上海金茂凯德律师事务所 关于 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海悦心健康集团股份有限公司 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、 预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销股票 期权相关事宜 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 之 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第 一个行权期行权条件未成就及注销股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（ ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到 期未行权股票期权进行注销相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股 票期权进行注销相关事宜之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")总裁领导下 的经营管理层的工作议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，保证公司日常经 营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及 《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）， 结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总裁若干名，财务负责人 1 名，由总裁提名，董事会决定聘任或者解聘。 第三条 《公司章程》中关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于 公司总裁、副总裁、财务负责人。 《公司章程》中关于董事的忠实义务及勤勉义务的规定，同时适用于公司总裁、副 总裁、财务负责人。 第四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不 得担任公司总裁、副总裁、财务负责人。 第五条 总裁每届任期三年，与董事会届期一致，连聘可以连任。副总裁、财务负责人 的聘期与总裁同步。 第六条 总裁、副总裁、财务负责人可以在任期届满以 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公 司章程"）及其他规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会作为专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 突发事件处理制度 为完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）保障生产经营安全和 处置突发事件的能力，加强稳定突发事件信息报告的规范化和制度化，确保各项处理响 应措施有序落实，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护正常的经营秩 序，保障广大投资者利益，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场 稳定的公司紧急事件的处置，适用于公司及各控股子公司。 公司的突发事件是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财产、人 员以及投资者利益受到损失，造成区域性甚至全国性影响，有可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司风险事件，主要包括但不限于： （一）治理类 （二）经营类 （三）环境类 1、公司主要股东单位出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司的股东之间出现明显分歧； 3、大股东的股东存在纷争诉讼； 4、公司董事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、管理层对公司失去控制； 6、公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回。 1、公司董事会可能出现较大的决策失误； 2、公司的经营 ...

上海悦心健康集团股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司治理准则》以及公司章程的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所(以下简称"证券 交易所"),说明原因并公告。 1 第五条 公司召开股东会,应当聘请律 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海悦心健康集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规及规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"或"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 5、代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务； 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于；经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、 实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他 支出、代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或者无 偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 （二）向已投资公司追加投资； （三）与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让； 公司证券投资与衍生品交易不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 对外投资应当遵循下列基本原则： （一）必须遵守国家有关法律、法规的规定； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海悦心健康集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长 ...

第四条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交易或 配合他人操纵证券交易价格。 上海悦心健康集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，做 好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司信息披露管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实 施，董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会办公室批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 涉及公司 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文 件和《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行 ...