会议出席情况 - 2024年出席7次董事会会议，全亲自出席[5] - 2024年出席2次股东大会会议，出席1次[5] - 2024年参加10次审计委员会会议[8] - 2024年参加3次提名委员会会议[10] - 2024年参加2次独立董事专门会议[11] 关联交易 - 2024年公司存在3次应审议并披露的关联交易[13] - 2024年向关联公司上海斯米克申请借款额度不超10000万元[13] - 2024年预计向关联人销售等关联交易合计金额1178.10万元[14] 投资合作 - 全资子公司与关联方拟共同投资5000万元设立悦心创智[15] 其他事项 - 2024年对公司实地考察，现场工作15个工作日[6] - 报告期内独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 报告期内公司等无违反承诺履行情况[16] - 按时编制并披露多份定期报告[17] - 2024年续聘信永中和会计师事务所[19] - 2024 - 2025年董事会通过多项人员聘任、补选议案[20]

舆情管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[3] - 舆情信息采集设在证券部和市场部[4] 舆情处理原则及措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置[8] - 重大舆情时组长召集决策，证券部监控[8] 追责措施 - 内部人员泄密致损公司有权处理追责[10] - 关联人等擅自披露、媒体造假致损可追责[11]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-023 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 5 日（星期三）17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行交流回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日披 露了《2024 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况，公司定于 2025 年 3 月 6 日（星期四）15:00－17:00 举办 2024 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（ht ...

公司治理 - 董事会由九名董事组成，三名独立董事，两名获资格证书[5] - 监事会由三名监事组成，两名股东代表监事，一名职工代表监事[6] - 2024年召开2次股东大会、7次董事会和4次监事会会议[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，审计部4名专职人员[11] 风险提示 - 公司面临节能降耗政策影响风险[16] - 公司面临原材料及能源价格波动影响获利能力风险[17] 内部控制 - 2024年公司完善关键业务环节内部控制[26] - 公司建立多方面内部控制制度体系[22] - 公司实施有效控制程序[23] - 公司建立信息与沟通制度[20] - 公司完成全面风险管理体系搭建[21] 业务管理 - 公司建立以生产流程为主线管理模式[27] - 公司建立货币资金管理控制授权批准程序[28] - 公司明确采购业务各环节权责及制约措施[29] - 公司规定销售业务内容，货款回收率与业绩考核联系[31] - 公司建立成本费用控制系统和预算体系[32] 重大事项控制 - 公司重大投资内部控制遵循相关原则[36] - 公司明确关联交易决策程序，报告期内关联交易正常[37] - 公司严格执行对外担保规定，报告期内均为母公司为子公司提供[38] - 公司加强对子公司管理，委托外部审计机构审计财务报告[39] 信息披露与监督 - 公司建立多项信息披露制度，指定董事会秘书负责投资者关系管理[41] - 董事会下设审计委员会负责内部控制监督，审计部提供支持并报告工作[42] 缺陷认定与整改 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[44][46] - 报告期内未发现重大和重要内部控制缺陷，针对一般缺陷制定整改措施[49] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系，强化制度执行力，确保整改到位[50]

人事变动 - 总裁丁晖辞职，不再担任公司任何职务[3] - 董事会聘任董事长李慈雄担任公司总裁[3] 人员信息 - 李慈雄为中国台湾籍，有丰富履历[5] - 李慈雄间接持有公司47.59%股份，为实控人[6]

担保信息 - 为子公司斯米克建陶和斯米克建材提供不超5000万元连带保证担保[2] - 担保有效期至2025年度股东大会召开之日[3] - 本次担保需提交股东大会审议[2] 子公司数据 - 斯米克建陶2024年末资产84626.83万元，负债28786.60万元，营收49868.58万元，净利润72.57万元[4][5] - 斯米克建材2024年末资产78602.99万元，负债122869.67万元，营收70469.64万元，净利润 - 11269.16万元[4][7] 担保比例 - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为6.05%[4] - 已审批担保额度总金额占最近一期经审计净资产比例为90.74%[10] - 总担保余额占最近一期经审计净资产比例为16.29%[10]

公司概况 - 截至2024年末，公司注册资本92,158万元人民币，资产总规模20.58亿元[8] - 公司以“斯米克”为建材业务品牌，“悦心”为大健康业务品牌[8] - 公司愿景是百年基业，百亿事业[14] 康养业务 - 公司打造“悦心·漫活欣成”等三大康养产品线[9] - 2024年优化悦心照护体系，在多地托管运营康养服务项目[16] - 截至报告期末，上海奉贤金海悦心颐养院床位使用率97% [17] - 截至2024年末，浙江温州龙港悦心颐养院床位使用率55% [17] - 2024年龙港悦心护理院开业，内设多个专业科室[17] - 2024年浙江温州龙港市医养康教研示范园获“样板医养综合体”称号[17] - 战略投资浙江康芮嘉养，其拥有运营服务单位58家[18] 教育业务 - 温州东方悦心中等职业技术学校截至2024年末在校生近1300人[20] 建筑陶瓷业务 - 2024年建筑陶瓷行业市场竞争加剧，需求增长放缓[23] - 2024年围绕玻化石加大设备更新投入与升级，推出多个系列产品[24] - 公司拥有近百个系列、近千个不同规格及面状的瓷砖产品[24] - 2024年在全国举办多场次落地活动推广玻化石系列[27] - 公司持续优化“工程 + 零售”两大产品销售渠道[28] - 公司拥有专业设计师团队，强化新媒体平台推广[29] - 2024年4月参加西安设计周，12月参加广州设计周[30] - 公司提供“八星服务”及专业解决方案，个别地区推出局改服务[31] 财务与股权 - 2024年上半年公司回购650万股并注销，成交总金额2500余万元[33] - 截至2024年12月31日，公司拥有57139名股东[42] 能耗与环保 - 2024年公司耗能折算为1.852万吨标准煤，吸水率E≤0.5%的陶瓷砖产品综合能耗为5.79Kgce/m²[35] - 2024年公司使用光伏发电710万KWH，减少碳排放约6106TCO₂[36] - 2024年度江西生产基地环保支出为319.24万元，危险废弃物4.22吨全部交有资质环保公司处置[41] 人员情况 - 2024年12月31日公司在职员工803人，需承担费用的离退休职工66人[46] - 生产人员196人，占比24%；销售人员384人，占比48%；技术人员58人，占比7%；财务人员44人，占比5%；行政人员121人，占比15%[46] - 高中及以下学历员工327人，占比41%；大专学历员工279人，占比35%；本科及以上学历员工197人，占比25%[46] 培训情况 - 2024年公司组织线下线上培训活动162场，康养事业部开展养老相关业务培训近143场，培训人数近2600余人次[51] - 2024年全年三级安全教育培训104人次，特殊工种人员培训、复训人员3人次，持证上岗率达100%[54] - 总部职能部门2024年完成线上培训活动7场[51] - 瓷砖事业部2024年组织完成线上、线下培训共计12场[51] 质量与服务 - 公司早在1997年通过ISO9001质量管理体系认证，2024年度通过质量、环境等管理体系监督审核及多项认证[65] - 公司产品质量符合国家强制性标准及多项认证要求，全年未发生重大质量投诉及质量安全事故[65] - 公司产品连续多次被列入《环境标志产品政府采购清单》，属政府优先采购范围[65] - 公司坚持与经销商共同发展，每季度牵头制定全国性促销活动[61] - 公司采取全过程控制方法把控产品质量，成立测试和检验中心，拥有从意、日引进的控制仪器[66][67] - 公司是全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会会员，参与相关标准编制修订[68] - 公司建立产品质量问题应对机制和补救体系，发生事故迅速启动预案[69] - 公司拟定产品质量安全管理规定，设置质量安全总监和安全员[70] - 全国客户服务中心负责售前、售中、售后服务培训管理，设多条沟通渠道[73] - 公司建立配合销售网络的客户服务网络体系，开辟投诉处理绿色通道[74] - 公司服务采取三级授权机制，客服专员对口负责大区售后并轮换[75] - 处理客户抱怨一般24小时内初步答复，形成闭环系统和高效保障体制[78] - 公司连续多年委托第三方调查顾客满意度，抽取1000份客户样本[78] 社会责任与未来展望 - 2024年公司志愿者团队参加各类社会活动，推动地方经济发展[81] - 公司将坚持绿色环保生产，以服务为宗旨开展经营[83] - 公司将完善社会责任管理体系，夯实业务[83] - 公司将在更多领域承担和履行社会责任，实现和谐发展[83]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-016 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2025年度公司为经销商及代理商提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度公司为经销商及代理商提 供担保额度的议案》。为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的 共赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司 和上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以 下统称"公司及全资子公司"）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义 务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为 2,000 万元，单一项目担保上 限为 500 万元。 上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保 方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-018 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、情况概述 二、导致亏损的主要原因 1、2024 年，公司瓷砖业务受行业整体市场需求缩减的影响，营业收入较上年同 期略有下滑。加之市场竞争不断加剧，瓷砖产品销售价格及毛利下滑，导致净利润 较上年同期有所下降。 2、公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度连续三年，依据会计准则及实际情况 对可能发生减值迹象的资产计提信用减值损失，对公司业绩产生一定影响，从而使 未弥补亏损金额进一步扩大。 三、应对措施 1、加强主营业务稳定发展 公司发展双品牌的运营战略，在巩固 ...