财报信息 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月12日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司决定召开2023年度业绩说明会[2] - 召开时间为2024年4月26日15:00 - 16:30[3] - 召开方式为网络远程方式[3] - 出席人员包括副董事长、总裁刘海山等[3] - 投资者可登录“全景·路演天下”参与[3] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[4] - 投资者可于会前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[4] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[4]

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第七届董事会现任独立董事何继江、李育辉、孙闯、钱悦对照相关监管规定中 关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独 立性自查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 2024年4月10日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 .您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpo.cn）"进行直营 您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpg.v.cn）"进行直营 之信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10778号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下 简称"常铝股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了签证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 公司为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完 善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，根据相关规定，结合盈利能力、公司经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分 配政策的决策和监督机制。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的 合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、公司未来三年（2024年-2026年）的具体回报规划 （2）交 ...

公司治理 - 2023年独立董事李育辉出席董事会会议5次、股东大会3次[6] - 2023年李育辉主持召开2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年公司修订《独立董事工作制度》[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[15] 审计与人事 - 公司续聘立信会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 2023年钱悦女士被提名为并当选独立董事[19] 薪酬审议 - 2023年审议通过董监高2022年度薪酬议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供建设性建议[21]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年3月30日发出，4月10日召开[2] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][8]

会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年3月30日发出，4月10日召开[3] - 会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名[3] 审议事项 - 审议通过《2023年度总裁工作报告》[4] - 审议通过《2023年度董事会工作报告》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2023年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[7] - 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》[7] - 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》[10]

财务审计 - 立信对常铝股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 常熟市常铝铝业销售有限公司2023年末往来资金余额68803.29万元[10] - 欧畅（上海）国际贸易有限公司2023年末往来资金余额4165.72万元[10] - 江苏常铝新能源材料有限公司2023年末往来资金余额9934.42万元[10] - 畅国际控股有限公司2023年末往来资金余额16339.76万元[10] 应收预付 - 欧畅国际控股有限公司其他应收款年末余额12536.38万元[11] - 常铝北方铝业有限责任公司预付账款累计发生金额303192.41万元[11] - 江苏常铝新能源材料科技有限公司其他应收款年末余额2010.16万元[11] - 山东新合源热传输科技有限公司其他应收款年末余额2000.00万元[11]

任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2023年履职情况 独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（王则斌）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 一、独立董事的基本情况 王则斌先生:1960年生,汉族，中国国籍,无境外永久居留权,教授,注册会计师, 博士学历,苏州大学教授。历任苏州大学东吴商学院会计系教师、主任、副院长、 院长。现任苏州长光华芯光电技术股份有限公司、苏州元澄科技股份有 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（孙闯）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 孙闯先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，硕士研究生学历，中国人 民大学法学学士、法理学硕士、执业律师、注册税务师、资产评估师。历任中国 人民大学法学院兼职研究员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北 京市纵横律师事务所合伙人律师，兼任江苏财税政策研究院特邀研究员、常州大 学中国财税法治战略研究院兼职教授；2022年05月至今兼任常铝股份独立董事。 报告期 ...