江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由会计专业人士的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、工 作经历等情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。本次独立董事候选 人不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任公司董事的情形，未受过 中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人， 同时符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关 要求，且符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的条件。我们认为本次 独立董事候选人具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。 何继江 李育辉 王则斌 孙 闯 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规章制度的有关规 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 综上所述，我们一致同意提名钱悦女士为公司第七届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 12 月 13 日 第七届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第七届董事会提名委员会对补选独立董 事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅：独立董事候选人钱悦女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担 任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处 分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，不是失信被执行人。 钱悦女士 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责研究董事、高级 管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，研究、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指《公 司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-051 独立董事候选人钱悦女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深 圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 三、备查文件 1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议决议； 2、独立董事关于江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十次（临时） 会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王 则斌先生的书面辞职报告。王则斌先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立 董事职务，并同时辞去所担任的董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，王则斌 先生将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会，现就提名钱悦女士为江苏 常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规章、规则及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会对股东大会负责。董事会在《公司法》和《公司章程》规定 的权限范围内行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务及保管董事会印章。 第四条 公司不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总裁等行使。超 过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事工作制度 江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的法人治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。 第 ...