公司治理 - 2024 年度独立董事应参加董事会 5 次，现场 3 次，通讯 2 次[4] - 2024 年度薪酬等委员会分别召开 1、6、1 次会议，独董均出席[4][5] - 2024 年度独立董事累计现场工作 12 日[6] 信息披露 - 公司按时披露 2023 年年度等 4 份报告[7] 会议决策 - 2024 年 4、5 月会议审议续聘 2024 年度审计机构[8] - 2024 年 8 月会议提名第八届董事会候选人[8] - 2024 年 4 月会议审议通过报酬及员工持股计划延期议案[9][10] 关联交易 - 2024 年度公司无应披露关联交易事项[7]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 股东或实际控制人持股情况变化等属内幕信息[5] 知情人登记 - 登记知情人包括持股5%以上股东及其相关人员[7] - 按一事一记及时登记内幕信息知情人[9] 档案管理 - 证券部负责内幕信息知情人档案建档及保管，期限不少于10年[2] - 保证档案真实准确完整，送达不晚于信息披露时间[10] 信息报送 - 重大事项披露后向深交所和江苏证监局报备[15] - 发现违规2个工作日内报送处理结果[14] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修订[16]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加5次，现场1次、通讯4次，无委托和缺席，股东大会出席2次[4] 委员会会议情况 - 2024年提名委员会召开1次，投资决策委员会召开2次[4][5] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作11日[6] 报告披露情况 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[7] 议案审议情况 - 2024年审议通过续聘审计机构、董监高报酬等多项议案[8][9][10]

人员变动 - 阿依努尔·谢坎2024年9月12日任独立董事，10月申请辞职[1] - 2024年9月12日选举张玉祥为董事长和总经理[8] - 聘任虞晗青、陈虹宇为副总经理[8] 会议情况 - 报告期内应参加董事会2次，现场出席1次，通讯出席1次[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开2、1、1次会议[5][6] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易事项[8] - 2024年12月员工持股计划第一批次首次授予部分解锁[9] - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[8]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作小组，董事长任组长，公关部负责人任副组长[4] - 舆情办负责舆情信息采集等日常工作[5] 舆情信息处理 - 采集来源包括公司官网等自媒体及互联网载体[9] - 处理原则有快速反应等[6][8] 舆情处置机制 - 一般舆情由舆情办处置，重大舆情由小组决策[9] - 重大舆情处置需调查、沟通等[9] 其他规定 - 影响股价按规定发澄清公告[10] - 对虚假媒体可采取法律措施[10][13] - 内部违规人员将受处分或追责[11] - 制度经董事会审议通过后生效[15]

南极电商股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《南极电商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分合规的信息披露，增 强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投 资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长 并举的目标。 第四条 市值管理的基本 ...

董事任职规定 - 兼任高级管理人员的董事人数不得超公司董事总数二分之一[7] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%，由总经理审批[9] - 交易标的资产净额等多项指标低于一定标准，由总经理审批[9][10] 合同与贷款决策 - 总经理签署单项合同标的额超5000万元应通报董事长[10] - 公司非流动资金贷款满足条件由总经理决定[10] 会议相关规定 - 总经理会议记录保存十年，含多项内容[14][15] - 涉及利害关系应披露利益并回避等[15] 其他规定 - 高管违法违规造成损失应担责[15] - 工作细则生效、未尽事宜及冲突处理规定[19] - 南极电商董事会落款日期为2025年4月24日[20]

人事变动 - 2024年9月12日王永平任公司第八届董事会独立董事[1] - 2024年9月12日张玉祥当选董事长、总经理[7] 会议情况 - 报告期内应参加董事会2次，现场出席1次，通讯出席1次[4] - 提名委员会报告期内召开1次会议，王永平出席[4] 员工持股 - 2024年12月公司第四期员工持股计划首授部分首锁期解锁[9] 未来展望 - 2025年王永平继续履行独立董事义务提建议[10]

公司基本信息 - 公司于2007年3月28日核准首次发行2800万股人民币普通股，4月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本为2454870403元，股份总数为2454870403股，均为普通股[8][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[21] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[34][37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[107] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[79] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[95] 其他规定 - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[106] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[114]

南极电商股份有限公司 南极电商股份有限公司 信息披露管理制度 南极电商股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、深圳证 券交易所颁布的有关规范性文件及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及 公积金转增股本等； 二〇二五年四月 - 1 - 南极电商股份有限公司 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三章 信息披露的内容 第一节 新股和可转换公司债券的发行与上市 第二 ...