上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 向2023年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权相关事项 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 向2023年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司关于向2023年股 票期权激励计 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第二至 第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，并另 设副组长一名。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 | 一、股票期权预留授予的具体情况 9 | | | --- | --- | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 | 9 | | 一、股票期权的授予条件 | 11 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 11 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，在悦心健康提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见， 以供悦心健 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-019 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及其他规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会作为专门工作机构，主要负责拟 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授权日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | | 获授的股票期权数量 占授予股票期权 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 核心人员（共计 | 54 | 名） 100 | 11.31% | 0.11% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司总股 本的 1%； 2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 | 24 | 李昂洲 | 核心人员 | | --- | --- | --- | | 25 | 秦海华 | 核心人员 | | 26 | 潘国春 | 核心人员 | | 27 | 徐飞 | 核心人员 | | 28 | 杜然 | 核心人员 | | 29 | 秦骏鹿 | 核心人员 | | 30 | 刘英武 | 核心人员 | | 31 | 王杏法 | 核心人员 | | 32 | 王权 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-013 （一）日常关联交易概述 1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，公司结 合以往情况及未来发展需要，对 2024 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行 了预计。 根据目前公司生产经营发展状况，2024 年公司预计向关联人销售产品、提供服务 金额为 335 万元，向关联人提供管理咨询服务金额为 350 万元，向关联人采购产品、 租用会务活动场地金额为 52 万元，向关联人提供租赁金额为 192.35 万元，接受关联 人提供租赁金额为 248.75 万元。以上交易合计金额为 1,178.10 万元。 2023 年度，公司向关联人销售产品、提供服务金额为 66.31 万元，向关联人提供 管理咨询服务金额为 200 万元，向关联人 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-004 上海悦心健康集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购股份"），本 次回购股份用途是用于未来拟推出的股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份 价格不超过人民币5元/股（含），回购金额不低于人民币2,000万元（含），不超过 人民币3,000万元（含），按照回购金额上下限及回购价格上限5元/股（含）测算， 预计可回购股份数量为400万股至600万股，约占公司目前总股本的0.43%至0.65%。 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购事项已经公司于2024年2月23日召开的第八届董事会第五次会议审 议通过。根据《公司章程》规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。 4、相关风险提示 （1）存在公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-005 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于2024年2月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五次会议 决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-003）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修 订）相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | - ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，在回购期间，公司应当在 每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的 回购股份进展情况公告如下： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-006 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。若按照回购股份价格上限5元/ 股测算，本次回购股份数量区间为400万股至600万股，占公司总股本的比例的区间 为0.43%至0.65%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 ...