2024年履职情况 - 董事会召开10次会议，独立董事均出席[2] - 股东大会召开3次，独立董事均出席[2] - 审计委员会会议召开7次，由独立董事召集[3] - 薪酬与考核委员会会议参加2次[3] - 独立董事专门会议参与2次[4] - 累计现场工作超15天[5] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，审议议案并投票[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议决 议定于 2025 年 5 月 20 日（周二）召开公司 2024 年年度股东大会，会议有关事 项如下： 一、召开会议的基本情况 广宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)031 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 20 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳证券交易所互联 ...

会议情况 - 广宇集团第七届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2][3][4][5][7][9] 利润分配 - 2024年度公司可分配利润为负，不派现、不送股、不转增[6] 审计安排 - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[9]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -10.09亿元[8] - 2024年母公司净利润8842.12万元，提取盈余公积884.21万元[8] - 年初未分配利润12.52亿元，可供股东分配利润12.93亿元[8] - 2024年度可分配利润为负，不派现、不送股、不转增[8] 会议相关 - 2025年4月24日召开第七届董事会二十八次会议[1] - 审议通过11项议案，表决结果均为9票同意[1][3][4][6][7][8][9][10][11][12][14] - 同意聘立信为2025年度外部审计机构，提请股东大会授权定费用[13] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，4月15日发通知[1][14]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-1,008,975,023.88元，2023年为38,014,478.87元，2022年为113,035,638.06元[3] - 2024年度母公司净利润88,421,188.70元，可供分配利润1,293,334,472.18元[2] 分红情况 - 2024年拟不分红，现金分红总额0元，2023年为38,707,208.75元，2022年为54,190,092.25元[2][3] - 近三年累计现金分红92,897,301.00元，高于三年年均净利润30%[4][5] 其他说明 - 最近一年净利润为负，不触及其他风险警示情形[6] - 留存利润用于日常经营和增强抗风险能力[5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.3033元，较2023年的0.0491元减少2754.38% [1] - 2024年每股净资产为3.76元，较2023年的5.12元减少26.56% [1] - 2024年每股公积金为1.09元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.30元，较2023年的2.67元减少51.31% [1] - 2024年营业收入为46.54亿元，较2023年的92.33亿元减少49.59% [1] - 2024年净利润为 -10.09亿元，较2023年的0.38亿元减少2755.26% [1] - 2024年净资产收益率为 -29.37%，较2023年的0.96%减少3159.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28983.8万股，占流通股比37.63%，较上期变化72.87万股 [2] - 杭州平海投资有限公司持有13475.70万股，占总股本比例17.50%，持股不变 [3] - 王鹤鸣持有7415.07万股，占总股本比例9.63%，持股不变 [3] - 杭州澜华投资管理有限公司持有3296.70万股，占总股本比例4.28%，持股不变 [3] - 严建光持有1280.00万股，占总股本比例1.66%，增持645.00万股 [3] - 法泰达管理(杭州)有限公司持有735.00万股，占总股本比例0.95%，减持270.00万股 [3] - 单玲玲持有686.76万股，占总股本比例0.89%，持股不变 [3] - 张宇进持有610.00万股，占总股本比例0.79%，增持90.00万股 [3] - 邓庆祥持有508.57万股，占总股本比例0.66%，为新进股东 [3] - 李一文持有501.00万股，占总股本比例0.65%，持股不变 [3] - 吴群持有475.00万股，占总股本比例0.62%，为新进股东 [3] - 南方中证全指房地产ETF和王孝勤退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

审计报告 - 立信对广宇集团2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZF10556号，日期2025年4月24日[2] 往来资金 - 上海芈杰2024年初余额54474.65万元，偿还1000万元，期末余额53474.65万元[8] - 浙江广宇新城年初余额65391.20万元，累计发生59500万元，偿还9500万元，期末余额115391.20万元[8] - 杭州锦宇年初余额30498.09万元，累计发生14200万元，偿还1000万元，期末余额43698.09万元[8] - 浙江上东年初余额33196.74万元，累计发生4202.50万元，偿还23800万元，期末余额13599.24万元[8] - 杭州广荟年初余额56110.73万元，累计发生36392.73万元，偿还17023.73万元，期末余额75479.73万元[8] - 杭州毓惠年初余额7148.35万元，偿还7148.35万元，期末无余额[8] - 杭州鼎清年初余额13210.00万元，累计发生1605.00万元，偿还200万元，期末余额14615.00万元[8] - 杭州融晟新程年初余额4088.07万元，累计发生2754.95万元，偿还3745.00万元，期末余额3098.02万元[8] - 绍兴广玥年初余额15000.00万元，累计发生2000万元，偿还17000万元，期末无余额[8] 其他应收款 - 杭州康益德其他应收款5988.33，另有798.41，资金拆借6786.74[9] - 浙江鼎源其他应收款2041.00，另有8171.00，总计8811.00，资金拆借1401.00[9] - 一石巨鑫其他应收款528.53，另有680.05，总计842.39，资金拆借366.19[9] - 杭州广宇安诺另有855.50，总计567.12，资金拆借288.38[9] - 绍兴广龙其他应收款231.04，另有81.44，总计162.01，资金拆借150.47[9] - 舟山聚宇其他应收款264.38，另有96.00，资金拆借168.38[9] - 舟山鑫宇其他应收款1350.40，另有373.18，资金拆借977.22[9] - 总计其他应收款316040.98，另有157189.09，总计116897.20，资金拆借356332.87[9] 其他 - 表格于2025年4月24日获董事会批准[10] - 公司负责人为王轶磊，主管会计为陈连勇，会计机构负责人为齐磊[11]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 审计相关 - 2024年4 - 5月审议通过续聘立信为年度外部审计机构，聘期一年[4] - 2024年度审计围绕收入确认等重点展开[4] - 审计委员会认为立信能满足审计要求并全程参与[6] - 董事会认为立信完成2024年报审计并出具恰当报告[8]

广宇集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZF10557 号 广宇集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广宇集团股份有限公司（以下简称广宇集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广宇集团董事会的责任。 中国•上海 二〇二五年四月二十四日 内控审计报告 第 2 页 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入46.49亿元，房地产开发项目收入22.93亿元，大宗商品贸易业务收入20.97亿元[6] - 2024年末公司对合营联营企业股权投资余额2.90亿元，本期按权益法确认投资收益9026.33万元[6] - 2024年末公司资产总计99.96亿元，较上年末下降28.89%[15] - 2024年末负债合计68.67亿元，较上年末下降27.08%[18] - 2024年末所有者权益合计31.29亿元，较上年末下降32.56%[18] - 公司本期营业总收入46.54亿元，上期为92.33亿元，同比下降49.59%[27] - 本期净利润为 - 12.22亿元，上期为1.40亿元，同比下降973.34%[27] 财务指标变动 - 期末货币资金增长约108.86%，应收账款增长约20.08%，其他应收款增长约5.43%[1] - 期末存货下降约26.32%，长期股权投资下降约7.13%，非流动负债下降约24%[1][24] - 期末流动资产合计增长约8.45%，流动负债合计增长约10.44%，所有者权益合计增长约1.49%[1][24] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为6.00亿元，上期为15.45亿元，同比下降61.15%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为0.74亿元，上期为4.70亿元，同比下降84.23%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.97亿元，上期为 - 16.31亿元，同比增长26.61%[33] 关键审计事项 - 公司将收入确认、长期股权投资项目的核算与减值、存货跌价准备识别为关键审计事项[6] 会计政策与核算方法 - 公司对特定金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[84] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[91] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[101] 税务相关 - 增值税税率为0%、3%、5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、20%等[176] - 子公司禧宇投资等小规模纳税人适用3%征收率，减按1%征收，月销售额10万元以下免征增值税[177] - 子公司广宇健康等小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[178] 其他财务数据 - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计6104.45万元，占比41.98%[188] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计5516.36万元，占比73.93%[195]