会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4][9] - 2024年召开7次审计委员会、3次薪酬与考核委员会[5][6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[13] 审计与评价 - 续聘中审众环为2024年度审计机构[16] - 占美松认为多项报告合规准确[14][15][18] 工作时间 - 2024年占美松现场工作15天[11]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[4][9] - 独立董事陈真出席6次董事会和3次股东大会[4][9] - 2024年独立董事陈真现场工作15天[11] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[12] 内控评价 - 独立董事认为内控报告真实准确无重大缺陷[14] 义务履行 - 独立董事认为公司信息披露义务履行良好[15]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 遵循合规、科学等原则[3][4] - 由董事会领导，董事会秘书组织执行[6] 管理方式与措施 - 可通过并购重组、股权激励等进行管理[10] - 秘书处监控关键指标，偏离时预警[10] - 股价下跌用资本市场工具提振信心[13] 其他要求 - 与股东沟通引导长期投资[11] - 相关人员不得违规[11] - 制度自董事会审议通过生效[13]

审计情况 - 中审众环对三特索道2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 强调事项对2024年度财务状况和经营成果无影响[4] 调查进展 - 2023年8月7日公司和艾路明被立案调查，截至报告日无结论[2] 重要性水平 - 以利润总额5%计算合并报表整体重要性水平[3] 公司举措 - 董事会积极消除审计报告事项影响[5] - 持续关注强调事项并及时披露信息[6]

投资决策 - 公司拟用不超20000万元自有闲置资金委托理财[2] - 投资额度自2025年4月7日起12个月内有效[2][4] 投资产品 - 投资产品含银行保本型理财、结构性存款等，无高风险产品[2][3] 资金来源 - 资金为公司及其子公司自有闲置资金，非募集和信贷资金[3] 风险控制 - 投资有市场、收益、操作风险，公司将确保资金安全[5][6][7] 投资意义 - 适度低风险理财可提高资金使用效率和资产回报率[8]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行[3] - 自印发日起按《企业会计准则解释第18号》执行，可提前[3] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[5] 公告信息 - 公告于2025年4月9日发布[7]

审计情况 - 中审众环于2025年4月7日对三特索道2024年度财报出具带解释性说明的无保留意见审计报告[1] - 以利润总额5%计算合并财务报表整体重要性水平[2] 立案调查 - 公司及原实控人2023年8月7日因信披违规被立案，截至财报报出未出结论[1] 强调事项 - 强调事项已恰当列报披露，对财报理解重要，不改变无保留意见[4] - 强调事项对2024年财务状况和经营成果无影响[4] - 因立案调查未消除，继续发表带强调事项段无保留意见[5]

公司信息 - 千岛湖旅业公司2015年2月11日成立，注册资本10,500万元[4] 业绩数据 - 2023年末资产7,918.81万元，2024年末8,115.21万元[5] - 2023年末负债1,773.75万元，2024年末2,217.88万元[5] - 2023年度利润总额 -250.95万元，2024年度 -246.26万元[5] - 2023年度净利润 -249.93万元，2024年度 -247.73万元[5] 担保情况 - 拟为千岛湖旅业公司2.471亿元项目贷款提供担保，期限不超8年[2] - 担保范围为本金24,710万元及利息等费用[8] - 本次担保后担保额度29,510万元，占净资产21.61%[11] - 截至2025年3月31日，对外担保余额3,043.26万元，占净资产2.23%[11] - 对合并报表外单位担保余额为0[11]

武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 武汉三特索道集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请中审众 环会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 中审众环"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民 共和国证券法》 上市公司治理准则》（ 国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中审众环 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 一）基本信息 1）机构名称：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 2）成立日期：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简 称 中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3）组织形式：特殊普通合伙企业。 4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。 ...

公司概况 - 公司成立于1989年，是武汉高科集团控股的文旅投资运营上市公司，代码002159.SZ[30] - 公司员工总数为1174人[32] 业绩数据 - 2024年营业收入为6.92亿元[32] 业务布局 - 先后在全国投资、建设、经营40多个文旅项目，分布在9个省（自治区）[30][32] - 业务包括景区交通、观光、体验参与、住宿及商服类产品[32] 产品举例 - 景区交通类有古大青山、广东珠海石景山索道[34] - 观光类有4A级景区、内蒙古黄岗梁休闲旅游区[34] - 体验参与类有内蒙古热水温泉、广东珠海石景山滑道等[34] - 商服类有专属纪念币等文创产品[34] ESG相关 - 发布2024年1月1日至12月31日第1份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》[14][18] - 荣获时代传媒ESG金羚奖“2024年度ESG环境实践领先企业”[38] - 提出“五位一体、保护第一”可持续发展理念[42] - 确立完善ESG治理架构，多主体推进工作[43][48] - 按流程开展重要性议题分析，披露高重要性议题[49][51] - 与多方建立沟通机制，纳入诉求[52] - 2024年识别筛选出23个议题，各类重要性议题数量不同[57] 行业活动 - 2024年5月承办行业交流会，吸引200余名代表参会[72] 运营影响 - 应对气候变化等多因素对成本和营收有不同影响[63] 索道运营 - 延庆赛区F索长度1936米，高差560米[80] - 赛事期间，F索道运行41400次，H1、H2索道日均运营超10小时[86] - 三特冬（残）奥索道保障队实操2000余小时，实现“0故障”等运行[87] 人才输送 - 2019年受托在湖北崇阳开办冬奥会索道培训班，输送专业人才[91] 业务提升 - 珠海索道公司索道+滑道接待量提升至2500人次/小时[93] 环境管理 - 2024年未发生突发重大环境事件，未受重大处罚[106] - 各项目公司完善环境管理体系，制定预案并演练[108][110] - 组织员工学习环保知识，提升意识[111] - 2024年在能源、用水、资源循环利用采取措施[115][118][123] - 污染物排放监测达标，未受重大处罚[126] - 废弃物分类管理，遵守法规[133] - 2024年开展环保培训53次，参训1446人次[144] 动物救助 - 2024年东湖海洋公园救助水生动物18条、陆生动物2只[157] - 2024年10月与渔政部门放生30条娃娃鱼[157] 项目荣誉 - 东湖海洋公园多个项目获科普、救护相关基地称号[156] 项目覆盖 - 公司在9省（自治区）投资经营十多个旅游目的地项目[149] - 所有项目未涉及生态保护红线核心保护区及永久基本农田[149] - 部分项目运营覆盖生态敏感区域[149] 未来规划 - 计划制定低碳转型路线图应对气候变化[162] 风险机遇 - 国家“双碳”目标等因素对成本和营收有不同影响[166] 文化活动 - 2024年华山索道举办非遗活动、推出情景剧[173] 技术研发 - 推进智慧景区建设，研发《猴岛传奇》天幕秀[180] 票务系统 - 2024年运营项目100%采用电子票务系统[184] - 开发智能导览设备，实现多渠道智慧电子票务[184] 运营平台 - 2024年5个项目新上线安全双控智慧运营平台[189] 天幕秀参数 - 《猴岛传奇》全息穹顶天幕秀占地314平方米等[194]