审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[7] - 会议须三分之二以上成员出席[7] 审计委员会职责与决议 - 负责审核财务信息等，事项过半数同意提交董事会[6] - 会议决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[13]

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特 设立战略委员会,并制定本工作细则。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 战略委员会的产生与组成 第七条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重 大问题进行决策的议事机构。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略委员会设主任委员 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 董事、高级管理人员的选拔标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高 级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事应 当占多数。 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及 时根据上述第三 ...

独立董事工作细则修订对照表 深圳市实益达科技股份有限公司 独立董事工作细则修订对照表 | 原文 | 修订后的内容 | | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简 | | 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以 | | | 下简称"公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范 | 称"公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充 | | 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 | 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 | | 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 | | | 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），《上市公司独立 | 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 董事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程等的有关 | （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 规定，制定本工作细则。 | 管指引第1号——主板上市公司规范运作》，《上市公司独立董事管 | | | 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 职务解除与补选 - 提前解除需披露理由依据[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[12] 履职要求 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[16] - 特定事项经专门会议审议[17] - 每年现场工作不少于15日[18] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存10年[23] 津贴与费用 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[24] - 行使职权费用由公司承担[24] 知情权保障 - 公司保证独立董事与其他董事同等知情权[22] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[23] 法律责任 - 董事法律责任适用于独立董事[26] - 独立董事对独立意见担责[26] - 公司或相关人员违规担责[26] 其他规定 - 公司可取消和收回特定情形独立董事津贴并披露[26] - “以上”“至少”含本数，“高于”不含本数[28] - 细则经股东大会审议通过生效及修改[28] - 细则由董事会负责解释[28] - 细则未尽事宜按相关规定执行[28] - 细则抵触时按新规定执行[28] - 董事会落款时间为2023年11月22日[29]

深圳市实益达科技股份有限公司董事会 独立董事应当亲自出席薪酬委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。连 续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见 报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治 理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范 性文件的规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准并进行考核，负责制定、审查公司董事和高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬委员会的产生与组成 第三条 薪酬委员会由三名董事组成，对董事会负责，其中独立董事占多 数。 第四条 薪酬委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规 、规范性文件以及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第四条 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002137，证券简称为实益达 [1] - 2023 年 11 月 15 日下午 14:00 - 17:00 通过网络远程方式开展深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待人员包括董事长陈亚妹、独立董事张永德、董事会秘书等 [2] 参股企业上市情况 - 六度人和作为国内 CRM 领域领先企业，会根据自身发展选择融资和资本市场路径，公司作为参股股东将关注其上市进展，有重要进展会及时公告 [2][4] - 公司参股企业会依自身发展选择融资和资本市场路径，如达披露标准公司将及时公告 [3] 股价与回购问题 - 公司股价受市场环境、行业预期、投资人情绪、整体经济环境、大盘走势、投资者偏好等多因素影响，公司经营良好，会做好主业提升质量，若有增持或回购会按规定披露 [2][3] 业务合作情况 - 公司为华为供货，占比较小，未直接为小米供货，与小米汽车暂无合作关系 [3] 智能封装领域情况 - 公司旗下子公司是 ASM PT 半导体封装测试设备部件主要供应商，公司将聚焦智能制造领域，投入资源精力，加大营销推广建设力度提升产品占有率 [3][4] 资金理财情况 - 公司购买理财资金主要来源于账面自有闲置资金，在保证运营和资金安全前提下购买低风险、流动性好的金融机构理财产品以提高资金使用效率和收益 [3] 股东信息 - 截至 2023 年 9 月 30 日，公司股东人数为 55,513 户，公司会在定期报告披露对应时点股东信息 [3] 技术与核心竞争力 - 公司技术优势与核心竞争力等详细情况可查阅《2023 年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容 [4] 子公司业务情况 - 公司无锡子公司没有鲸鸿动能业务 [4]

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-040 深圳市实益达科技股份有限公司 关于为控股孙公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》， 同意公司及下属子公司任一时点向商业银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万 元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，由公 司向下属子公司任一时点提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保有效期至股东 大会审议通过之日起 12 个月。本议案已经公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会审议通过。授权公司董事长根据实际情况在授信额度、担保额度内签 署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议 等文件），公司及下属子公司财务负责人负责组织。在上述担保额度和有效期范围内， 公司及下 ...

活动参与信息 - 公司将参加“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）14：00 - 17：00 [1] 交流内容 - 公司部分董事和高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]