人事变动 - 2024年9月5日公司董事会收到董事周峰书面辞职报告[2] - 周峰因工作原因辞去相关职务，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2]

海控南海发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律法规、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人披露信息应真实、准确、完整、及时地披 露信息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及其他信息披露义务人应同时向所有投资者公开披露信息，除法律、行 政法规另有规定外，不得提前向任何单位和个人泄露。公司通过业绩说明会、分 析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事 件与任何单位和个人进行沟通的，不得提供内幕信 ...

担保对象与范围 - 原则上不为控股股东或关联方提供担保，提供需审批合规[5] - 不得为非法人单位债务提供担保，原则上不向参股、下属子公司以外单位提供担保，特殊情况经同意可提供[6] - 原则上只能对具备持续经营和偿债能力的公司提供担保，不得对特定情况子公司及金融子公司提供担保，无股权关系下属子公司不得互保，特殊情况经同意可提供[6] 担保比例与规模 - 应严格按持股比例对控股和参股公司提供担保，确需超股比担保需经同意，对参股公司原则上不超股比担保，超股比担保需有反担保或收取担保费用[7] - 总担保规模不得超过合并净资产的40%，单体公司担保规模不得超过其净资产的50%，超出需经同意[7] 担保流程与评审 - 财务部负责对申请担保单位资信状况调查评估和担保事项风险分析论证，要求申请单位提供多类资料审查[10] - 担保申请事项发生时，财务部牵头多部门对担保合同评审并提交董事会或股东大会审议，未经批准不得对外担保[11] 关联担保规定 - 涉及关联担保，关联董事不得表决，董事会由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[11] - 因交易致合并报表范围变更且存在对关联方担保，原则上交易完成前终止担保合同，有过渡期安排需重新履行审议和披露义务[12] 审议要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需大会审议通过[14] - 公司及下属子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需大会审议通过[14] - 公司及下属子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需大会审议通过[14] - 为资产负债率超70％的被担保对象提供的担保需大会审议通过[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％需大会审议通过，且表决需出席会议股东所持表决权三分之二以上[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需大会审议通过[14] - 关联担保表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权半数以上通过[14] 后续处理 - 担保债务到期展期继续担保需重新履行审议程序和信息披露义务[16] - 对外担保主债务合同变更，按规定由董事会或股东大会决定是否继续承担担保责任[16] - 公司及下属子公司提供反担保比照担保规定执行，以反担保金额履行审议程序和信息披露义务（自身债务担保的反担保除外）[22]

（2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对子公司的管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 海控南海发展股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司系指纳入公司合并报表范围内 的，由公司直接或间接持有其股权或股份的子公司，主要包括： （一）全资子公司，公司直接或间接持有其 100%股权或股 份的子公司； （二）控股子公司，是指公司直接或间接持有其 50％以上 股权或股份，或者持有其股权或股份在 50％以下但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式能 够实际控制的子公司； （三）有重大影响的参股公司，是指在参股公司中，公司是 第一大股东并能对其施加重大影响的公司。 "全资子公司"、"控股子公司"和"有重大影响的参股公 司"在本制度中合称"子公司"。 - 1 - 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本 额享有对子公司的投资收益权、重大事项的决策权、 ...

第一章 总则 海控南海发展股份有限公司 融资管理办法 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 "海南发展"或"公司"）的融资行为，强化融资管理和财 务监控，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合 《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规定， 特制定本办法。 第二条 本办法中所称融资，特指债务性融资。债务性 融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非 银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁、项目贷款等。 公司通过证券市场发行股票等方式的融资，按照国家相 关法律法规，结合《公司章程》及相关制度规定执行。 第三条 本办法适用于海南发展及纳入海南发展合并财 务报表范围的所有分子公司（以下简称"各单位"）。 第四条 融资活动应遵守国家法律、法规规定；符合公 司短期及中长期战略发展规划；综合权衡，降低成本，合理 确定资本结构；适度负债，防范风险。 第二章 部门职责 第五条 公司财务部 负责各单位融资统筹及综合管理，具体职责： （一）负责制定、修订公司融资实施细则； （二）负责分析公司融资结构，收集整理融资需求，制 定短期及中长期融资 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司") 的内幕信息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息 保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会 秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。证券法务部协助董事会秘书具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制 度实施情况进行监督。 1 第四条 由董事会秘书和公司证券法务部统 ...

海控南海发展股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 制定依据 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称"海南发 展"或"公司"）及各下属单位的投资行为，防范对外投资 风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司 形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国企业国有资产法》 等国家法律、法规及《海控南海发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于海南发展及下属各子公司按照本办法及 公司有关制度规定的投资审批权限，需报公司审批的投资项 目。 投资项目应当按照投前、投中、投后三个阶段进行全生 命周期管理。 第三条 重要定义 （一）投资。主要指股权投资，即为参与或控制某一企 业的经营活动而投资并计划长期（至少一年以上）持有其股 权的行为，包括新设、增资、对外并购等投资活动。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、固定资 第 1 页 共 13 页 产投资、基本建设等不在本办法规范之内，此类投资行为按 照海南发展对于固定资产投资的相关制度进行管理。 （二）实施主体 ...

海控南海发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 海控南海发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》和《海控 南海发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，制 定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，严格 按本制度 ...

编制单位：海控南海发展股份有限公司 单位：万元 法定代表人：王东阳 主管会计工作负责人：祁生彪 会计机构负责人：唐琳 | | | | | | | 2024 | 年 | 1- | 2024 年 | | | | | | | | | | | | 1- | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 6 | | 月占用累 | | | 2024 | 年 | 1-6 | | 6 | 占用形成 | | | | 6 月占用资 | | | 2024 | 年 | | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | | | | | | 月偿还累计 | | 月末占用资 | | | 原因 | 占用性质 | 计发生金 | | | | | | | | | | 联关 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-040 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 24 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以现场结 合视频的方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名（其中，董事周峰、林婵娟、独立董事孟兆胜 通过视频方式参加了会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）及《2 ...