公司管理团队与人力资源建设 - 公司现有管理团队具备多年行业经验及丰富的管理经验 [2] - 公司十分重视先进管理经验的学习 [2] - 公司将进一步深化人力资源建设，优化选才育才机制，持续完善岗位职级体系与宽带薪酬体系 [2] - 公司举措旨在全方位增强在人力资源领域的综合竞争实力，从而吸引更多优秀管理人才加入 [2]

公司治理与监管合规 - 公司自查确认目前不存在资金被占用等涉及监管红线的情况 [1]

会议基本情况 - 会议于2025年11月13日通过现场和网络投票相结合的方式召开 [4][6] - 现场会议地点为武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室 [5] - 会议由董事王栎栎先生主持，因董事长周爱强先生因公出差请假 [8] 股东出席情况 - 出席会议的股东共69人，代表股份42,871,650股，占公司有表决权股份总数的24.1801% [9] - 通过现场投票的股东3人，代表股份42,294,600股，占公司有表决权股份总数的23.8546% [9] - 通过网络投票的股东66人，代表股份577,050股，占公司有表决权股份总数的0.3255% [9] - 出席会议的中小股东67人，代表股份727,050股，占公司有表决权股份总数的0.4101% [10] 提案审议与表决结果 - 提案一《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以99.1843%的同意票获得通过，为特别决议事项 [11][12] - 提案二《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》以99.1843%的同意票获得通过 [13] - 提案三《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》以99.1806%的同意票获得通过 [14] - 提案四《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》以99.1843%的同意票获得通过 [15] - 提案五《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》以99.1782%的同意票获得通过 [16] - 提案六《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》以99.1820%的同意票获得通过 [17] - 提案七《关于修订〈独立董事制度〉的议案》以99.1820%的同意票获得通过 [18] - 提案八《关于制定〈对外捐赠制度〉的议案》以99.1815%的同意票获得通过 [19] - 提案九《关于变更会计师事务所的议案》以99.1852%的同意票获得通过 [20] 法律意见与会议有效性 - 湖北得伟君尚律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、结果均合法有效 [20]

文章核心观点 - 湖北正通过科技创新引领产业创新，加快建成中部地区崛起重要战略支点 [1] - 企业是区域经济最活跃的细胞，上市公司是引领创新的排头兵 [1] - 湖北持之以恒将发展着力点放在实体经济上，以科技创新引领产业创新 [2] - 湖北正以科技创新引领产业新，以改革攻坚激发内生动力，在推动高质量发展中勇立潮头 [2] 重点公司业务亮点 - 中信特钢突破多项“卡脖子”技术，产品应用于深中通道、万米油田钻探、航空发动机轴承及氢能装备 [1] - 理工光科通过特殊光缆实现道路全时全域监测，为智能交通构筑安全冗余 [1] - 达梦数据推动数据库管理系统迭代升级，为AI时代数据安全及关键行业提供保障 [1] - 三特索道通过山水音乐会、非遗时装秀等创新营销成功开辟文旅产业高质量发展新路径 [1] 湖北经济发展与产业成就 - 湖北经济总量接连跨越5万亿元、6万亿元台阶 [2] - 通过实施“61020”全链条攻关等机制加速科研成果转化 [2] - 全省千亿级产业已达19个 [2] - “51020”现代产业集群中的光电子信息产业在2024年率先突破万亿元大关 [2] - 2025年前三季度湖北生产总值同比增长6.0%，表现好于同期、高于全国 [2]

文章核心观点 - 湖北省通过科技创新引领产业创新，致力于加快建成中部地区崛起重要战略支点 [1][2] - 上市公司作为区域经济的活跃细胞和创新排头兵，在产业升级一线展现出强劲发展脉动 [1] - 湖北省经济总量接连跨越5万亿元、6万亿元台阶，2025年前三季度生产总值同比增长6.0%，发展态势良好 [2] 代表性公司业务亮点 - 中信特钢突破多项“卡脖子”技术，产品应用于深中通道、万米油田钻探、航空发动机轴承及氢能装备等领域 [1] - 理工光科通过特殊光缆实现道路全时全域监测，为智能交通提供安全冗余 [1] - 达梦数据推动数据库管理系统迭代升级，为AI时代的数据安全及关键行业提供保障 [1] - 三特索道通过山水音乐会、非遗时装秀等创新营销方式开辟文旅产业高质量发展新路径 [1] 湖北省产业发展与政策支持 - 湖北省实施“61020”全链条攻关等机制，促进科研成果加速走向生产线 [2] - 全省千亿级产业已达19个，全力打造的“51020”现代产业集群中，光电子信息产业在2024年率先突破万亿元大关 [2] - “十五五”规划建议提出建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基 [2]

公司控制权变更与战略赋能 - 武汉高科集团于2023年6月正式入主三特索道，带来国资持续赋能，远非简单的资本整合 [4] - 国资赋能改善了公司资本状况，通过资源协同效应降低融资成本，2024年全年财务费用下降近1200万元，有息负债规模得到有效控制 [5] - 公司通过处置回报率不高的资产，成功盘活闲置资源并回笼资金，进一步减轻了历史负担 [5] 财务表现与运营效率提升 - 2024年公司在营业收入微降3.69%的情况下，归母净利润达1.42亿元，同比增长11.34%，扣非归母净利润也实现正向增长 [5] - 2025年上半年业绩创上市以来第二高位，资产负债率进一步降至21.22%，创历史新低 [5] - 管理效能提升，2024年全年经营成本同比仅增长2%，管理费用同比下降9.5% [8] - 通过全渠道、体系化的营销策略优化，公司客单价得到持续提升 [8] 存量业务升级与产品创新 - 索道营运板块实现从“交通功能”向“体验核心”转型，例如贵州梵净山索道通过常态化NPC互动演出与主题活动升级为沉浸式旅游 [4][7] - 2025年上半年，梵净山项目接待游客70.46万人次，实现营收9331.01万元，净利润5223.97万元，持续领跑公司项目利润贡献榜 [7] - 珠海景山索道融入娱乐化、体验化元素，增设光影夜秀、咖啡及文创消费场景，打造“特会飞”自有IP，2025年上半年游客量、营收与净利润均实现两位数增长 [7] - 公司产品矩阵已覆盖索道交通、观光游览、体验参与、住宿餐饮、商服文创，其中体验参与类产品具有模块化、可复制的轻量级特点 [8] 品牌建设与行业认可 - 海南猴岛项目通过强化水上运动中心运营、推出“槑槑号”潜水平台、打造沉浸式天幕秀等举措，荣获“2024年度中国海南省4A旅游景区10强” [8] - 公司旗下陕西华山三特索道、贵州梵净山索道均获中国索道协会客运索道安全服务质量5S等级称号 [8] - 通过千岛湖山水交响音乐会、梵净山非遗时装秀、华山“智取华山”微戏剧等营销创新，公司正从“景区运营商”向“文化传播者”转型 [8] 未来发展战略与布局 - 公司确立“索道主业+生态文旅”双核心驱动战略，以“生态主题乐园综合运营商”为定位 [9] - 在索道主业上，公司计划开展多个核心索道、缆车项目的智能化升级，并依托30年运营经验拓展轻资产输出模式，为第三方景区提供索道托管及技术服务 [9] - 在生态文旅新业态上，以“科技+IP”为核心突破方向，加大人工智能、机器人、XR等前沿技术应用于文旅场景打造，例如海南南湾猴岛的沉浸式天幕秀《猴岛传奇》 [10] - 公司深度挖掘项目所在地文化IP价值，如千岛湖“天下为公”IP、华山侠文化IP，通过大地艺术展等形式实现场景化落地，2025年千岛湖项目借助大地艺术展实现全网传播量近亿次 [11]

财务业绩 - 第三季度营业收入约为2.11亿元人民币，同比减少12.82% [1] - 第三季度归属于母公司股东的净利润约为7068.27万元人民币，同比减少10.67% [1] - 第三季度扣除非经常性损益后的归母净利润约为7008.89万元人民币，同比减少18.59% [1] 公司股权变动 - 2025年8月至9月期间，高科集团通过司法拍卖竞得131万股公司股份 [1] - 高科集团同期经法院裁定以股抵债方式受让352万股公司股份 [1] - 高科集团累计增持483万股，其与一致行动人合计持股比例由21.05%增加至23.77% [1] - 高科集团取代当代城建发成为公司第一大股东 [1]

公司业绩 - 2025年前三季度公司营收约5.03亿元，同比减少9.07% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.38亿元，同比减少11.07% [1] 行业市场 - A股市场突破4000点，十年沉寂后迎来爆发 [1] - 科技主线重塑市场格局，开启“慢牛”新格局 [1]

公司经营与市值表现 - 公司回归国资以来经营业绩多项指标屡创新高 整体面貌呈现质的飞跃 [1] - 上市公司市值受到多重因素影响 [1] 控股股东增持情况 - 公司控股股东高科集团今年已陆续增持合计483万股 [1] - 增持行为彰显国资看好公司长期价值 旨在维护控制权稳定并促进高质量发展 [1]

股权变动 - 控股股东高科集团与大股东当代城建发、当代科技及一致行动人罗德胜签署《关于股票转让等事项的协议》，涉及质押股票处置及表决权放弃事宜 [1] - 当代科技通过以股抵债方式将352万股股票及红利88万元司法划转至高科集团，武汉市中级人民法院于2025年9月18日完成划转 [1] - 高科集团于2025年7月25日通过司法拍卖拍得当代城建发131万股股票，并于2025年8月22日完成过户登记 [1] 持股比例变化 - 高科集团及其一致行动人合计持股比例由21.05%增加至23.77%，成为公司合并第一大股东 [2] - 当代城建发及其一致行动人合计持股比例减少至22.97% [2] 公司治理与经营影响 - 本次变动为维护控制权稳定及促进公司稳定经营和高质量发展的举措 [2] - 不会导致公司主要业务结构变化或对日常经营活动产生不利影响 [2] - 不会对主营业务和财务状况产生重大影响，且公司保持人员独立、财务独立和资产完整 [2] - 截至目前未引起管理层变动，公司仍具有规范的法人治理结构 [2]