浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司 规范的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司股东大会和董事会会议，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决 程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，会议召开情况如下： | 会议时间 | | 监事会会议届次 | 会议议案 | | 披露日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （1）2022 年度监事会工作报告； | | | | | | | | （2）2022 年度财务决算报告； | | | | | | | | （3）2022 年度利润分配预案； | | | | | | ...

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 东晶电子 独立董事工作制度 浙江东晶电子股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024010 一、投资情况概述 1、投资目的 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外 销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营 业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良 影响，增强财务稳健性，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外 币的外汇套期保值业务。主要涉及的外币币种包括美元、日元等；业务品种包括但不限 于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 业务。 2、公司于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，监 事黄文俊先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席朱拓先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024005 浙江东晶电子股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润为-6,659.56 万元，母公 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024014 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事暨调整董事 会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》、 《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》，董事会拟选举傅宝善先生、冯骊玲 女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并调整公司董事会专门委员会成员。具体情 况如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到独立董事陈雄武先生的书面辞职报告。陈雄武先生因个人原 因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会 委员职务。辞职申请生效后，陈雄武先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之 日，陈雄武先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 （一）调整前 陈雄武先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司 规范运作和健康发展方 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (严臻) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 本人严臻，中国国籍，1977年出生，会计学专业本科学历，注册会计师，无 境外永久居留权。专业领域为会计、审计。2000年1月起在众华会计师事务所（特 殊普通合伙）从事审计相关工作。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人、中船科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 2023年5月19日至2023年12月31日期间（以下简称"报 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯骊玲 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心 （有限合伙）提名为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 ...

一、本次投保方案概述 1、投保人：浙江东晶电子股份有限公司 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024012 浙江东晶电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届 董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。 根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表 决，相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理 董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 李庆跃 现就提名 傅宝善 为浙江东晶电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江东晶电子股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度报告说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将通过本 次活动对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024017 浙江东晶电子股份有限公司 关于举办2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 6 日（星期一） 下午 15:30–16:30 在全景网举办 2023 年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次说明会或者直接进入浙江东晶电子股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002199.shtml）参与本次说明会。 出席本 ...