证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-072 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先 生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 二〇二三年十一月二十五日 审议通过《关于深圳市三鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产 保全置换的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫 科技"）于 2023 年 9 月因建设工程施工合同的纠纷案（案号:(2023) 湘 0104 民初 14912 号），基本银行账户（建设银行）资金人民币 4,120 万元被长沙市岳麓区人民法院冻结。为盘活被冻结的资金，提高现金 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-073 海控南海发展股份有限公司 关于深圳市三鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换 的公告 2023 年 8 月 29 日在《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告 编号：2023-065）中披露。岳麓区法院受理后，于 2023 年 9 月冻结 三鑫科技基本银行账户（建设银行）资金 4,120 万元。目前该案件处 于一审审理阶段。 二、财产保全置换的必要性 截至目前，本案件处于一审审理阶段，审结时间尚不能确定。在 本案审结前，三鑫科技被冻结资金将持续处于冻结状态，无法用于实 际经营活动。如以法院可接受的方式申请解除资金冻结，可有效盘活 被冻结的资金，提高现金利用率及资产使用效益。 三、财产保全置换方式及资产情况 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市三 鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换的议案》。 公司控股子公司 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-071 海控南海发展股份有限公司 关于三鑫科技中标深圳国际交流中心(一期) B303-0064 地块幕 墙(含泛光)工程项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深 圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）与良业科技集 团股份有限公司组成联合体参与深圳国际交流中心(一期)B303-0064 地块幕墙(含泛光)工程投标。本次投标项目不属于关联交易。 1.工程项目名称：深圳国际交流中心(一期)B303-0064 地块幕墙 (含泛光)工程 2.招标人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 3.招标方式：公开招标 4.中标单位：深圳市三鑫科技发展有限公司（联合体牵头人）/ 良业科技集团股份有限公司（联合体成员） 5.中标价：60,995.665511 万元 6.工期：382 天 近日联合体收到《中标通知书》，中标深圳国际交流中心(一 期)B303-0064 地块幕墙(含泛光)工程项目。基本情况如下： 一、中标项目基本情况 三、风 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为11.37亿元，同比增长15.09%[5] - 年初至报告期末营业收入为28.67亿元，同比增长21.35%[5] - 2023年第三季度营业总收入为28.67亿元，同比增长21.4%[27] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比增长1451.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长305.97%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-917.25万元，同比增长41.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5591.7万元，同比增长24.99%[5] - 2023年第三季度净利润为1.33亿元，去年同期为亏损0.89亿元[28] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.47亿元，去年同期为亏损0.71亿元[28] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.23元，同比增长1234.70%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.17元，同比增长312.50%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.17元，去年同期为-0.08元[28] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.99亿元，同比下降16.78%[5] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.99亿元，去年同期为-4.27亿元[30] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为0.29亿元，去年同期为-0.25亿元[30] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.08亿元，去年同期为2.84亿元[31] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-3.60亿元，去年同期为-1.61亿元[31] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.48亿元，去年同期为5.23亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为107,676,291.86元，同比下降62.06%[1] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,962，表决权恢复的优先股股东总数为0[2] - 海南省发展控股有限公司持股比例为30.69%，持股数量为259,342,070股，其中41,407,867股为有限售条件股份[2] - 信泰人寿保险股份有限公司持股比例为2.59%，持股数量为21,881,850股[2] - 肖裕福持股比例为1.95%，持股数量为16,464,895股[2] - 深圳贵航实业有限公司持股比例为1.33%，持股数量为11,217,716股，股份被冻结[2] - 徐国新持股比例为0.97%，持股数量为8,191,608股[2] - 中航通用飞机有限责任公司持股比例为0.95%，持股数量为8,035,500股[2] - 肖润颖持股比例为0.80%，持股数量为6,779,800股[2] - 交通银行股份有限公司持股比例为0.62%，持股数量为5,242,259股[2] 资产负债情况 - 公司流动资产从2023年1月1日的3,475,173,299.08元增加到2023年9月30日的3,619,606,927.57元[25] - 公司非流动资产从2023年1月1日的2,788,769,818.31元减少到2023年9月30日的2,793,241,037.27元[25] - 公司总资产从2023年1月1日的6,263,943,117.39元增加到2023年9月30日的6,412,847,964.84元[25] - 公司流动负债从2023年1月1日的3,629,218,189.22元增加到2023年9月30日的3,637,897,946.40元[26] - 公司非流动负债从2023年1月1日的1,121,321,921.35元增加到2023年9月30日的1,132,361,972.45元[26] - 公司总负债从2023年1月1日的4,750,540,110.57元增加到2023年9月30日的4,770,259,918.85元[26] - 公司所有者权益从2023年1月1日的1,513,403,006.82元增加到2023年9月30日的1,642,588,045.99元[26] - 公司未分配利润从2023年1月1日的-540,192,017.53元改善到2023年9月30日的-392,966,233.49元[26] 公司事件 - 公司完成了对海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权的转让[24] - 公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司申请破产清算[24] 营业成本 - 2023年第三季度营业总成本为29.61亿元，同比增长20.9%[27] 净资产收益率 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为13.32%，同比增长14.91%[5]

海控南海发展股份有限公司 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-069 2023 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程，已签订施工合同，本 期确认收入 5,950 万元，累计确认收入 5,950 万元，本期收款 2,679 万元，累计已收款 6,768 万元。 2.招商银行总部大厦项目幕墙工程（标段一），已签订施工合同， 本期确认收入 5,008 万元，累计确认收入 5,008 万元，本期收款 4,802 万元，累计已收款 7,045 万元。 3.成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段工程，目前已投 入使用；本期未确认收入，累计收入 39,085 万元，与业主进度结算 37,781 万元，已收款 37,781 万元。交易对手履约能力未发生重大变 化，2022 年度已申报结算，拟于 2023 年完成结算，该项目不存在结 算和回款的重大风险。 4.海南新国宾馆装修改造项目，截止 2023 年 9 月底，项目正在 施工；本期确认收入 8,270 万元， ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-068 海控南海发展股份有限公司 关于转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限 公司 51%股权事项完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第二次会议以及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控 小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，公司将所持有的海 南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司（以下简称 "龙马矿"和"小惠矿"，合称"海控矿业"）51%股权以非公开协议方 式转让至公司控股股东海南省发展控股有限公司下属全资子公司海 南省地产（集团）有限公司。详见公司已披露的《关于通过非公开协 议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公 司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）等相关公告。 近日，海控矿业完成了工商变更登记手续，并取得了海南省市场 监督管理局核发的《营业执照》。本 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-067 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在中国银行股份有限公司 深圳上步支行（以下简称"中国银行深圳上步支行"）5000 万元综合 授信额度提供连带责任保证担保，与中国银行 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-065 海控南海发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 公司及控股子公司涉诉的案件中，主要是公司控股子公司作为原 告因清理应收账款需要提起的诉讼事项。公司通过积极采取诉讼等法 律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作， 有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公司控股子公司 作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少 损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本 期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续 进展，积极采取措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司 ...

海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-064 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌 埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）在中国光大银行 股份有限公司蚌埠分行（以下简称"光大银行蚌埠分行"）敞口金额 人民币叁仟万元综合授信额度提供连带责任 ...

北京市君合（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 关于海控南海发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 8 月 28 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规 和规范性文件（以下简称"法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有 ...