回购情况 - 2024年2月23日董事会同意2000 - 3000万元自有资金回购A股，价不超5元/股，期限12个月[1] - 2024年4月8 - 11日累计回购650万股，占总股本0.70%，成交2518.8762万元[2] 股份变动 - 拟注销650万股，有限售条件股份数量及占比不变[5] - 无限售条件股份变动后919726063股，占比99.97%[5] - 股份总数变动后920000000股，占比100.00%[5] 用途变更 - 拟将回购股份用途变更为注销并减少注册资本[1][4] - 变更需股东大会审议，三分之二以上通过[9] - 董事会提请授权经营管理层办注销手续[9] 会议审议 - 2024年5月21日董事会审议通过变更回购用途并注销议案[1]

独立董事提名 - 王其鑫被提名为上海悦心健康集团第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 王其鑫未取得深交所认可培训证明，承诺参加培训并取得证明[7] - 王其鑫及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 王其鑫最近十二个月无禁止任职情形[27] - 王其鑫近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[29][31] - 王其鑫无重大失信等不良记录[33] - 王其鑫担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 王其鑫在公司连续担任独立董事未超六年[37]

人事变动 - 董事朱彦忠因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，未持股[2] - 会议补选叶匡时为董事、王其鑫为独立董事[2] 人员持股 - 叶匡时截至公告日未持有公司股份[6] - 王其鑫截至公告日持有公司股份690,000股[8] 人员履历 - 王其鑫曾在2002 - 2020年任公司董事，2014 - 2018年任总裁[7]

特此公告。 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激励条 件的2名激励对象已获授但尚未行权的21万份股票期权、以及因2023年度公司层面业 绩考核指标介于触发值和目标值之间并且部分激励对象个人层面绩效考核要求未完 全达标而不得行权的已获授但未行权的13.1208万份股票期权进行注销，共计 34.1208万份股票期权由公司进行注销。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号：2024-031）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 34.1208 万份股 票期权注销手续已于 ...

公司人事变动 - 独立董事牟炼女士近日因病逝世[2] - 董事会成员由9名变为8名，独立董事人数低于三分之一[2] 后续安排 - 公司将尽快增补新的独立董事[2] - 选举完成前，职责暂由阮永平先生和洪亮先生履行[2] 影响说明 - 公司生产经营活动不受此影响[2]

自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-032 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用 1、期权简称：悦心JLC1，期权代码：037349； 2、公司2023年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期符合行 权条件的激励对象共计79人，可行权股票期权数量为215.7792万份，约占公司目前 股本总额926,500,000股的0.2329%，行权价格3.41元/股； 3、本次行权模式采用自主行权； 4、本次股票期权行权期限自2024年5月20日至2025年5月16日止，根据行权手续 办理情况，本次实际可行权期限为2024年5月20日至2025年5月16日止； 5、本次行权期内行权股份上市时间依据各激励对象行权时间确定； 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 7、公司自主行权承办券商为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书 中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统 ...

激励计划时间线 - 2023年3月20日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年3月21 - 30日公示首次授予激励对象名单[14] - 2023年4月1日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[14] - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权[16] - 2024年3月28日审议通过授予预留部分股票期权议案[16] - 2024年4月24日同意79名激励对象在第一个行权期行权[17] - 首次授予部分第一个等待期于2024年5月17日届满[18] 行权相关数据 - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例为30%[18] - 2023年公司营业收入为127,814.4047万元，公司层面行权系数94.68%[20] - 可行权人数79人，可行权数量215.7792万份，约占股本总额0.2329%[22] - 行权价格3.41元/股[22] - 董事、总裁余璟等5人可行权8.5212万份，占获授28.4040%，占总股本0.0092%[22] - 董事宋源诚等4人可行权4.2606万份，占获授28.4040%，占总股本0.0046%[22] - 核心人员70人可行权156.1308万份，占获授28.2334%，占总股本0.1685%[22] - 行权期限自2024年5月20日至2025年5月16日[23] 注销情况 - 公司需注销34.1208万份股票期权[25] - 2名激励对象离职，21万份股票期权被注销[26] - 因业绩和个人绩效未达标，13.1208万份股票期权被注销[26]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.21亿元，同比增长0.01%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1301.74万元，同比下降69.65%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.2109543683亿元，较上期2.2106501252亿元基本持平[25] - 2024年第一季度营业总成本2.3521033167亿元，较上期2.3084098697亿元有所增加[25] - 2024年第一季度净利润为 - 1379.912737万元，亏损较上期 - 767.963224万元扩大[26] - 归属母公司净利润为 - 1301.74万元，同比下降69.65%，除上述原因外，租赁业务毛利额减少约400万[12][13] - 少数股东损益为 - 78.18万元，同比下降11509.31%，主要系新增控股子公司确认少数股东亏损[13] - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.0141元，较上期 - 0.0083元亏损扩大[26] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计203.38万元，主要包括政府补助、理财产品收益、债务重组损益等[7] 资产项目变动 - 应收票据较2023年末增加188.33万元，增幅74.06%；应收款项融资增加66.76万元，增幅667.60%[10] - 在建工程较2023年末增加693.48万元，增幅335.58%，主要系子公司瓷砖生产线拓宽改造工程[10][11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额266,227,611.31元，较期初346,922,089.41元减少[21] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额205,596,048.91元，较期初218,605,265.10元减少[21] - 2024年3月31日，公司流动资产合计782,086,859.51元，较期初887,341,759.87元减少[21] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计1,460,164,547.18元，较期初1,471,496,457.03元减少[22] - 2024年3月31日，公司资产总计2,242,251,406.69元，较期初2,358,838,216.90元减少[22] 负债项目变动 - 应付职工薪酬较2023年末减少1005.24万元，降幅38.42%，主要系支付上年末计提的员工年终奖金[10][11] - 2024年3月31日，公司流动负债合计753,178,534.73元，较期初845,035,166.04元减少[22] - 2024年3月31日，公司非流动负债中长期借款为309,000,000.00元，较期初312,750,000.00元减少[22] - 2024年第一季度负债合计12.4428880047亿元，较上期13.4527531726亿元有所减少[23] 投资与收益情况 - 投资收益为 - 146.64万元，同比下降166.41%，因上年度收到参股子公司股利，本报告期无[12] - 其他收益为141.65万元，同比增长539.20%，主要系子公司收到土地使用税奖励及进项税加计扣除[12][13] - 2024年第一季度利息收入142.092008万元，较上期120.627941万元有所增加[26] - 2024年第一季度其他收益141.649558万元，较上期22.160541万元大幅增加[26] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 871.91万元，同比下降122.80%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1198.21万元，同比下降116.59%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5397.92792万元，较上期 - 4367.437402万元净流出增加[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 871.909916万元，较上期 - 391.337086万元净流出增加[27] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为8502万美元，上年同期为1亿美元[28] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1000万美元，上年同期为2858万美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为9502万美元，上年同期为1.6358亿美元[28] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为8875万美元，上年同期为7733万美元[28] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为756.451843万美元，上年同期为848.596513万美元[28] - 2024年第一季度子公司支付给少数股东的股利、利润为180万美元[28] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1068.75335万美元，上年同期为553.258556万美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.0700205193亿美元，上年同期为9134.855069万美元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1198.205193万美元，上年同期为7223.144931万美元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7467.954096万美元，上年同期为2463.259145万美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,295，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，CIMIC INDUSTRIAL INC.持股比例37.15%，持股数量344,206,164股，且质押100,000,000股[18] - 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司等4家公司受同一实际控制人李慈雄控制，属于一致行动人[18] 所有者权益情况 - 2024年第一季度所有者权益合计9.9796260622亿元，较上期10.1356289964亿元有所减少[23]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）同日披露于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-031 上海悦心健康集团股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相关审 批程序 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十七次会议，对公 司 2023 年股票期权激励计划的首次授予激励对象名单进行核查，并审议通过《关于 <公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> ...