证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-021 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月25日（星期二）14:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2025年3月25日9:15 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-020 上海悦心健康集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》； 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 2 月 26 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）归属于上市公司股东的净利润 2,450 万元； （4）归属于上市公司股东的扣除 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯表决方式召 开。本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于 2025 年度向关联方申请借款额度的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求， 公司向上海斯米克有限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元，期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大 会召开之日止。同时， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-007 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2 月 26 日以电子邮件方式发出补 充通知。会议于 2025 年 2 月 26 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场 结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 2、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 根据《公司法》、及公司《章程》的有关规定，可以设副董事长一至二人。为此， 同意选举余璟先生（简历详见附件）任第八届董事会副董事长， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-010 上海悦心健康集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份650万股并完成注销，回购股份总金 额为25,188,762元（不含交易费用）。公司2024年采用集中竞价交易方式回购股份所 用资金视同公司2024年度的现金分红。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定： "上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的 1 回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 公司以现 金回购股份视同现金分红，2024 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 650 万股并 完成注销，回购股份总金额为 25,188,762 元（不含交易费用）。公司 2024 年采用集中 竞价交易方式回购股份所用资金视同公司 2024 年度的现金分 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-006 上海悦心健康集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否 | | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 股份比例 | 股份比例 | 限售股 | 为补充 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | （股） | | | | 质押 | | | | | | 斯米克 | | | | | | | | 至质权 | 上海农村 | | | | 是 | 100,000,000 | 29.05% | 10.85% | 否 | 否 | 2025 年2 月 | 人申请 | 商业银行 | 融资 | | 工业 | | | | | | | 14 日 | 解除质 | 股份有限 | ...

2024年业绩预告整体情况 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日，业绩预计亏损[2] 具体财务指标变动 - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.35亿 - 1.65亿元，上年同期盈利5006.38万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.6亿 - 1.9亿元，上年同期亏损1.179206亿元[2] - 基本每股收益亏损0.15 - 0.18元/股，上年同期盈利0.054元/股[2] - 营业收入为11亿 - 13亿元，上年为12.78144亿元[2] 业务及资产影响因素 - 瓷砖产品销量上涨但价格下跌，业务收入和毛利额减少[4] - 部分应收款项回收不及预期，计提信用减值损失[4] - 控股子公司盈利水平不达预期，商誉初步估算存在减值迹象[4] 其他财务调整 - 预计冲回递延所得税资产约4000万元[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益对净利润影响约2500万元，含应收款项减值准备转回及政府补贴[5]

股东户数与股价变动 - 截至1月20日公司股东户数为57647户较上期（1月10日）减少3500户环比降幅为5.72% [1] - 悦心健康最新股价为3.42元下跌2.01%本期筹码集中以来股价累计上涨1.79% [1] - 具体到各交易日4次上涨4次下跌 [1] 财务表现 - 前三季公司共实现营业收入8.89亿元同比下降5.27% [1] - 实现净利润-3307.29万元同比下降130.38% [1] - 基本每股收益为-0.0358元 [1]

第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 上海悦心健康集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开。 本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资 料，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：公司对 2025 年度的关联交易情况进行了预计， 其内容和金额是公司 2025 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事 应回避表决，拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-001 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 2 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任总裁的议案》； | 关联交易类别 | 预计金额（万元） | | --- | --- | | 向关联人销售产品、提供服务 | 115 | | 向关联人提供管理咨询服务 | 512 | | 向关联人采购商品、租用会务活动 ...