特定对象接待和推广管理制度 第一章 总则 第一条 为维护上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，规范公司特定对 象接待和推广行为的管理，促进公司诚信自律、规范运作，进一步完善公司的信 息披露机制，加强内幕信息的管理，促进公司与投资者之间的良性关系，根据中 国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件、《上海悦心健康集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）以及《上海悦心 健康集团股份有限公司投资者关系管理制度》及《上海悦心健康集团股份有限公 司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体 更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个 人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 上海悦心健康集团股份有限公司 第三条 本制度所述的特定对象接待和推广工作是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩发布与说 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《上海悦心健 康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等 法律、法规、规范性文件和《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"或"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年5月修订） 为规范上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海悦心健康集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"或"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。公司设立的内部审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 定期会议的提案 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 为贯彻和落实科学发展观，构建和谐社会，积极承担上市公司社会责任，实现 企业自身与社会、环境的全面协调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或 "公司章程"）的规定，结合上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的 责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合 法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社 区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社 会公德、商业 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章 程 (2025 年 5 月修订) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为加强上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于 业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈、接受媒体采访等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝 报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的 ...

第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司和 参股子公司三类。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 上海悦心健康集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提 高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母 公司和 ...