738.05元[7] 股东结构 - 湘潭电化集团有限公司持有公司29.54%股份，共计185,928,027股，其中79,090,000股为无限售条件股份[12] - 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有公司12.69%股份，共计79,885,370股，其中21,869,565股为无限售条件股份[12]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] 内控潜在错报标准 - 财务和非财务报告内控潜在错报按营收、资产总额比例分缺陷等级[5][8] 报告信息 - 报告于2025年4月22日发布[14]

新增担保额度 - 2025年度新增担保额度预计不超86,000万元，为高负债率子公司不超30,000万元[1][2] - 靖西湘潭电化新增担保50,000万元，占净资产16.70%[3] - 湘潭市污水处理新增担保6,000万元，占净资产2.00%[4] - 广西立劲新材料新增担保30,000万元，占净资产10.02%[4] 业绩数据 - 靖西电化2024年营收725,576,256.68元，净利润110,645,924.95元[8] - 污水处理公司2024年营收123,284,946.40元，净利润56,136,845.22元[9] - 广西立劲2024年营收479,048,946.51元，净利润 -57,481,974.71元[10] 其他 - 新增担保额度有效期为2024年度股东大会通过起12个月内[5] - 已审批对外担保额度177,500万元，实际担保61,200万元，占20.43%[14] - 公司无逾期对外担保，控股子公司无对外担保[14]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入191,243.79万元，利润总额35,593.51万元[3] - 剔除联营企业投资收益后利润总额为31,824.86万元，净利润31,500.76万元[3] - 截至2024年末公司资产负债率38.28%，较上年同期下降5.16个百分点[9] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.68元，分红总额10,575.29万元，比例提至30.02%[12] 新产品和新技术研发 - 锰酸锂扩产项目一期工程年产2万吨产线建成并投入试运行[6] 未来展望 - 2025年是公司革新突破重要一年[13] - 董事会强化战略引领，构建高效执行体系[13] - 推进制度建设与治理改革，落实新《公司法》要求[14] - 强化董事履职保障，优化经理层考评机制[14] - 完善ESG治理与风险管理体系，监督风险应对执行[14][15] - 以投资者需求为导向，提升信息披露质量[16] 其他新策略 - 2024年董事会组织召开董事会会议8次，审议议案54项[7] - 召集召开股东大会3次，审议议案15项[7] - 2024年董事会制定和完善了10项制度[10] - 2024年公司全年共披露各类公告文件100多份[12] - 2024年公司全年接听热线电话200余次，回复投资者问题165个，回复率100%[12]