江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。 第 ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱悦作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司提名为 江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为江苏常铝铝业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等规定，于 2023 年 11 月 24 日对常铝股份董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下： 一、主要培训工作 （一）本次培训目的 本次培训旨在加深公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人等相关人 员对持续督导期间相关法律法规及信息披露要求的理解，增强规范运作意识，促 进公司更为规范地开展资本运作。 （二）本次培训的主要内容与方式 本次培训依照上市公司日常规范经营、信息披露要求及募集资金的使用进行 了梳理，并主要结合近年来新修订的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）《深 圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关规定对常铝股份进行了 持续督导专项培训，培训内容为董监 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：常铝股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈建芳 联系电话：0574-89265162 | | | | | 保荐代表人姓名：蒋敏 联系电话：0574-89265162 | | | | | 现场检查人员姓名：蒋敏、陈新、郑凯跃 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年11月20日至2023年11月24日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理制度、三会会议资料及信息披露文件等资料，并与公司管 | | | | | 理层进行了访谈； | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | | | ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-048 备注1：公司除直接持有上海朗脉99.98%的股份外，另通过下属全资子公司包头 常铝北方铝业有限责任公司间接持有上海朗脉0.02%的股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在公司2023年度预计担保额度 内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月20日召开 的第七届董事会第六次（临时）会议、于2023年04月07日召开的2023年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2023 年度向各子公司提供总额不超过137,000万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股 份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000万元，期限 自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-047 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月20日召开 的第七届董事会第六次（临时）会议、于2023年04月07日召开的2023年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公司下属 子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称"上海朗脉"）与上海朗脉的下 属控股子公司之间可互相提供担保。具体担保额度预计情况如下： （一）上海朗脉下属控股子公司常州朗脉洁净技术有限公司（以下简称"常州 朗脉"）因其经营需要，向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称"江苏银行"） 申请人民币800万元的综合授信额度，期限为壹年； （二）为保证上述融资事项的顺利进行，上海朗脉拟与江苏银行签订担保合同， 为常州朗脉向江苏银行申请的上述银行融资事项提供连带责任担保，担保额度为800 万元。 近日，上海朗脉已就上述担保事项履 ...

中泰证券股份有限公司 关于 齐鲁财金投资集团有限公司 收购 江苏常铝铝业集团股份有限公司 持续督导工作报告书 二〇二三年十一月 | 财务顾问机构名称 | : | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司简称 | : | 常铝股份 | | 上市公司名称 | : | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | | 上市公司代码 | : | 002160 | | 收购人 | : | 齐鲁财金投资集团有限公司 | | 上市公司、常铝股份 | 指 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司（证券代 码：002160） | | --- | --- | --- | | 齐鲁财金、收购人 | 指 | 齐鲁财金投资集团有限公司 | | 本次收购、本次非公开发行 | 指 | 齐 鲁 财 金 认 购 常 铝 股 份 非 公 开 发 行 | | | | 237,199,191 股人民币普通股股票的行为 | | 本报告书 | 指 | 《中泰证券股份有限公司关于齐鲁财金投 资集团有限公司收购江苏常铝铝业集团股 | | | | 份有限公司持续督导工作报告书》 | | 《收购报告书》 | 指 | 齐鲁财金于 2022 年 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-046 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月20日召开 的第七届董事会第六次（临时）会议、于2023年04月07日召开的2023年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2023 年度向各子公司提供总额不超过137,000万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股 份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000万元，期限 自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之 日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体内容详见 于2023年03月21日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于2023年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。 二、担保进展情况 为保证上海朗脉融资事项的顺利 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为16.46亿元，同比下降7.84%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为50.15亿元，同比下降0.59%[20] - 营业总成本为50.40亿元，同比下降1.62%[20] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2733.6万元，同比改善73.85%[5] - 净利润为-2.19亿元，同比亏损收窄74.13%[21] - 归属于母公司股东的净利润为-2.44亿元，同比亏损收窄70.39%[21] 资产与负债 - 公司总资产为78.69亿元，较上年度末减少5.99%[5] - 固定资产为16.67亿元，同比增长1.85%[17] - 在建工程为6479.48万元，同比下降66.88%[17] - 短期借款为24.98亿元，同比增长151.81%[17] - 长期借款为7850万元，同比下降94.23%[18] - 负债合计为47.81亿元，同比增长11.08%[18] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少121.12%，主要由于在建项目投入增加[12] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-193,158,816.13元，同比下降228,268,548.77元[23] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-158,594,652.19元，同比下降71,724,099.14元[24] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-558,483,854.19元，同比下降450,035,085.86元[24] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-907,080,542.39元，同比下降163,045,734.08元[24] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为227,801,604.77元，同比下降359,878,982.82元[24] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,546,759,113.27元，同比增长5,529,423,042.25元[23] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5,522,986,943.67元，同比增长5,378,137,678.83元[23] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为58,391股[13] - 齐鲁财金投资集团持股比例为29.90%，持股数量为308,801,569股[13] - 常熟市铝箔厂有限责任公司持股比例为8.16%，持股数量为84,290,619股[13] - 张平持股比例为2.96%，持股数量为30,552,284股[13] - 周宗明持股比例为1.75%，持股数量为18,112,500股[13] - 朱明持股比例为0.93%，持股数量为9,607,326股[13] - 常熟市鑫盛建筑安装工程有限公司持股比例为0.64%，持股数量为6,600,000股[13] - 夏重阳持股比例为0.60%，持股数量为6,220,000股[13] - 阿布达比投资局持股比例为0.28%，持股数量为2,927,300股[13] 货币资金与借款 - 货币资金比年初减少63.26%，主要由于补充流动资金的募集资金归还到期债务[11] - 2023年9月30日公司货币资金为505,458,168.19元，较年初1,375,727,060.52元减少870,268,892.33元[16] - 短期借款比年初减少60.30%，主要由于银行短期借款减少[11] - 长期借款比年初增加1634.12%，主要由于银团长期借款增加[11] 应收票据与信用减值 - 应收票据比年初减少74.64%，主要由于商业承兑汇票收款减少[11] - 信用减值损失比去年同期增加186.07%，主要由于转回坏账准备[11] 研发费用 - 研发费用为2.28亿元，同比增长22.94%[20] 综合收益与每股收益 - 公司2023年第三季度综合收益总额为-24,250,153.49元，同比下降95,902,804.31元[22] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0237元，同比下降0.1038元[22] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为-0.0237元，同比下降0.1038元[22] 在建工程 - 在建工程比年初增加201.89%，主要由于在建项目投入增加[11]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-044 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月20日召 开的第七届董事会第六次（临时）会议、于2023年04月07日召开的2023年第一次 临时股东大会审议并通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公 司2023年度向各子公司提供总额不超过137,000万元担保额度，其中向上海朗脉 洁净技术股份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000 万元，期限自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大 会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 具体内容详见于2023年03月21日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2023年度提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-010）。 二、担保进展情况 为保证上海朗脉融资事项的顺 ...