人事提名 - 邵晓玲被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，邵晓玲未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 邵晓玲承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书，承诺日期为2024年6月4日[1][2]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-028 上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 4 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换 届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经公司董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，董事会同意提名许泓先生、 郭孟榕先生、陈平先生、许叶峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候 选人简历附后）。 上述 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵晓玲__作为_上海海得控制系统 股份有限公 司第_九____届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人_上海海得控制系统股份有限公司董事会___提名 为__上海海得控制系统__股份有限公司（以下简称该公司） 第九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_上海海得控制系统____股份有限公 司第_八___届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王力为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形，近三十六个月无相关处罚[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[11]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-031 上海海得控制系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事项概述 为提高公司股权融资决策效率，根据相关规定，上海海得控制系统股份有限 公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开了第八届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 对公司实际情况及相关事项进行自 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名邵晓玲为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合任职资格及独立性要求[2] - 被提名人已承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职条件 - 被提名人及其亲属不在公司任职、不持规定比例股份[7][8] - 被提名人具备基本知识和五年以上经验[6] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且未超六年[10]

独立董事提名 - 孟宪忠被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[14]

监事会会议 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年6月4日现场召开，3名监事全到[1] - 会议通过监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人议案[1] 候选人信息 - 提名贾滢澜、陈志旻为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] - 贾滢澜持有公司股票4,410股，陈志旻未持股[6][7] - 两人无关联关系，符合任职条件[6][7] 其他事项 - 监事会候选人相关人数比例合规[2] - 第九届监事会监事津贴标准议案提交2023年度股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 2023年6月30日深交所受理公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件[1] - 公司及保荐机构向深交所提交撤回及终止审核申请[1][2] - 2024年5月22日深交所决定终止对该申请的审核[2][4]

会议基本信息 - 会议名称为海得控制2023年度网上业绩说明会暨终止重大资产重组事项投资者说明会 [2] - 会议时间为2024年5月20日15:00 - 17:00 [2] - 会议地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理等相关人员及投资者 [2] 重大资产重组相关 - 因近期市场环境变化，继续推进重大资产重组不确定性大，为维护公司及股东利益，拟协商终止 [4] - 决策中按规定履行程序和信息披露义务，关注投资者和市场反应 [4] - 未来会根据市场情况审慎评估，适时推进协同优质标的并购，启动将依规披露 [4][5] 新能源业务相关 业务增长驱动力与布局 - 新能源业务是公司战略重要部分，动力源于绿色化发展、构建新型电力系统和双碳目标 [6] - 已设立海得欧洲公司，与国内十多家签工商侧储能战略合作协议 [6] 市场数据 - 2023年全球储能市场增速近149%，规模达110GWh，中国占47%，美国占23%，中美欧占比超90%，预计2025年装机超235GWh，2030年超550GWh，年均复合增长率超25% [6] - 2023年中国新增工商储装机1.5GWh，2024年Q1用户侧新增装机储能项目117个，投运规模0.4GW/1.2GWh，容量规模环比+64%，预计2025年装机达18GWh，年均复合增长率超60% [6] 业务策略 - 市场布局：在峰谷套利收益高地区重点布局，在收益一般区域寻求大项目突破，针对高耗能行业一企一策 [6] - 产品方面：完成PCS、EMS和BMS全套自研，有多种规格产品，设计上确保安全并购置保险 [7][8] - 系统解决方案：制定高耗能通用和定制化方案，实现光储、光储充一体化及源网荷储一体化 [9] 公司战略规划与竞争力 战略规划 - 围绕服务型制造，以智能制造为主体，数字化和绿色化为两翼开展业务 [10] - 数字化业务以信息化为基础开展软硬件研发等，绿色化业务开展新能源电力电子和储能业务 [10] 竞争力 - 工业信息化和自动化业务通过软件解决方案、提高自主可控产品销售比重等形成差异化和综合竞争力 [11] - 新能源储能业务注重产业链定位，构建共赢价值链 [12] - 新能源大功率电力电子产品业务与主机制造头部企业合作，优化产品和供应链，提升市场占有率 [12] 经营与财务相关 应对价格战与资产减值 - 应对储能价格战，通过供应链管理、研发、精益化生产降本，开展海内外工商储业务 [13] - 2023年新能源业务收入增123%，应收账款及坏账准备计提增加，通过信用和合同管理、优化项目交付降低资产减值风险 [13] 业绩与利润情况 - 2024年力争营业收入和营业利润增长，目前经营正常，财务稳健 [14][15] - 一季度亏损和营收下降，因新能源业务项目交付和结算不及预期，且投入增加致费用上升 [16] - 后续将调整储能业务结构，拓展工商储业务，减少业务对收入和利润波动影响 [17][19] 研发投入 - 2023年研发费用约1亿元，数字化投入工业智能网管软件及边缘侧产品，绿色化投入储能PCS、BMS、EMS及数字化运维系统 [34] 现金流情况 - 一季度经营活动现金流负3.08亿多，因新能源储能业务扩张，市场、研发等投入及货款结算增加 [36] 其他业务相关 工业互联网与工业机器人 - 工业互联网领域营收下降，因经济下行、产业升级、供应链重构，产品市场规模增速下降，竞争加剧 [16] - 工业机器人接入“二化”融合解决方案控制层和数据交互层，在冶金等行业开展无人化智能系统应用需融合技术 [24] 合作情况 - 未与特斯拉开展业务合作，但不排除与包括特斯拉储能超级工厂在内的电池厂家建立合作 [25][29] - 控股子公司与中控技术等15家签工商侧储能战略合作协议，已按协议开拓市场 [30]