业绩影响 - 2024年计提资产减值准备14001.15万元，减少净利润11897.28万元[3][7] - 2024年核销资产2660.93万元，减少净利润2258.90万元[9][7] 合规与流程 - 董事会认为计提和核销具有合理性[8] - 监事会同意相关事项[10] - 2025年4月27日会议审议通过议案[2]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -37,894.25万元，母公司 -24,108.40万元[4] - 上年度归属上市公司股东净利润 -72,039,559.10元，上上年度 -537,773,414.61元[7] - 最近三个会计年度平均净利润 -329,585,170.41元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2][5] - 该预案2025年4月27日会议审议通过，尚需股东大会审议[3]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-025 深圳市证通电子股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况公告如下： 一、情况概述 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司经审计合并财务报表的未分配利润为 -783,114,157.69 元，实收股本为 614,362,928元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损的主要原因 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要系数据中心机柜 整体上架率、云计算业务项目签约和确认收入进度未达到预期；长账龄客户回款 不及预期，导致长账龄应收账款计提的信用减值增加；以及结合市场变 ...

资金情况 - 2020年公司向永泰晟支付3998.69万元，2024年7月10日全额收回并获利息575.11万[1][4] 财务调整 - 2024年4月28日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[3] 公司治理 - 健全内控、财务等制度，完善风险控制体系[5][6] - 加强项目分析、管理及决策流程规范[6] - 加强财务人员培训及部门沟通[6] - 强化内部审计监督职能[6] - 加强信息传递和人员法规学习培训[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9.25亿元，同比下降28.97%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.79亿元，同比下降426.02%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.62亿元，同比下降10.81%[19] - 2024年基本每股收益为-0.62元/股，同比下降416.67%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-16.50%，同比下降13.61个百分点[19] - 2024年非经常性损益项目合计为-5147万元，主要受金融资产公允价值变动和政府补助影响[25][26] - 公司报告期内实现营业收入925,091,488.91元，同比下降28.97%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为-378,942,500元，同比下降426.02%[54] 各条业务线表现 - 公司主要业务涉及IDC、云计算、智慧城市等信息技术领域[12][13] - IDC及云计算业务收入646,242,025.82元，占总收入69.86%，同比下降31.12%[58] - 金融科技业务收入233,569,179.40元，占总收入25.25%，同比下降7.18%[58] - 其他业务收入45,280,283.69元，占总收入4.89%，同比下降59.75%[58] - IDC及云计算业务毛利率25.22%，同比下降0.52个百分点[60] - 金融科技业务毛利率23.09%，同比下降5.37个百分点[60] - 公司整体毛利率20.64%，同比下降23.67个百分点[60] - IDC及云计算业务营业成本同比下降30.64%，从2023年的696,743,725.09元降至2024年的483,287,018.38元，占营业成本比从72.42%降至65.83%[65] - 自助服务终端营业成本同比增长7.79%，从2023年的98,913,184.07元增至2024年的106,619,225.73元，占营业成本比从10.28%升至14.52%[65] 各地区表现 - 国内收入862,877,957.93元，占总收入93.27%，同比下降31.17%[58] - 海外收入62,213,530.98元，占总收入6.73%，同比增长27.75%[58] 成本和费用 - 销售费用同比下降25.16%，从2023年的79,459,301.84元降至2024年的59,468,632.25元，主要因降本增效策略实施[69] - 财务费用同比增长18.03%，从2023年的78,283,547.54元增至2024年的92,396,895.80元，主要因龙王岭公司回款不及预期[69] - IDC及云计算业务中水电燃费占比从2023年的47.59%降至2024年的35.59%，而服务费占比从5.50%大幅升至15.01%[65] - 金融科技业务材料成本占比从2023年的95.06%微升至2024年的95.74%，直接人工占比从1.98%升至2.77%[65] - 其他业务中软件服务成本占比从2023年的51.26%降至2024年的42.44%，维护成本占比从4.95%大幅升至13.74%[65] 管理层讨论和指引 - 公司2025年IDC机房租赁业务将以上架率为核心指标，专注IDC机架销售，深挖关键客户需求[100] - 公司计划通过适度自投或第三方合作开展算力业务，推动上架率增长，构建AIDC+算力运营体系[100] - 公司金融科技业务2025年目标为"创利、创现、增收、提效、创新"，重点深耕金融、医疗、物业三大市场[101] - 公司将把握信创、开源鸿蒙机会，以LightBeeOS+BeeHiveCS核心技术赋能客户智慧场景方案[101] - 公司计划深度布局海外市场，强化本地团队建设，深耕非洲、东南亚、中东等重点市场[102] - 公司面临应收账款风险，目前账龄1-3年的应收账款占比较大，已优化客户结构并加强催收[104] - 公司新增固定资产折旧风险，若机柜上架不及预期将影响盈利，计划提升上架率及增值服务销售[104] - 公司IDC及云计算业务将加大信创云平台、大数据平台产品推广，发展高毛利IDC+业务[100] - 公司金融科技业务计划布局中小银行业务，快速推广厅堂一体化解决方案[101] - 公司海外业务将推广STM等智慧银行解决方案，提供本地化产品与服务[102] 研发投入 - 公司研发人员数量从2023年的341人减少至2024年的326人，同比下降4.40%，但研发人员占比从30.86%上升至37.91%，增加7.05个百分点[74][75] - 2024年研发投入金额为1.09亿元，同比微降0.75%，但研发投入占营业收入比例从8.44%提升至11.80%，增加3.36个百分点[75] - 研发投入资本化金额从2023年的2679.94万元增至2024年的2956.14万元，资本化率从24.37%上升至27.09%，增加2.72个百分点[75] - 公司研发投入包括信创云平台、大数据平台、算力调度平台等项目，旨在提升IDC+业务附加值和运营效率[71] - 证通云枢服务器计划在2025年为证通算力运营平台提供安全底座，支持v2.0-v3.9版本升级[72] - 公司基于高质量数据集构建医疗行业AI产品，结合行业知识和标准化数据治理[72] - 电力运维领域完成基于大语言模型的智能问答系统1.0版本建设，提升效率和服务质量[72] - 基于OpenHarmony的金融终端操作系统通过CC EAL4+安全认证，覆盖轻量、小型和标准系统[72] - 公司研发适配OpenHarmony的金融物联网轻量系统，降低研发成本并输出金融服务终端[72] - 金融服务终端获得2项兼容性认证，持续提升金融科技水平[72] - 中东市场研发全款移动支付产品，结合当地普及率维护市场份额[72] 公司治理 - 公司董事会及管理层保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 报告期内公司共召开4次股东大会[109] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开8次会议[110] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开6次会议[111] - 控股股东为永泰晟偿还资金占用款项的本金及利息承担连带担保责任，报告期内已全额偿还[112] - 2024年3月6日接待长城证券、浙商证券等33名投资者进行实地调研[105] - 2024年5月17日通过深交所互动易平台举办2023年度业绩说明会[105] - 公司制定《舆情管理制度》并变更投资者热线电话以保障沟通渠道通畅[113] - 公司指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[116] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[106] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[106] 股东及高管持股情况 - 董事长曾胜强持有公司股份104,677,171股，占期初持股数的100%[126] - 副董事长许忠慈持有公司股份2,057,984股，占期初持股数的100%[126] - 副总裁杨义仁本期增持92,200股，期末持股数为92,200股[126] - 副总裁傅德亮本期增持228,600股，期末持股数为228,600股[126] - 副总裁兼财务总监程峰武本期增持94,600股，期末持股数为94,600股[126] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数从期初的106,735,155股增至期末的107,150,555股，净增415,400股[126] - 职工监事杨雪洁因个人原因于2025年1月10日离任[126] - 职工监事李秋平于2025年1月10日被选举接任[126] - 董事程胜春因个人原因于2025年2月28日离任[126] - 公司第六届董事会董事共6名，任期自2022年7月18日至2025年7月18日[127] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为860人，其中母公司493人，主要子公司367人[148] - 公司员工专业构成中技术人员占比最高，达532人（占总员工数61.86%）[149] - 员工教育程度以本科为主，共344人（占总员工数40%），大专305人（35.47%）[149] - 报告期内公司组织50余场培训活动，参与人次达1500人次[152] - 公司采用"以岗定级、以级定薪"的薪酬体系，绩效指标与效益、成本、回款挂钩[150] - 公司技术人员占比达61.86%，远高于生产人员（7.67%）和销售人员（9.42%）[149] 风险提示 - 公司面临应收账款风险，目前账龄1-3年的应收账款占比较大，已优化客户结构并加强催收[104] - 公司新增固定资产折旧风险，若机柜上架不及预期将影响盈利，计划提升上架率及增值服务销售[104] - 公允价值变动损益亏损6835.85万元，占利润总额18.04%，主要来自参股公司投资减值[78] - 信用减值损失7625.90万元，占利润总额20.13%，主要因长账龄应收账款回款不及预期[78] - 资产减值损失6375.25万元，占利润总额16.83%，主要来自在建工程和存货减值[78]

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，现将本 次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-027 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 监事会关于《董事会对会计师事务所出具 2023 年度保留意见审计 报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消除的专项说明》 的意见 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了保留意见的《审计报告》和否 定意见的《内部控制审计报告》，公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力 消除审计报告中非标意见涉及事项的影响，并出具了《董事会对会计师事务所出 具 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消 除的专项说明》（以下简称"专项说明"），公司监事会就董事会出具的专项说 明发表意见如下： 公司董事会的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定，监事会同意该专项说明，公司 2023 年度《审计报告》导致 保留意见和《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项影响已消除。监事会将 加强对公司的监督，防范经营风险，维护公司和全体股东的权益。 深圳市证通电子股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十七日 1 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-017 深圳市证通电子股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于2025年4月27日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产 业园二期14楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、会议审议通过《公司 ...

董事会会议 - 2025年4月27日召开董事会会议，6位董事全部出席[1] - 多项议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4][5][9][12][16][18][27] 薪酬议案 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联董事回避，同意3票[20] - 《关于提请公司股东大会审议公司董事2024年度薪酬的议案》全体董事回避表决[23] 授信议案 - 公司拟申请95,000万元人民币综合授信额度[28] - 上海银行深圳分行等银行提供不同额度授信[28] - 《关于公司申请综合授信的议案》关联董事回避，同意4票[29] 其他议案 - 多项议案将提交2024年年度股东大会审议[3][8][11][15][22] - 部分议案已通过相关委员会审议[7][14][18][20][21][26] - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[2] - 董事会同意为子公司融资担保并提请股东大会审议[31][32] - 《关于补选董事的议案》等多议案将提交审议并获通过[33][37][41][44][46] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[50]

风险警示情况 - 2023年度内控被否致股票实施其他风险警示[4] - 2024年因虚假记载被处罚叠加风险警示[7] - 拟申请撤销部分警示，结果待深交所审核[3][10] 公司信息 - 联系地址为深圳光明区证通电子产业园二期14楼[10] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 26490099，邮箱ir@szzt.com.cn[10] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[10]