牙科医疗板块市场表现 - 皓宸医疗封板涨停[1] - 爱迪特涨超5%[1] - 康惠制药、悦心健康、正海生物、国瓷材料均涨超2%[1] 资金动向观察 - 暗盘资金反映市场参与主体策略意图[2]

回购情况 - 回购总金额不低于600万且不超1000万，价格不超5元/股[2] - 累计回购2405700股，占总股本0.26%，成交9998228元[3] 注销情况 - 2025年5月28日完成2405700股回购股份注销[1] - 注销后总股本减至919700965股[1] 后续安排 - 办理工商变更登记、章程备案及信息披露[8]

公司治理与资本结构变更 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年5月26日召开，审议通过注销2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权5.1127万份（占总股本0.006%）[3][54] - 因2024年营业收入未达考核目标（12.04亿元 vs 触发值14亿元），注销首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期股票期权合计300.10万份（占总股本0.33%）[41][42][76] - 公司总股本因股票期权行权增加至922,106,665股，后因回购注销减少至919,700,965股，注册资本同步调整[62][69] 子公司增资与财务优化 - 全资子公司斯米克建陶向全资孙公司斯米克建材增资6亿元（其中500万元计入注册资本，5.95亿元计入资本公积），增资后注册资本由5,000万元增至5,500万元[28][79] - 使用母公司盈余公积7,285万元和资本公积1.41亿元合计2.14亿元弥补累计亏损，弥补后母公司未分配利润为-2.38亿元[24][25][81] 公司治理架构调整 - 根据新《公司法》取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及22项配套制度[63][64][71] - 2025年第一次临时股东大会拟于6月11日召开，审议注册资本变更、子公司增资等议案[7][12][83] 股权激励计划执行情况 - 2023年股票期权激励计划首次授予81名对象784万份期权（行权价3.41元/股），2024年首个行权期实际行权215.7792万份[38][53] - 因6名激励对象离职及业绩未达标，累计注销股票期权342.9627万份（含到期未行权5.1127万份）[40][54][77]

公司股票期权激励计划执行情况 - 公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件未达成 导致注销股票期权共计300 10万份 占总股本的0 33% [1][3] - 注销原因包括6名激励对象离职(42 85万份)及2024年营业收入未达业绩考核触发值14亿元(257 25万份) [3] - 首次授予部分第二个行权期注销221 25万份 预留授予部分第一个行权期注销36万份 [3] 公司治理程序履行 - 该激励计划已通过董事会 监事会 股东大会审议 并获得独立董事 律师事务所及独立财务顾问的合规意见 [1] - 2023年4月1日完成激励对象名单公示 未收到异议 [1] - 2025年5月26日第八届董事会第十五次会议审议通过本次注销议案 [1] 财务及运营影响 - 本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均确认注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [4] 法律程序合规性 - 上海金茂凯德律师事务所出具法律意见书 确认注销事项符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [5] - 公司需继续履行信息披露义务并办理相关注销手续 [5]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年5月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日通过电子邮件发出 [1] - 会议由任保强先生主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会认为首次授予第一个行权期股票期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [2] - 会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会认为上述行权条件未成就及注销事项符合法律法规要求，不影响激励计划继续实施 [2] 信息披露情况 - 相关公告（编号2025-039、2025-040）披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 第八届监事会第十二次会议决议文件经与会监事签字并加盖监事会印章 [3]

股票期权授予与行权 - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权，行权价3.41元/股[5] - 2024年79名激励对象可行权215.7792万份股票期权，行权价3.41元/股[6] 股票期权注销 - 6位激励对象离职注销42.85万份股票期权[8] - 因业绩未达标注销257.25万份股票期权[8] - 共计注销300.10万份股票期权，占总股本0.33%[9] 业绩情况 - 2024年公司营业收入12.04亿元，未达14亿元考核触发值[8] 其他 - 本次注销对财务和经营无实质影响[10] - 多主体认为注销符合规定[11] - 注销尚需履行信披和办理手续[11] - 公告相关会议决议等备查文件[12]

股票期权授予 - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权，行权价3.41元/股[6] - 2024年3月28日审议通过授予预留部分股票期权议案[6] 行权情况 - 2024年首次授予部分第一个行权期79名激励对象可行权215.7792万份，行权价3.41元/股[7] - 2024年5月20日至2025年5月16日为首个行权期[9] 期权注销 - 2位激励对象5.1127万份未行权期权将被注销，占总股本0.006%[9] 相关会议 - 2023年3月20日审议通过激励计划议案[3] - 2023年4月7日股东大会批准激励计划[5] - 2025年5月26日审议通过注销未行权期权议案[8]

激励计划授予 - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权，行权价3.41元/股[10] - 2024年4月24日79名激励对象可行权215.7792万份，行权价3.41元/股[10] 业绩与注销情况 - 2024年营收12.04亿元，未达考核触发值14亿元[13] - 共300.10万份股票期权将注销，占总股本0.33%[13]

激励计划授予 - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权，行权价3.41元/股[10] - 2024年3月28日通过向激励对象授予预留部分股票期权议案[10] 行权情况 - 2024年4月24日79名激励对象可行权215.7792万份，行权价3.41元/股[10] 行权期与注销 - 首个行权期为2024年5月20日至2025年5月16日[12] - 2025年5月26日通过注销未行权股票期权议案[11] - 2位激励对象未行权5.1127万份，约占总股本0.006%[12]

公司架构 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务负责人1名[2] 人员任期 - 总裁每届任期三年，连聘可连任，副总裁、财务负责人聘期与总裁同步[2] 会议安排 - 总裁办公会议原则上每月至少召开1次，会前两日通知[14] 记录保存 - 总裁办公会议记录保存期不得少于10年[16] 报告提交 - 总裁编制报告时向董事会提交经营报告[20]