深圳市实益达科技股份有限公司 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-029 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 第七届监事会第二次会议决议公告 2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-030 深圳市实益达科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司（含合并报表范围内的公司，下同） 开展票据池业务，共享合计不超过人民币 1 亿元的票据池额度，业务期限内该额 度内可循环滚动使用。公司及子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最 高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担 保。本议案尚需提交股东大会审议。本次开展票据池业务不构成关联交易。 具体情况如下： 一、票据池业务情况介绍与开展的目的 1、业务介绍 票据池业务是指银行为客户提供商业汇票（以下简称"票据"）的鉴别、查 询、托管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，提供商业汇票的质押池 融资、提取、贴现、票据质押等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。 公司 ...

深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-031 5、资金来源：公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。 1、投资种类：为提高公司 (含合并报表范围内的公司，下同)自有资金使用效率， 在不影响正常经营及业务发展的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管 理，现金管理产品主要包括（但不限于）银行结构性存款、券商收益凭证及其他安全 性较高或流动性较好的低风险理财产品。 2、资金额度：最高额度不超过人民币 100,000 万元，在该额度内，资金可以滚动 使用。 3、特别风险提示：公司使用自有闲置资金进行现金管理时，选择安全性较高或流 动性较好的低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动风险、流动性风险、操作性风险等因素影响，导致投资实际收益未能达到 预期水平。 一、概述 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情 况下，为进一步拓宽 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，现就关于第七届董事会第二次会议审议的相关事项基于独立判断 立场，发表如下独立意见： 关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 深圳市实益达科技股份有限公司独立董事 一、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们对 2023 年半年 度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真 核查，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用或以其他方式变 相占用公司资金的情况； 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保的情 ...

| | | 占用方与上 | | 2023 年期 | 2023 年上半 | 2023 年上 | 2023 年上半 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 初占用资金 | 年度占用累 计发生金额 | 半年度占用 资金的利息 | 年度偿还累 | 月期末占用 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | 联关系 | | 余额 | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-032 深圳市实益达科技股份有限公司 关于公司及下属子公司申请授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为便于公司及下属子公司（含合并报表范围内公司）相关主体开展业务，公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司申请授 信及担保的议案》，同意公司及下属子公司任一时点向商业银行等金融机构申请不超过人 民币 80,000 万元的授信，同时在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的 要求，由公司向下属子公司任一时点提供担保额度不超过人民币 40,000 万元，上述事项 的担保有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月。同时授权公司董事长根据实际情况在 授信额度、担保额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关 的申请书、合同、协议等文件），公司及下属子公司财务负责人负责组织。在上述担保额 度和有效期范围内，公司及下属子公司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期 限以担保协议为准。该事 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-033 深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于2023年8月11日审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于2023年9月5日（星期二）以现场表决和网络投票相结合 的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-028 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙 厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本 次会议。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。董事陶向南先生以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 《2023 年半年度报告》全文刊登于 2023 年 8 月 15 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》刊登于 2023 年 8 月 1 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-027 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年9月30日召 开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现 金管理的议案》，并于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会审议通过 该议案，具体内容详见公司刊登于2021年10月8日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》； 鉴于上述决议有效期将至，公司于2022年10月21日召开了第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的 议案》，并于2022年11月10日召开2022年第二次临时股东大会审议通过该议案， 为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，为 进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司使用部分自有闲置资金不超 过人民币100 ...

股票代码：002137 股票简称：实益达 深圳市实益达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司实益达 2022 年度网上业绩说明会的投资 | | | 员姓名 | | 者 | | 时间 | 2023 年 05 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 | | | 地点 | "实益达 IR"微信小程序 | | | 上市公司接待人员 | 董事长：陈亚妹女士 | | | 姓名 | 财务负责人兼董事会秘书：袁素华女士 | | | | 独立董事：张永德先生 | | | | 1、问：针对中美贸易摩擦升级和汇兑损失带来的风险， | | | | 公司有何举措？ | | | | 答：您好，针对中美贸易摩擦升级和汇兑损失带来的风 | | | | 险，公司会不断调整信用管理制度，进一步发挥内部审 ...