证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-16 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理周延龙先生、财务总监石 磊女士、董事会秘书唐颖女士、独立董事李建伟先生。 为充分尊重投资者，增强交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 24日（星期三）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面留言提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16 日披露了公司《2023年年度报告》及年报摘要，为便于投资者进一步了解公司2023 年度经营业绩情况，公司将于2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00在全景 网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入14.32亿元，净利润0.6亿元，基本每股收益0.1956元/股[1] - 全聚德和平门店新项目收入占比42.8%，前门店占比21%，王府井店占比46.2%[1] - 中秋、“十一”双节餐饮收入恢复至2019年的111%，达5年来新高[4] - 2023年全记货铺收入2522.9万元，同比增长163%[6] - 2023年团膳实现收入3075万元[10] - 鸭类“酱”系列爆款产品收入同比增长219%[12] 用户数据 - 2023年新增会员22万人，会员人数突破105万人[7] - “全聚德”话题在抖音搜索量达5亿次，官方公众号新增粉丝13.3万[9] - 会员消费金额占商城收入40%[6] 未来展望 - 2024年是全聚德品牌创建160周年[19] 新产品 - 龙年年夜饭推出6个系列11款礼盒[13] 市场扩张 - 2023年新增直营门店3家，截至年底餐饮门店共101家，含直营48家、加盟53家（海外8家），食品加工企业2家[1] - 2023年团膳新增2个项目，共运营6个[10] 新策略 - 全年创新菜品数量占门店经营菜品数量26%，创新菜销售占比8.4%[14] - 开展系列培训，参训1500余人次，指导班前例会400余次[15] - 首家虚拟股权激励试点企业四川饭店和平门店全年利润较预算增加48.7%[17] - 举办全国直营与海内外加盟门店连锁年会，四品牌百余家企业参会[18] - 首次举办特许加盟门店烤鸭师认证考核，41名烤鸭师获认证[18] 其他成果 - 全国第二届职业技能大赛国赛精选项目中获特金奖4名、金奖9名、银奖5名，全国首届烤鸭技能烹饪大赛获“传统挂炉烤鸭优质奖”[14] - 实现全年安全运营“零”事故和“安全整治三年行动”圆满收官[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入14.32亿元，增7.14亿元，增幅99.27%[4] - 2023年度公司利润总额0.62亿元，减亏3.61亿元，增幅120.62%[4] - 2023年度公司归母净利润0.60亿元，减亏3.37亿元，增幅121.67%[4] - 2023年度公司每股收益0.20元/股，同比增长121.67%[4] - 2023年度公司加权平均净资产收益率7.75%，同比增39.10个百分点[4] 财务状况 - 截至2023年底，母公司累计滚存未分配利润30370.43万元，合并累计滚存未分配利润 -19254.46万元[5] 资金安排 - 公司拟申请不超50000万元综合授信额度[8] - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金买理财产品[10] 项目建设 - 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目2024年6月1日开工，2026年1月31日竣工[12] - 项目建筑面积约21764.15平米，地上约6908.15平米，地下约14856平米[12] - 项目总投资20583.32万元，公司自筹[12] 制度与会议 - 《中国全聚德（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》获通过，2024年4月16日登巨潮资讯网[12][13] - 召开2023年度股东大会议案获通过，通知2024年4月16日登多平台[13]

会议与决策 - 2023年独立董事参加董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年审计委员会召开6次会议[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过3个议案[4] - 2023年12月21日独立董事专门会议审议《关于注销回购股份的议案》[4] 意见发表 - 2023年4月7日独立董事对9项重大事项发表独立意见[3] - 2023年8月11日独立董事对2项事项发表独立意见[3] 审计相关 - 2023年独立董事确定重点审计项目[4] - 2023年公司续聘致同会计师事务所为年度审计机构[10] 薪酬事项 - 审核公司董高2022年度薪酬，认为发放合规准确[10][11] - 2023年审议调整独立董事薪酬为每人每年10万元税后[11] 报告披露 - 2022 - 2023年按时编制并披露年报等报告[9] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供更多建议，维护股东权益[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"股东大会"），审 议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-15 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

（一）北京首都旅游集团有限责任公司，出资金额 113270.325 万元人民币， 出资比例 56.6352%； （二）王府井集团股份有限公司，出资金额 50000 万元人民币，出资比例 25.00%； （三）中国全聚德（集团）股份有限公司，出资金额 25000 万元人民币，出 资比例 12.5%； （四）北京首旅酒店（集团）股份有限公司，出资金额 11729.675 万元人民 币，出资比例 5.8648%。 公司法定代表人为郭永昊，注册地址为北京市朝阳区广渠路 38 号 9 层，注 册资本为 20 亿元，企业类型为其他有限责任公司。公司营业执照登记经营范围 为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助 成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 北京首都旅游集团财务有限公司 风险持续评估报告（2023 年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅 游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料,取得并审阅了财务公司 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东大会授权 公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.授权金额：最高不超过人民币 4 亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。 6.授权期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7.关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存 在关联关系。 8.审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，需 提交公司股东大会审议。 9.授权实施：提请股东大会授 ...

关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006696 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-13 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 公司 2024 年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品，提 供团膳服务及旅游团体餐饮服务。根据公司 2023 年度采购商品、销售产品、提 供团膳服务及旅游团体餐饮服务发生的实际金额，公司拟将 2024 年度采购商品 关联交易总额上限限额设定为人民币 1,800 万元，将销售产品、提供团膳服务及 旅游团体餐饮服务等关联交易总额上限限额设定为人民币 6,000 万元。 3.金融服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其他关联方 发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。 1.房屋租赁 （1）2024 年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店 租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好 运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司董事会、股东大会召开及决议执行情况 （一）董事会召开及决议执行情况 2023年公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开会议，勤勉 履职，规范运作，发挥决策核心作用，全年共召开会议6次，其中现场会议3次， 通讯表决会议3次，讨论并审议通过了选举董事长、定期报告、制度修订、注销 回购股份等32项议案，并将增补董事、定期报告、财务决算等10项议案提交股东 大会审议，保证了公司日常 ...