审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2023年度年报审计机构[1] - 2023年4月28日股东大会续聘中审众环[4] 审计工作安排 - 中审众环对2023年度财务报告及内控有效性审计[5] - 2024年1月9日和4月22日进行审计沟通[6][8] 审计成果 - 2023年中审众环按时完成年报审计工作[9]

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-7 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。 本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三 特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，会议对以下议案作出决议： 一、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》； 1 39,446.21 万元，股东权益总额 130,224.04 万元，归属于上市公司 股东的每股净资产 7.09 元。2023 年，全年实现营业收入 71,903.44 万元，营业利润 22,032.47 万元，利润总额 20,833.81 万 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈娴灵） 陈娴灵女士：1970 年 1 月出生，法学博士，执业律师。现任湖北 经济学院法学院教授、硕士生导师；兼任中国民事诉讼法学研究会理 事、湖北省诉讼法学研究会常务理事、武汉仲裁委员会仲裁员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年在本人任期内，公司共召开了 4 次董事会，未召开股东 大会，本人亲自出席了公司召开的 4 次董事会，未出现缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。2023 年任期内，公司董事会的召集召开符 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，未召开股东大会、战略委员会和独立董事专门会议[4][7] 独立董事工作 - 2023年独立董事占美松出席4次董事会，现场工作时间4天[4][13] - 2023年8月14日、28日独立董事发表多项同意独立意见[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[15] 人员聘任 - 2023年8月14日公司聘任张泉为总裁等多名高级管理人员[16]

会议召开 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 召开3次审计、1次提名、2次薪酬与考核委员会[8] 决策事项 - 2023年1月16日同意控股子公司借款资助事项[5] - 4月6日认可续聘会计师事务所等议案[5][7] - 7月28日同意董事会换届选举[7] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[13] 人员选举 - 2023年7月提名董事候选人，8月选举通过任期三年[14] 审计机构 - 2023年4月审议通过续聘中审众环[15] - 聘请（伙）为2023年度审计机构聘期一年[16] 独立董事 - 2023年现场工作11天，就年报开两次会[8][11] - 刘广明2023履职并签述职报告[17][18]

审计相关 - 公司聘请中审众环为2023年度年报审计机构[1] - 2023年4月6日董事会审计委员会同意续聘[5] - 2023年9月11日审计委员会进行审前沟通[5] - 2024年1月9日审计委员会初审后再次沟通[5] - 2024年4月22日审计委员会最终沟通并提交报告[6] 会议相关 - 2023年4月6日召开第十一届董事会第十一次会议[3] - 2023年4月28日召开2022年年度股东大会续聘审计机构[4] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[9]

诉讼金额 - 诉讼标的额为7297.64万元[3] - 小额诉讼涉案总金额约5651.14万元，占比5.01%[8] 判决结果 - 需将案涉土地使用权变更登记[6] - 驳回原告其他请求[6] - 负担受理费406,682元、保全费5,000元[7] 后续影响 - 筹备上诉，影响2024年或以后利润[3][9] - 本次判决不影响2023年度利润[3][9]

违规事项 - 2019 年 1 月起公司及子公司向指定第三方借款，资金流向控股股东，2022 年 4 月 24 日归还[4] - 2020 年 5 月公司转让股权，部分旅游类资产关联担保未履行审议和披露义务[5] 责任认定 - 艾路明等对非经营性资金占用未披露负主要责任[6] - 卢胜等对关联方担保未履行程序和披露负主要责任[6] 监管措施 - 湖北证监局对公司及责任人出具警示函并记入诚信档案[6] - 中国证监会已启动对公司立案调查[6] 救济途径 - 对监管措施不服可 60 日内向证监会申请行政复议[7] - 对监管措施不服可 6 个月内向法院提起诉讼[7]

武汉三特索道集团股份有限公司 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-2 占用，前述占用资金已于 2022 年 4 月 24 日归还公司。对于上述非经 营性资金占用，公司未及时履行信息披露义务。 （二）关联方担保未履行审议程序和披露。2020 年 5 月，公司 将所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称隽水河公司）和 崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称崇阳旅业）100%股权转让给控 股股东全资子公司武汉当代地产开发有限公司（以下简称当代地产）。 同时，为避免同业竞争，将隽水河公司旅游类资产装入公司全资子公 司崇阳三特文旅开发有限公司（以下简称三特文旅）。但因该部分旅 游类资产于 2016 年为崇阳旅业 18,000 万元贷款提供抵押担保，该存 续的担保构成关联担保，应履行审议程序，但公司未对关联担保及时 履行审议程序及信息披露义务。公司上述行为违反了《上市公司信息 披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第二款 第三项、第四十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第二十二条第二款第一项、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式 ...

湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 （2023）得伟君尚律字第 14379 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中， ...