公司治理 - 2023 年独立董事何继江出席董事会会议 5 次、股东大会 3 次[6] - 2023 年公司组织召开 2 次战略委员会会议，何继江均出席[7] - 2023 年何继江主持召开 1 次提名委员会会议[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露 2022 - 2023 年多份报告[14] 审计与人事 - 公司续聘立信会计师事务所担任 2023 年度审计机构[16] - 2023 年提名钱悦为独立董事，后获通过[18] 薪酬与发展 - 2023 年通过董监高 2022 年度薪酬议案[19] - 2024 年独立董事将提更多建设性建议[20]

业绩总结 - 2023年公司计提减值损失1433.04万元，影响利润总额同数，影响净利润1323.62万元[1][7] - 2023年应收票据等坏账损失及存货跌价损失等明确金额[2] 策略相关 - 对有信用风险应收款单独测损，低风险客户组合不计提[3][4] - 按账龄组合计提用账龄分析法，存货按成本与净值孰低提准备[4][5] - 本次计提遵循规定，具有合理性[6]

江苏常铝铝业集团股份有限公司 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-020 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十二次会议决议，公司决定于2024年5月8日召开2023年度股东大会，现将股东大 会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月8日（星期三）下午13:00开始； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日上 午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 8日9:15～15:00。 5、会议召开方 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 2 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司关于股 | 是 | 无 | | 份限制转让的承诺 | | | | 2.公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司关于规 | 是 | 无 | | 范治理的承诺 | | | | 3.公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司关于避 | 是 | 无 | | 免同业竞争、规范与上市公司关联交易的承诺 | | | | 4.公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司关于采 | 是 | 无 | | 取填补回报措施的具体承诺 | | | | 5.公司关于规范与上市公司关联交易的承诺 | 是 | 无 | | 6.公司实际控制人济南市国资委关于采取填补回报 | 是 | 无 | | 措施的承诺 | | | | 7.公司董事、高级管理人员关于采取填补回报措施 | 是 | 无 | | 的承诺 | | | 四、其他事项 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：常铝股 ...

内部控制情况 - 公司董事会对2023年度内控自我评价并出具报告[1] - 公司已建立完善内控体系且有效实施，无明显薄弱环节和重大缺陷[1] - 监事会认为《2023年度内部控制自我评价报告》反映实际情况[2]

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-019 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》，结合江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为江苏常铝 铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"、"本公司"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对常铝股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]822 号）文核准，江苏常铝铝业集团 股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）237,199,191 股，每股 发行价格为 3.48 元，募集资金总额为 825,453,184.68 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 10,149,3 ...

监事会会议 - 2023年度公司监事会共召开5次会议[2] - 报告期内监事会成员列席3次股东大会、5次董事会[4] 合规情况 - 公司未发生违规对外担保情形[6] - 公司募集资金存放和使用管理合规[6] - 公司无内幕交易情况[6]

江苏常铝铝业集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销（报废）管理办法 江苏常铝铝业集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销（报废）管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"或 "公司")各项资产减值准备的计提和资产核销(报废)行为，确保公司财务报表 真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险， 维护公司股东和债权人的合法权益，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、公司章程、公司会计政策和会计估计等有关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。本办法所指资产 减值包括金融资产计提的预计信用减值损失，所指资产应按照《企业会计准则》 的规定，包括单项资产和资产组。资产组是指可以认定的最小资产组合，其产生 的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产（含以摊余成本计量或以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收款项等）、与合同成本有 关的资产、存货、长期资产（含长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 ...