上海悦心健康集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（阮永平） 各位股东及代表： 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阮永平，男，中国国籍，1973年9月生，博士研究生学历，会计学教授，博士生 导师，中国注册会计师协会会员。1995年至1998年，暨南大学金融学专业就读，获经济学 硕士学位，1998年至2001年任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发行、 研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；2001年至2005年于上海交通大学管理学院 企业管理专业（公司财务方向）就读，获管理学博士学位；2005年至今在华东理工大学商 学院会计学系从事教学科研工作，任财务研 ...

公司治理 - 2024年董事会会议7次，独立董事洪亮出席7次[3] - 2024年股东大会会议2次，洪亮出席1次[3] - 2024年洪亮实地考察公司，现场工作15个工作日[5] - 2024年洪亮参加3次提名委员会会议[7] - 2024年洪亮参加2次薪酬与考核委员会会议[8][9] - 2024年洪亮参加4次审计委员会会议[10] - 2024年洪亮参加2次独立董事专门会议[11][12] 关联交易 - 2024年公司3次关联交易经独董会议审议后提交董事会[13] - 2024年公司向上海斯米克借款额度不超1亿元[13][14] - 2024年公司预计关联交易金额1178.10万元[14] 公司设立 - 公司子公司与关联方拟设悦心创智，注册资本5000万元[15] 报告披露 - 公司按时披露2024年一季报、半年报、三季报[17] 人事任免 - 2024年4月24日审议通过聘任高级管理人员议案[19] - 2024年5 - 6月审议通过补选董事和独立董事议案[19] - 2025年1月2日审议通过聘任总裁议案[19] 薪酬与激励 - 2024年3月26日审议通过2023年度董监高薪酬议案[20] - 2024年3月28日向54名对象预留授予100万份股票期权[20] - 2024年4月24日审议通过2023年激励计划首次行权条件成就议案[21] - 2024年4月24日审议通过注销部分股票期权议案[22]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 董事会由九名董事组成，三名独立董事，两名获资格证书[5] - 监事会由三名监事组成，两名股东代表监事，一名职工代表监事[6] - 2024年召开2次股东大会、7次董事会和4次监事会会议[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，审计部4名专职人员[11] 风险提示 - 公司面临节能降耗政策影响风险[16] - 公司面临原材料及能源价格波动影响获利能力风险[17] 内部控制 - 2024年公司完善关键业务环节内部控制[26] - 公司建立多方面内部控制制度体系[22] - 公司实施有效控制程序[23] - 公司建立信息与沟通制度[20] - 公司完成全面风险管理体系搭建[21] 业务管理 - 公司建立以生产流程为主线管理模式[27] - 公司建立货币资金管理控制授权批准程序[28] - 公司明确采购业务各环节权责及制约措施[29] - 公司规定销售业务内容，货款回收率与业绩考核联系[31] - 公司建立成本费用控制系统和预算体系[32] 重大事项控制 - 公司重大投资内部控制遵循相关原则[36] - 公司明确关联交易决策程序，报告期内关联交易正常[37] - 公司严格执行对外担保规定，报告期内均为母公司为子公司提供[38] - 公司加强对子公司管理，委托外部审计机构审计财务报告[39] 信息披露与监督 - 公司建立多项信息披露制度，指定董事会秘书负责投资者关系管理[41] - 董事会下设审计委员会负责内部控制监督，审计部提供支持并报告工作[42] 缺陷认定与整改 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[44][46] - 报告期内未发现重大和重要内部控制缺陷，针对一般缺陷制定整改措施[49] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系，强化制度执行力，确保整改到位[50]

人事变动 - 总裁丁晖辞职，不再担任公司任何职务[3] - 董事会聘任董事长李慈雄担任公司总裁[3] 人员信息 - 李慈雄为中国台湾籍，有丰富履历[5] - 李慈雄间接持有公司47.59%股份，为实控人[6]

关于上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2024 年度营业收入扣除情况表 1 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SHAA2B0008 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称 悦心健康集团公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于2025年2月26日出具了XYZH/2025SHAA2B0010号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，悦 心健康集团公司编制了后附的上海悦心健康集团股份有限公司2024年度营业收入扣除情 况表（以下简称 营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入 ...

担保情况 - 2025年度公司对外担保额度总计不超7.5亿元，占最近一期经审计净资产90.74%[2][12] - 为全资及控股子公司2025年度融资业务担保额度7亿元[3] - 控股子公司间相互提供本外币担保额度在5000万元以内[3] - 担保有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[4] - 截至公告日，公司总担保余额为13462万元，占最近一期经审计净资产16.29%[12] 子公司业绩 - 江西斯米克陶瓷2024年末总资产97365万元，营收58949.69万元，净利润428.07万元[7] - 上海斯米克建筑陶瓷2024年末总资产84626.83万元，营收49868.58万元，净利润72.57万元[9] - 上海悦心健康医疗投资管理2024年末总资产3615.83万元，营收549.65万元，净利润414.71万元[9] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情况[12]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-023 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 5 日（星期三）17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行交流回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日披 露了《2024 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况，公司定于 2025 年 3 月 6 日（星期四）15:00－17:00 举办 2024 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（ht ...

公司概况 - 截至2024年末，公司注册资本92,158万元人民币，资产总规模20.58亿元[8] - 公司以“斯米克”为建材业务品牌，“悦心”为大健康业务品牌[8] - 公司愿景是百年基业，百亿事业[14] 康养业务 - 公司打造“悦心·漫活欣成”等三大康养产品线[9] - 2024年优化悦心照护体系，在多地托管运营康养服务项目[16] - 截至报告期末，上海奉贤金海悦心颐养院床位使用率97% [17] - 截至2024年末，浙江温州龙港悦心颐养院床位使用率55% [17] - 2024年龙港悦心护理院开业，内设多个专业科室[17] - 2024年浙江温州龙港市医养康教研示范园获“样板医养综合体”称号[17] - 战略投资浙江康芮嘉养，其拥有运营服务单位58家[18] 教育业务 - 温州东方悦心中等职业技术学校截至2024年末在校生近1300人[20] 建筑陶瓷业务 - 2024年建筑陶瓷行业市场竞争加剧，需求增长放缓[23] - 2024年围绕玻化石加大设备更新投入与升级，推出多个系列产品[24] - 公司拥有近百个系列、近千个不同规格及面状的瓷砖产品[24] - 2024年在全国举办多场次落地活动推广玻化石系列[27] - 公司持续优化“工程 + 零售”两大产品销售渠道[28] - 公司拥有专业设计师团队，强化新媒体平台推广[29] - 2024年4月参加西安设计周，12月参加广州设计周[30] - 公司提供“八星服务”及专业解决方案，个别地区推出局改服务[31] 财务与股权 - 2024年上半年公司回购650万股并注销，成交总金额2500余万元[33] - 截至2024年12月31日，公司拥有57139名股东[42] 能耗与环保 - 2024年公司耗能折算为1.852万吨标准煤，吸水率E≤0.5%的陶瓷砖产品综合能耗为5.79Kgce/m²[35] - 2024年公司使用光伏发电710万KWH，减少碳排放约6106TCO₂[36] - 2024年度江西生产基地环保支出为319.24万元，危险废弃物4.22吨全部交有资质环保公司处置[41] 人员情况 - 2024年12月31日公司在职员工803人，需承担费用的离退休职工66人[46] - 生产人员196人，占比24%；销售人员384人，占比48%；技术人员58人，占比7%；财务人员44人，占比5%；行政人员121人，占比15%[46] - 高中及以下学历员工327人，占比41%；大专学历员工279人，占比35%；本科及以上学历员工197人，占比25%[46] 培训情况 - 2024年公司组织线下线上培训活动162场，康养事业部开展养老相关业务培训近143场，培训人数近2600余人次[51] - 2024年全年三级安全教育培训104人次，特殊工种人员培训、复训人员3人次，持证上岗率达100%[54] - 总部职能部门2024年完成线上培训活动7场[51] - 瓷砖事业部2024年组织完成线上、线下培训共计12场[51] 质量与服务 - 公司早在1997年通过ISO9001质量管理体系认证，2024年度通过质量、环境等管理体系监督审核及多项认证[65] - 公司产品质量符合国家强制性标准及多项认证要求，全年未发生重大质量投诉及质量安全事故[65] - 公司产品连续多次被列入《环境标志产品政府采购清单》，属政府优先采购范围[65] - 公司坚持与经销商共同发展，每季度牵头制定全国性促销活动[61] - 公司采取全过程控制方法把控产品质量，成立测试和检验中心，拥有从意、日引进的控制仪器[66][67] - 公司是全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会会员，参与相关标准编制修订[68] - 公司建立产品质量问题应对机制和补救体系，发生事故迅速启动预案[69] - 公司拟定产品质量安全管理规定，设置质量安全总监和安全员[70] - 全国客户服务中心负责售前、售中、售后服务培训管理，设多条沟通渠道[73] - 公司建立配合销售网络的客户服务网络体系，开辟投诉处理绿色通道[74] - 公司服务采取三级授权机制，客服专员对口负责大区售后并轮换[75] - 处理客户抱怨一般24小时内初步答复，形成闭环系统和高效保障体制[78] - 公司连续多年委托第三方调查顾客满意度，抽取1000份客户样本[78] 社会责任与未来展望 - 2024年公司志愿者团队参加各类社会活动，推动地方经济发展[81] - 公司将坚持绿色环保生产，以服务为宗旨开展经营[83] - 公司将完善社会责任管理体系，夯实业务[83] - 公司将在更多领域承担和履行社会责任，实现和谐发展[83]

担保信息 - 为子公司斯米克建陶和斯米克建材提供不超5000万元连带保证担保[2] - 担保有效期至2025年度股东大会召开之日[3] - 本次担保需提交股东大会审议[2] 子公司数据 - 斯米克建陶2024年末资产84626.83万元，负债28786.60万元，营收49868.58万元，净利润72.57万元[4][5] - 斯米克建材2024年末资产78602.99万元，负债122869.67万元，营收70469.64万元，净利润 - 11269.16万元[4][7] 担保比例 - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为6.05%[4] - 已审批担保额度总金额占最近一期经审计净资产比例为90.74%[10] - 总担保余额占最近一期经审计净资产比例为16.29%[10]