证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-007 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2 月 26 日以电子邮件方式发出补 充通知。会议于 2025 年 2 月 26 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场 结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 2、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 根据《公司法》、及公司《章程》的有关规定，可以设副董事长一至二人。为此， 同意选举余璟先生（简历详见附件）任第八届董事会副董事长， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-010 上海悦心健康集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份650万股并完成注销，回购股份总金 额为25,188,762元（不含交易费用）。公司2024年采用集中竞价交易方式回购股份所 用资金视同公司2024年度的现金分红。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定： "上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的 1 回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 公司以现 金回购股份视同现金分红，2024 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 650 万股并 完成注销，回购股份总金额为 25,188,762 元（不含交易费用）。公司 2024 年采用集中 竞价交易方式回购股份所用资金视同公司 2024 年度的现金分 ...

股权结构 - 斯米克工业持股344,206,164股，比例37.35%[2] - 太平洋数码持股61,607,356股，比例6.68%[2] - 上海金曜斯米克持股50,000,000股，比例5.43%[2] - 上海斯米克持股22,725,000股，比例2.47%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股478,538,520股，比例51.93%[2] 股份质押 - 本次斯米克工业质押100,000,000股，占所持29.05%，占公司10.85%[2] - 本次质押后，斯米克工业质押200,000,000股，占所持58.10%，占公司21.70%[2] - 本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押比例41.79%[2][3] 风险与影响 - 质押股份风险可控，无平仓、冻结情形[3] - 本次质押融资与公司无关，无实质性影响[3][4]

2024年业绩预告整体情况 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日，业绩预计亏损[2] 具体财务指标变动 - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.35亿 - 1.65亿元，上年同期盈利5006.38万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.6亿 - 1.9亿元，上年同期亏损1.179206亿元[2] - 基本每股收益亏损0.15 - 0.18元/股，上年同期盈利0.054元/股[2] - 营业收入为11亿 - 13亿元，上年为12.78144亿元[2] 业务及资产影响因素 - 瓷砖产品销量上涨但价格下跌，业务收入和毛利额减少[4] - 部分应收款项回收不及预期，计提信用减值损失[4] - 控股子公司盈利水平不达预期，商誉初步估算存在减值迹象[4] 其他财务调整 - 预计冲回递延所得税资产约4000万元[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益对净利润影响约2500万元，含应收款项减值准备转回及政府补贴[5]

股东户数与股价变动 - 截至1月20日公司股东户数为57647户较上期（1月10日）减少3500户环比降幅为5.72% [1] - 悦心健康最新股价为3.42元下跌2.01%本期筹码集中以来股价累计上涨1.79% [1] - 具体到各交易日4次上涨4次下跌 [1] 财务表现 - 前三季公司共实现营业收入8.89亿元同比下降5.27% [1] - 实现净利润-3307.29万元同比下降130.38% [1] - 基本每股收益为-0.0358元 [1]

第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 上海悦心健康集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开。 本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资 料，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：公司对 2025 年度的关联交易情况进行了预计， 其内容和金额是公司 2025 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事 应回避表决，拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-001 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 2 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任总裁的议案》； | 关联交易类别 | 预计金额（万元） | | --- | --- | | 向关联人销售产品、提供服务 | 115 | | 向关联人提供管理咨询服务 | 512 | | 向关联人采购商品、租用会务活动 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-002 第八届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》； 监事会认为：公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平 等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 上海悦心健康集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 2 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-004）同日披露于《中 ...

文章核心观点 悦心健康公告余璟因工作调整辞去总裁职务，公司聘任丁晖为总裁，余璟仍担任部分职务 [1][2] 人事变动情况 - 余璟因调任公司股东单位斯米克集团担任常务副总裁，向董事会申请辞去总裁职务 [1] - 余璟辞去总裁职务后，继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务 [2] 新总裁聘任情况 - 公司于2025年1月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过聘任丁晖为总裁的议案 [2] - 丁晖任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止 [2]

康养业务概况 - 公司现阶段的养老服务业务主要采用轻资产运营模式，以托管运营公建民营项目为主 [2] - 已经落地运营的养老服务项目包括上海奉贤金海悦心颐养院、江苏宿迁的悦心·泗洪康养中心、浙江温州龙港市医养康教研示范园 [2] - 通过战略投资和设立投资孵化平台，公司储备和培育新的战略项目，如浙江康芮嘉养健康管理有限公司，运营情况良好 [2] 床位数量 - 上海奉贤金海悦心颐养院核定床位数约 310 张 [2] - 江苏宿迁的悦心·泗洪康养中心开放 220 床普惠制养老 [2] - 浙江温州龙港市医养康教研示范园设有 610 床位（养老院 350 张床位与护理院 260 张床位） [2] - 浙江康芮嘉养健康管理有限公司运营床位 1000 张 [2] 收费标准 - 养老机构收费包括床位费、护理费、餐费及增值服务费，增值服务费根据老人个性化需求提供 [1] - 上海奉贤区的金海悦心颐养院收费按照政府标准定价，人均每月在 4000 元 -8000 元左右 [1] - 江苏宿迁的悦心·泗洪康养中心、浙江温州龙港市医养康教研示范园结合当地政府指导及经济水平定价 [1] 固定资产及销售费用 - 公司三季度报告显示固定资产期末余额 3 亿余元，主要包括江西瓷砖生产基地的房屋建筑物、因销售瓷砖产生的应收账款客户以房抵债资产、医疗养老业务的设备 [1] - 销售费用主要投入在瓷砖业务经营上，康养业务产生的销售费用占比较低 [1] 未来规划 - 公司计划夯实现有的康养业务平台，进一步巩固品牌价值，并加速布局，形成标准化、可复制的轻资产运营管理模式 [1] - 通过并购等方式整合优质资产，提升规模和盈利能力 [1] - 公司正在积极推进存量工业用地转型开发的可行性研究工作，综合考虑确定整体转型方案，再拆分项目并分期实施 [1]