南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 信息披露管理制度 南极电商股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、深圳证 券交易所颁布的有关规范性文件及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及 公积金转增股本等； 二〇二五年四月 - 1 - 南极电商股份有限公司 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三章 信息披露的内容 第一节 新股和可转换公司债券的发行与上市 第二 ...

决策权限 - 总经理一季度拟定年度生产经营计划报董事会审核[2] - 交易涉及资产超10%以上等情形由董事会批准[3][4] - 交易涉及资产超50%以上等情形由股东会批准[5] 担保与资助 - 单笔担保超净资产10％等事项需董事会审议后报股东会[6] - 提供财务资助需全体董事过半数且三分之二以上同意并披露[8] - 单笔资助超净资产10%等情形需董事会审议后报股东会[8] 合同与交易 - 日常资产合同超5000万元总经理签署前报董事长批准[7] - 公司为特定控股子公司提供资助可免相关规定[9][10] - 股份公司与子公司交易经总经理办公会和董事长批准实施[11]

南极电商股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和引导南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及《南极电商股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办 理购汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇 套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。交易品种包括但 不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业 务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务 的组合。 第三条 本管理制度适用于南极电商股份有限公司，公司控股子公司进行套 期保值业务参照执行。 未经公司外汇套期保值业务领导小组 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需审计委员会同意，经董事会审议，由股东会决定[3] - 应具备开展证券期货相关业务执业资格等条件[3] - 审计委员会负责选聘，履行制定政策等职责[6] - 选聘方式含竞争性谈判，应公开发布文件并公示结果[7] 评价要素与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用报价得分按特定公式计算[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] 续聘与签约 - 续聘时审计委员会需评价其本年度工作[10] - 股东会审议通过后签约，聘期一年可续聘[10] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘需提前10天通知[13] - 审计委员会审核改聘议案需与前后任沟通并评价[13] - 除特定情况外，年度报告审计期间不得改聘[13] - 拟改聘应披露前任情况、变更原因及沟通情况[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督与制度 - 审计委员会负责监督选聘及审计进展[16] - 审计委员会应对5种情形保持谨慎关注[17] - 受聘事务所5种严重情形公司不再选聘[17] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后生效[19]

南极电商股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 南极电商股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司现任独立董事 陆友毅、王永平、阿依努尔·谢坎提交的《南极电商股份有限公司独立董事关于 独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"），根据《上市公司独立董事管理办法》 等要求，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 经核查现任独立董事陆友毅、王永平、阿依努尔·谢坎的任职情况及其签署 的自查报告，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2024 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

合作与业务拓展 - 2024年1月南极人陆续与英国高士和YKK等签署战略合作协议[14] - 2024年2月时间互联成为苹果业务线流量代理商[14] 产品与营销 - 2024年9月推出轻奢系列产品[14] - 2024年12月官宣代言人谢霆锋[14] 荣誉奖项 - 公司获2024中国上市公司英华奖等荣誉[19][21] - 时间互联获金远奖社会化营销类金奖等多项数字营销类奖项[26] 公司治理 - 2024年公司召开7次董事会，6次监事会，2次股东大会[42][43] - 2024年审计委员会召开8次会议，投资决策委员会等各召开2次会议[43] 信息披露 - 2024年公司对外发布信息披露公告共90份[49] - 通过深交所互动易平台答复各类问题共400余条[53][54] 研究报告 - 2024年度券商研究所针对公司发表深度研究报告1篇[54] 商品稽查 - 2024年公司发起79轮抽查，抽检5088件商品，涉及7个品牌[67] 客户管理 - 2024年底清退持续不符合公司规范的客户共计2008家[67] 售后规定 - 公司规定线上售后涉及平台投诉的需在24小时内处理[68] 员工情况 - 2024年春节假期后准时返岗率达99.2%，较往年提升15%[84] - 全年为员工父母生日送达152份定制贺卡和健康礼盒[85] - 全年累计为加班员工报销打车费用836次，覆盖85%的部门[85] 纳税情况 - 2019 - 2024年纳税额分别为57,519,241.88元等[103] 分红情况 - 公司自重组上市以来累计现金分红达11.79亿元[106] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元，共派发98,194,816.12元[106] 福利与培养体系 - 公司采用领先于市场水平的薪酬策略，设计15项福利政策[83] - 春节在法定假期基础上额外增设2天全薪“路途假”[84] - 公司建立立体化、分层分级的员工培养体系，设计多元化培训项目[86] 绩效管理 - 公司形成系统完善的员工绩效管理体系，每年开展员工绩效考核且覆盖所有全职员工[90]

南极电商股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 南极电商股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，包括其他内部控制监管 要求（以下简称"内部控制"），结合南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制制度和评价方法，我们在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，对 公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 估。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的相关规定，公司董事会负责建立健全并有效执 行内部控制制度；同时负责组织和开展内部控制评价工作，并确保报告的真实、 准确和完整，及时对外披露。监事会则对内部控制制度的建设与执行情况进行监 督检查。此外，高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常管理工作。 公司董事会、监事会以及所有董事、监事和高级管理人员郑重声明：本报告 中无任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个人及连带的法律责任。 内部控制在企业中的核心目的是保障管理行为合法合规、保护资产的完整与 安全、确保财务报告及各类信息的真实性与完整性。此外，它还旨在提高企业的 运营效率和成效，助力公 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-026 南极电商股份有限公司 关于公司董事报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、报酬方案 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事报酬的议案》。由于全体董事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意 提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 适用对象：公司董事 上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并 予以发放。 二、报备文件 1、第八届董事会第四次会议决议； 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 根据公司董事会薪酬与考核委员会的审议，2024 年度公司董事报酬拟定为：公司第七 届独立董事津贴人均 7 万元/年、第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立董事的 报酬为 0 元，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营 ...

南极电商股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0644 号 | | 注册会计师姓名 | 俞国徽、董建华、王莲 | 审计报告正文 南极电商股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南极电商股份有限公司（以下简称南极电商）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南极电商 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责 任"部 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入数据 - 容诚2023年度收入总额为287,224.60万元[3] - 2023年审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 2023年审计收费总额48,840.19万元[3] 费用情况 - 2024年度财务报表审计收费135万元，内控审计费用25万元[12] 法律与监管 - 2023年9月容诚在乐视网案1%范围内承担连带赔偿责任，案件二审中[6] - 近三年容诚受监管措施多次，63名从业人员也受处罚[7] 公司决策 - 公司董事会、监事会通过续聘容诚为2025年度审计机构议案[14] - 续聘事项需股东大会审议通过生效[15]