深圳市实益达科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进深圳市实益达科技股份有限公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害；为完善公司治理机制，加强 内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及本公 司章程等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制 度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、深圳市证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会委员在年度结束后听取公司首席执行官（CEO）汇报公司本年度 的生产经营情况和重大事项的情况，了解公司当年度的经营状况、重大事项进展等相 关事项。 第五条 在会计年度结束后30日内，审计委员会委员应与审计机构协商确定年度 财务报告审计工作的时间安排。 第九条 审计委员会每年应向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-008 深圳市实益达科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市实益达科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陶向南、张永德独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月19日[2]

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和4次股东大会[5] - 审计委员会应出席7次会议，独立董事亲自出席7次[8] - 战略委员会应出席1次会议，独立董事亲自出席1次[8] - 提名委员会应出席2次会议，独立董事亲自出席2次[8] - 薪酬委员会应出席1次会议，独立董事亲自出席1次[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席6次董事会，现场出席2次，通讯出席4次；应出席4次股东大会，现场出席2次，通讯出席2次，均无缺席[5] - 独立董事在2023年对多项事项发表独立意见[6] - 独立董事在2023年积极与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作[16] 信息披露 - 2023年度公司能够按规定严格履行信息披露义务[17] - 公司按时披露《2022年年度报告》等报告[21] 会议审议事项 - 2023年4月21日，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[22] - 2023年4月21日，审议通过续聘容诚会计师事务所及支付报酬的议案[24] - 2023年4月21日，审议通过公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案[25] - 2023年5月23日，审议通过董事会换届选举的议案[28] - 2023年6月8日，审议通过聘任首席执行官等人员的议案[28] 公司资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[26] - 2022年度公司除向子公司或子公司间互相担保外，无其他对外担保事项[26]

业绩总结 - 2023年营业收入59433.01万元，利润总额-266.63万元，净利润1045.87万元[6] - 2023年末总资产189169.30万元，所有者权益151066.76万元[6] - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] 费用相关 - 2023年审计费用86.39万元[9] - 独立董事2023年度津贴税前10万元/人[12] 报告披露 - 多份2023年度报告4月23日在巨潮资讯网披露[3][4][5][10][11][14][15] - 《2023年年度报告摘要》4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登[5] 业务决策 - 拟开展外汇套期保值业务，12个月额度不超10000万美元[17] - 审议通过《2024年第一季度报告》[18] - 审议通过修订《选聘会计师事务所专项制度》[20] - 审议通过修订《审计委员会年报工作制度》[21] - 公司及下属公司申请授信及担保[22] 会议安排 - 2024年5月15日召开2023年度股东大会[23]

2023年会议情况 - 监事会召开5次会议[5] - 召开4次股东大会，监事会成员全出席[8] - 召开6次董事会，监事会成员全列席[9] 财务相关 - 容诚对2023年财报出具无保留意见审计报告[12] - 开展外汇套期保值业务有效期12个月[18] - 开展票据池业务盘活票据资产[19] - 用不超100,000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[20] 2024年监事会计划 - 加强对董事和高管及日常经营监督[23] - 加强财务检查力度[23] - 督促做好资产负债和资金流动性管理[23] - 履行监督职能，监督决策合法性[24] - 跟踪监督股东大会决议落实情况[24] - 提供履职专业知识培训[25] - 参与相关组织培训[25]

业务计划 - 未来12个月开展外汇套期保值业务，交易总额度不超10000万美元（或等值其他币种）[3] - 业务开展期间为至股东大会审议通过之日起12个月[3] 业务内容 - 业务品种涉及外汇远期、结构性远期等[3] - 交易对方为有经营资格的金融机构[4] 风险控制 - 业务存在汇率波动等风险，将加强汇率研究分析[5][7] - 制定内控制度，加强人员培训和审计核查[7]

深圳市实益达科技股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公 司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程 序，披露相关信息。 公司选聘会计师事务所从事除年报审计业务之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员会 审核同意后，经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，并具有良 好的执业质量记录，没有因违法执业被监管机构取消证券业务从业资格。公司改聘 会计师事务所的，应当充分考虑新 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-005 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召 开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金 管理的议案》，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议 案，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下， 为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用最高不超过 人民币100,000万元进行现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12个月； 资金可在上述额度内滚动使用，在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同，具体投资活动由公司及子公司财务负责人组织实施。具体内 容详见公司刊登于2023年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。 现将公司近期使用自有闲置资金进行现金管 ...

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-004 深圳市实益达科技股份有限公司 关于控股孙公司取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董 事 会 2024年2月23日 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股孙公司江 苏实益达智能光电有限公司（以下简称"江苏实益达"）的通知，其于近日收到了由 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号：GR202332017173），江苏实益达被认定为高新技术企业， 发证时间：2023 年 12 月 13 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，江苏实益达自获得认定当 年起三年内，将享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次江苏实益达高新技术企业认定事项不会对公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮 资讯网发布的《2023 年度业绩预告》中的主要财务指标及 2023 年 ...