证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-037 上海海得控制系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了第九届 董事会、第九届监事会的换届选举，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。 具体内容详见公司分别于 2024 于 6 月 26 日、2024 年 6 月 27 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，现将相关事项说明如下： 一、第九届董事会组成情况 许泓先生为公司第九届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第九届董事会副董 事长，任期三年。 公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 （二）董事会专业委员会人员组成 战略委员会（4 人）：许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、孟宪忠先生；许 泓先生为主任委员。 审计委员会（3 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-036 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合 法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级 管理人员的议案》 同意公司聘任郭孟榕先生为公司总经理兼公司财务负责人，聘任吴秋农先生 为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届 满时止（简历附后）。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，该议案中的聘任公司财 务负责人部分已经公司董事会审计 ...

监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年6月25日现场召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名，通过选举监事会主席议案[1] 监事会主席 - 贾滢澜当选第九届监事会主席，任期三年[1] - 贾滢澜历任多部门经理，现任职流程方法部总监[3] - 贾滢澜持有公司股票4410股，无关联关系且符合任职条件[3]

会议安排 - 2024年6月5日公司在巨潮资讯网发出2023年度股东大会会议通知[2] - 2024年6月25日股东大会采用现场与网络投票结合方式召开[2] 表决情况 - 参与表决股东等30人，代表股份163,188,571股，占公司股份总数46.3725%[4] - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比99.1267%[5][6][7][9] - 《2023年度利润分配预案》同意162,044,241股，占比99.2988%[6] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意13,328,419股，占比92.0932%[7] - 《关于续聘众华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意13,047,609股，占比90.1529%[7] - 《关于考核并发放公司2023年度董事长浮动薪酬的议案》同意84,912,507股，占比98.3493%[7] - 《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》同意14,964,036股，占比91.3044%[10] - 《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意13,047,609股，占比90.1529%[10] - 《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》同意91,814,960股，占比98.4715%；反对675,140股，占比0.7241%；弃权750,000股，占比0.8044%[11] - 《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》同意91,814,960股，占比98.4715%；反对675,140股，占比0.7241%；弃权750,000股，占比0.8044%[12] - 《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》同意161,763,431股，占比99.1267%；反对675,140股，占比0.4137%；弃权750,000股，占比0.4596%[12] - 《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》同意161,763,431股，占比99.1267%；反对675,140股，占比0.4137%；弃权750,000股，占比0.4596%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意161,763,431股，占比99.1267%；反对675,140股，占比0.4137%；弃权750,000股，占比0.4596%[13] - 中小投资者对多项议案表决：同意13,047,609股，占比90.1529%；反对675,140股，占比4.6649%；弃权750,000股，占比5.1822%[11,12,13,14] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事候选人许泓得票162,513,432股，中小投资者票数13,797,610股当选[14] - 董事会换届选举非独立董事候选人郭孟榕得票162,523,431股，中小投资者票数13,807,609股当选[14] - 监事会换届选举监事候选人贾滢澜得票162,523,432股，中小投资者票数13,807,610股当选[17] - 监事会换届选举监事候选人陈志旻得票162,513,431股，中小投资者票数13,797,609股当选[17]

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司 董事长和副董事长的议案》 选举许泓先生为公司第九届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第九届董事会 副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-034 二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第九届董 事会专业委员会人员组成的议案》 同意第九董事 ...

股东情况 - 30名股东通过现场和网络投票，代表股份163,188,571股，占公司有表决权股份总数的46.3725％[3] - 中小投资者代表股份14,472,749股，占公司有表决权股份总数的4.1126％[3] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1267％[5] - 《2023年度利润分配预案》同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2988％[6] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意股数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0932％[7] - 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》中小股东同意股数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1529％[8] - 《公司年度综合授信额度的议案》等多项议案中小股东同意股数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1529％[10] - 《公司年度对外担保额度的议案》获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[11] - 《关于第九届董事会董事津贴标准的议案》同意161,763,431股，占比99.1267％[16] - 《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》同意161,763,431股，占比99.1267％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意161,763,431股，占比99.1267％[17] 人员选举 - 第九届董事会非独立董事选举中，许泓同意股份数162,513,432股，郭孟榕和陈平同意股份数162,523,431股，许叶峰同意股份数162,513,431股[19] - 第九届董事会独立董事选举中，王力同意股份数162,523,432股，孟宪忠同意股份数162,523,431股，邵晓玲同意股份数162,513,431股[20] - 公司采取累积投票方式选举贾滢澜、陈志旻为第九届监事会非职工代表监事，与戴梅共同组成第九届监事会，任期三年[19] - 贾滢澜获同意股份数为162,523,432股[19] - 陈志旻获同意股份数为162,513,431股[19] - 中小股东对贾滢澜的同意股份数为13,807,610股[19] - 中小股东对陈志旻的同意股份数为13,797,609股[19] 其他 - 2023年度股东大会召集、召开程序及表决方式符合规定，人员及召集人资格合法有效，表决结果真实合法[22] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书[23] - 公告发布时间为2024年6月26日[24]

监事会选举 - 公司选举戴梅为第九届监事会职工监事[1] - 第九届监事会由戴梅与股东大会选的两名监事组成[1] 任职情况 - 戴梅1994 - 1995年任职宝力机械上海办事处行政助理[3] - 戴梅2001年至今任公司董事长秘书[3] - 戴梅2016年7月28日至今任公司职工代表监事[3] 其他信息 - 监事会近二年曾担任董事或高管人数未超半数[1] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[1] - 戴梅毕业于中国政法大学法律学专业[3] - 戴梅未持有公司股票[3] - 戴梅与大股东无关联关系[3]

董事会提名 - 公司董事会提名孟宪忠为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[11] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[8] - 被提名人近十二个月无特定情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10]

候选人资格 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[9] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[11] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

股东大会时间 - 2023年度股东大会2024年6月25日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年6月18日[2] - 参与现场会议股东登记时间为2024年6月24日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[1][17][18] - 网络投票代码为362184，投票简称为海得投票[14] 选举事项 - 应选第九届董事会非独立董事4名、独立董事3名、第九届监事会非职工代表监事2名[6] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[15] 议案情况 - 议案9、议案13、议案16为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 议案5至议案19对中小投资者表决票单独计票[6] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[20] 其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点为上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅[3] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[8] - 股东可委托他人出席并投票[20]