股份情况 - 丰南投资持股56,339,130股，占总股本2.29%[1] - 张芸承接后直接持股43,851,900股[3] - 内部转让不超43,851,900股，不超总股本1.79%[5] - 减持不超12,487,230股，不超总股本0.51%[6] 承诺事项 - 张芸未来12个月不减持承接股份[5] - 集中竞价减持90自然日内不超公司股份总数1%[6] 其他要点 - 2015年股份锁定承诺履行完毕[7] - 转让及减持未超所持有公司股份总数25%[8] - 近三年分红比例不低于同期年均净利润30%[9]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月12日召开[1] - 现场会议14时30分开始，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年9月5日[2] - 会议地点在上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室[3] 议案选举信息 - 议案1、2、3采取累积投票等额选举[3][4] - 非独立董事应选4人，独立董事应选3人，非职工代表监事应选2人[3][4] 登记及联系方式 - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，时间为2024年9月6日[7] - 登记地点为上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼[7] - 会议联系方式含地址、邮编、电话、传真、邮箱、联系人[10][14] 网络投票信息 - 网络投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn[2][11] - 网络投票代码为362127，简称“南极投票”[16] - 深交所交易及互联网投票时间为2024年9月12日[21][22] 授权及议案详情 - 可授权委托代表出席股东大会[25] - 换届选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事议案应选人数[26]

担保情况 - 为北京亨利担保金额不超5000万元，期限至2024年12月31日[2] - 为时间互联及其子公司增加担保额度7000万元，调整后不超12000万元，期限至2024年12月31日[3][8] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额12000万元，占最近一期经审计净资产比例2.62%[10] 时间互联财务数据 - 2023年12月31日资产总额91200.94万元，负债15703.91万元，净资产75497.02万元[6] - 2024年3月31日资产总额91470.34万元，负债14807.87万元，净资产76662.47万元[6] - 2023年度营收233557.60万元，利润总额4958.86万元，净利润4603.91万元[6] - 2024年1 - 3月营收63093.89万元，利润总额1161.46万元，净利润1033.91万元[6]

独立董事提名 - 陆友毅被提名为南极电商第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保精力履职，不受利害方影响[12] - 不符合任职资格及时报告并辞职[12]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销的议案》[3] - 审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》[4] 人事提名 - 提名张玉祥等4人为公司第八届董事会非独立董事候选人[6][8] - 提名陆友毅等3人为公司第八届董事会独立董事候选人[9][11] 其他事项 - 拟将公司独立董事津贴由每人7万元/年（税前）调至12万元/年（税前）[12] - 决定于2024年9月12日在上海召开2024年第一次临时股东大会[15]

独立董事提名 - 阿依努尔·谢坎被提名为南极电商第八届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 近十二个月无相关情形[8] - 近三十六个月无刑事处罚等问题[9][10] - 担任独立董事公司数量不超三家[11] - 连续任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12]

独立董事提名 - 南极电商董事会提名陆友毅为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[11]

公司决策 - 拟将独立董事津贴由每人7万元/年（税前）调至12万元/年（税前）[2] - 调整津贴议案于2024年8月26日经董事会会议审议通过[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

董事会提名 - 南极电商董事会提名王永平为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[11]

股东大会信息 - 公司于2024年9月12日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14时30分开始，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年9月5日[2] - 会议地点在上海杨浦区尚浦中心3号楼10楼[3] 议案及选举 - 议案1 - 3等额选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[3][4] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×4[14] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[14] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[14] 登记及联系方式 - 登记时间为2024年9月6日10:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 登记方式有现场、信函、邮件或传真[6] - 会议联系地址、电话、传真、邮箱及联系人[8] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[17]