上海海得控制系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第一次工作会议决议 六、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并同意提交董事会审议； （以下无正文） 三、公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充 分了解，并查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息， 认可众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的 资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计要求，同 意续聘众华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构； 四、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度内部控制规 则落实自查表》，并同意提交董事会审议； 五、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，并同意提交董事 会审议； 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 25 日以现 场方式召开 2024 年第一次工作会议，会议应出席董事 3 人，实际出席 3 人，董 事会秘书列席会议。会议经认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《2023 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行游戏 ZHONGHUA 内部控制审计报告 众会字(2024)第 00978 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 海得控制系统股份有限公司(以下简称"海得控制")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海得控制董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润1.17亿元[2] - 2023年度母公司净利润2455.94万元[2] 利润分配 - 拟定每10股派现1元(含税)，不送股、不转增[2] - 预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[4][6]

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人习俊通，是上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国 家重点实验室教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长、中国机 械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员 会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事 长、上海智能制造产业技术创新联盟秘书长、上海智能制造功能平台有限公司总 经理；并担任公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、上海柏楚电 子科技股份有限公司独立董事、上工申贝(集团)股份有限公司独立董事、上海交 大企业发展集团有限公司董事、上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事、 上海交大智邦科技有限公司董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。 公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序 ...

经核查公司在任独立董事王力、习俊通、巢序的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董事独 立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2024 年 4 月 25 日 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于 2023 年度计提资产减值准备的审核意见 ...

业绩总结 - 众华所2023年业务收入总额为58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[4] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元[4] 人员数据 - 2023年末众华所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[4] 费用相关 - 2023年度财务报告审计费用不含税70万元，内控审计费用不含税35万元[8] 未来展望 - 2024年4月25日董事会、监事会全票通过续聘众华所为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[9] 其他事项 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 众华所因雅博科技案承担30%连带赔偿责任，截至2023年底未实际承担[4] - 众华所因圣莱达案承担40%连带赔偿责任，截至2023年底已履行完毕[5]

上海海得控制系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002184，股票简称为海得控制，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为35.52亿人民币，同比增长31.27%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.65亿人民币，同比增长118.23%[9] - 公司2023年全年实现营业收入355,171.47万元，同比增长31.27%[24] - 公司全年净利润为11,730.53万元，同比下降17.20%[24] - 公司2023年经营活动现金流量净额为364,850,581.66元，同比增加118.23%[61] 公司业务概况 - 公司主营业务包括工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务三大板块，为设备制造商提供综合的产品解决方案和技术服务[15] - 公司工业电气自动化业务主要为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场提供电气与自动化产品的配套与服务[15] - 公司工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政等行业用户提供自动化、信息化产品服务及系统解决方案[15] - 公司产品包括边缘控制器、容错服务器、系统管理软件等工业互联网相关产品[18] - 浙江海得新能源提供风力发电行业所需的全功率变流器产品、储能PCS产品及系统解决方案[18] - 浙江海得智慧能源致力于推进储能产品和系统业务的发展，包括集中式风冷、液冷储能系统等[18] 公司发展战略 - 公司将智能制造作为主战略，明确一体两翼发展战略，2022年进一步明确了智能制造、数字化、绿色化的发展战略[89] - 公司2023-2025年业务发展战略围绕智能制造业务核心，以数字化与绿色化为双翼，推动主营业务快速可持续发展[89] - 公司2024年经营计划将关注安全、低碳、柔性、智慧，从产品导向转向解决方案，力争营业收入、营业利润同比快速增长[90] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[104] - 公司董事、监事、高级管理人员的变动情况[104] - 公司董事长许泓税前报酬总额为122.11万元，副董事长、总经理、财务负责人郭孟榕税前报酬总额为122.17万元[109] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，包括第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议等[110] 公司风险提示 - 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”[3]

| 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 一、牢记使命愿景，致力成为工业 4.0 整体解决方案服务的领先者 4 | | | 1、公司简介 | 4 | | 2、公司大事记 | 6 | | 3、公司文化 | 8 | | 4、主要业务 | 8 | | 二、保护投资者合法权益，推进公司发展行稳致远 12 | | | 1、规范公司治理 | 12 | | 2、依法信息披露 | 13 | | 3、增进投资者交流互动 | 13 | | 4、积极实施利润分配政策 | 14 | | 三、完善制度保障，建立协同发展的合作伙伴关系 14 | | | 1、建立健全采购制度 | 14 | | 2、加强产品及服务的质量管理 | 14 | | 3、共建行业合作生态圈 | 14 | | 四、聚焦环境保护，推动清洁能源事业发展 | 15 | | 1、助力绿色发展 | 15 | | （1）加大对新能源业务投入，助力零碳能源 15 | | | （2）对储能公司增资并引入战略投资者，助力构建新型能源体系 16 | | | 2、倡导绿色办公 | 16 | | 五、重视员工权益，坚持以人为本的人才理念 16 | | | 1、权益保障 | ...